La Contraloría General de la República (CGR) inició un sumario a Sergio Manuel Espínola Villalba, quien empezó como chofer en la Municipalidad de Villa Elisa durante la administración de Líder Amarilla y con humilde condición pasó a ser dueño de empresas que, coincidentemente, ganaban licitaciones en la época del padrino, hoy día senador de la República. El funcionario público no presentó declaraciones juradas de bienes ante el órgano extrapoder.

• Unidad de Investigación Nación Media

De chofer en Villa Elisa a encargado de con­trataciones en la Municipalidad de J. Augusto Saldívar y a dueño de empre­sas con millonarios contra­tos. El caso de Sergio Manuel Espínola Villalba es objeto de estudio.

Tanto es así que la propia Contraloría General de la República (CGR) inició un proceso de sumario con res­pecto a Espínola Villalba, quien es primo y socio comercial del senador Líder Amarilla (PLRA).

Espínola Villalba figura actualmente como fun­cionario de la Munici­palidad de J. Augusto Saldívar, con un sueldo mensual de G. 4,4 millo­nes. Su deambular por la función pública había ini­ciado hace un par de años, cuando su primo, enton­ces intendente de Villa Elisa, lo contrató como chofer en la institución.

Sin embargo, pese a su ya largo camino como fun­cionario público, Espínola Villalba no presentó siquiera una sola declaración jurada de bienes y rentas, obligación constitucional para cual­quier persona que se encuen­tre en el servicio estatal.

Esto se desprende de la web de Datos Abiertos de la CGR, donde se publican los docu­mentos presentados por los funcionarios de todas las instituciones del gobierno central, departamentales y municipales.

Sergio Manuel, según las planillas salariales, ingresó a la Municipalidad de Villa Elisa en el 2013, periodo del gobierno de Líder Amari­lla. El joven, con 24 años de edad y siendo jornalero de la comuna, aparecía en el 2017 firmando contrato con el exintendente Estiga­rribia mediante la empresa Las Primas SA que, coinci­dentemente, fijaba direc­ción en una propiedad de su primo, el senador Líder Amarilla.

Las publicaciones periodísticas sobre los víncu­los del funcionario comu­nal con varias empresas y la ausencia de presenta­ción de sus manifestacio­nes de bienes empujaron a que la CGR inicie un pro­ceso de sumario con res­pecto a Espínola Villalba, por incumplimiento de la ley que regula la presenta­ción de estos documentos.

Espínola Villalba aparece ligado, por ejemplo, a la firma Terranova Inmobiliaria SA, donde también aparece el senador Líder Amarilla.

Espínola Villalba registra el 10% de las acciones y alter­naba cargos de vicepre­sidente y presidente en la inmobiliaria.

Renán Leguizamón Garcete, funcionario del Instituto de Previsión Social (IPS), apa­rece también como vicepre­sidente de Terranova Inmo­biliaria SA en algunos años y Adrián Leith Calonga, un modesto sereno con sueldo de G. 2.200.000 en el Minis­terio de la Defensa Pública, a quien se le atribuye firmas en varias asambleas societa­rias como secretario.

Tanto Espínola como Legui­zamón también aparecen como accionistas y repre­sentantes de las firmas Las Primas SA y Mármol SA a las que, en sus tiempos de inten­dente de Villa Elisa, Líder Amarilla y el hoy gober­nador de Central, Ricardo Estigarribia, adjudicaban millonarios contratos y que operaban a cara descubierta en propiedades de Amarilla. Cabe subrayar que el funcio­nario de IPS Renán Legui­zamón tampoco declaró las empresas en las cuales figura ante la Contraloría General de la República.

En febrero pasado el conce­jal de Itá Fidel León había por usura, estafa, produc­ción mediata de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal al sena­dor Líder Santiago Amari­lla, al funcionario munici­pal Sergio Manuel Espínola Villalba y la escribana Blanca Cilda Núñez. Según el edil, la empresa Terranova Inmo­biliaria SA de la que forman parte el legislador como el funcionario público citado era acreedora hipotecaria de una propiedad suya en una tran­sacción que tuvo origen con un préstamo de G. 250 millo­nes por parte de Líder Amari­lla, y pese a haber pagado más del doble del crédito recibido fue despojado de su casa y varios otros bienes.

En las declaraciones jura­das presentadas por Ama­rilla tampoco aparecen registros de Terranova.

La única empresa que figura en la última mani­festación de bienes que presentó el senador liberal es Amarilla y Asociados SA, donde registra accio­nes por G. 2.000 millones. No consignó las acciones, transferencias o capital proveniente de posibles ventas de las mismas en la firma denunciada por usura.

La Fiscalía posee un tendal de elementos de sospecha en los cuales basa la imputación contra el expresidente de la República Mario Abdo Benítez, sus exministros y funcionarios implicados en las filtraciones de informes de inteligencia desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero. En el acta de imputación figuran 42 elementos de sospecha entre los que figuran notas remitidas por la Seprelad, correos internos de funcionarios y documentos oficiales.

La causa abierta con­tra Mario Abdo Bení­tez, Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui, René Fernán­dez, Carmen Pereira, Daniel Farías Kronawetter, Fran­cisco Pereira Cohene, y Mau­ricio Espínola se sustenta en elementos de sospecha irre­futables que sostienen la tesis del Ministerio Público. Todos los elementos fueron colecta­dos con aval y control judicial.

El compendio de pruebas pre­senta varias notas de medios de prensa, como el Grupo Nación Media, el Editorial El País SA (Última Hora) y de la Editorial Azeta SA (Abc Color), con las copias certificadas de las publicaciones periodísticas realiza­das por cada diario. Las publi­caciones son claros indicios de filtración de documentos, y fue así que por ejemplo el Grupo Vierci remitió la copia de una publicación titulada “EMPRE­SAS DE CARTES PAGARON HASTA 50 MILLONES MEN­SUALES A BOIDANICH” y el Grupo Zuccolillo remitió una publicación titulada: “FIS­CALA PANAMEÑA SOLI­CITA INFORMES SOBRE HORACIO CARTES EN CASO LAVADO”.

La Fiscalía señala que en dicho artículo de prensa se realizó la filtración del pedido de carác­ter confidencial realizado a través de la plataforma electró­nica de la Red de Recuperación de Activos del Gafilat (RRAG) por parte del Ministerio Público de Panamá. Igualmente, se encuentra la publicación perio­dística del 8 de mayo de 2022, titulada: “Abdo acusa a Cartes de dar millones a exjefe antilavado por su ‘silencio y complicidad’”.

En el expediente resalta la publicación “FISCALÍA DE PANAMÁ PIDIÓ ANTE­CEDENTES DE CARTES, REVELÓ EL MINISTRO GIUZZIO”. De este artí­culo, según cita el Ministe­rio Público, se desprende que Arnaldo Giuzzio estaría vincu­lado a la revelación de informa­ción de carácter confidencial.

Obra asimismo en el acta de imputación una respuesta dada por la Seprelad, referente al pedido hecho por la Fiscalía panameña a nuestro país. En ese sentido, en la misma se con­firma que esta institución reci­bió la comunicación de carácter confidencial, estando a cargo Carlos Arregui y su mano dere­cha Carmen Pereira.

También se incluyó otra nota mediante la cual se informó quiénes eran los puntos de con­tacto de la plataforma donde se recibió la solicitud panameña, de donde surge que por la Poli­cía Nacional el responsable era el comisario Luis López. Según la declaración testifical de este uniformado, Carlos Arregui, entonces ministro de la Sepre­lad, le solicitó la remisión del pedido de informe de carácter confidencial realizado por la Fiscalía de Panamá. Días des­pués, conforme al Ministerio Público, este pedido fue filtrado a través de medios periodísti­cos por Arnaldo Giuzzio, siendo Arregui el único con acceso a dicho documento.

Aparece como agregado a la carpeta fiscal un informe téc­nico de la Dirección de Análi­sis de Información Estratégica (DAIE) del Ministerio Público en el cual se constatan las redes sociales del diario Abc Color, de la entonces senadora nacional Desirée Masi, y del actual dipu­tado Mauricio Espínola. En tal sentido, de este informe se des­prende, según la Fiscalía, que datos confidenciales vincula­dos a Seprelad fueron filtrados en medios periodísticos y redes sociales.

También figura un informe sobre el sitio web Distributed Denial Of Secrets vinculado a una ONG internacional que fil­tró todos los informes de inte­ligencia financiera de la Sepre­lad relacionados a Cartes. Y otro informe que compara y concluye la existencia de similitudes entre el informe de inteligencia y la publicación de Abc titu­lada “FULMINANTES DATOS SOBRE RED MONTADA POR HORACIO CARTES”.

La Fiscalía sustenta su impu­tación con la declaración testi­monial del excomandante de la Policía Nacional Luis Igna­cio Arias, que reza cuanto sigue: “El testigo tuvo conocimiento del pedido realizado a través de la plataforma por parte del Ministerio Público de Panamá, a través del comisario Luis López. Seguidamente, puso en conocimiento del enton­ces presidente de la República Mario Abdo Benítez, quien le ordenó que se comunique con el ministro de la Seprelad Car­los Arregui. Por ello, el testigo pidió al comisario principal Luis López que se comuni­que con el citado ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, y tuvo conocimiento efectivo que el comisario entregó la solicitud de las autoridades de Panamá a pedido de Carlos Arregui”.

Así también en el acta de impu­tación figuran las declaraciones testimoniales de los funciona­rios de la Seprelad, Derlis Ruiz Báez, Inés Yambay y Rocío Peña, todos asignados a la Uni­dad de Inteligencia Financiera de la institución.

El Ministerio Público incluyó en el expediente el informe de evaluación mutua de Gafilat al Paraguay, en el cual se enfati­zaba la preocupación del equipo evaluador por la filtración de reportes de inteligencia finan­ciera diseminados por la Sepre­lad a medios de prensa y sitios de internet.

La Fiscalía además agregó a la causa una nota de la Seprelad, mediante la cual la institución informó que no pudo hallar en la Dirección General de Aná­lisis Financiero y Estratégico algún informe realizado tras la denuncia de Arnaldo Giuzzio contra Horacio Cartes; sin embargo, sí encontró un borra­dor de informe de inteligencia. Este consiste en un archivo Word, que a través de los meta­datos del documento, se pudo determinar que su elabora­ción estuvo a cargo del autor DANIEL FARÍAS y la última modificación fue realizada por R.M. Fernández B. (el exminis­tro René Fernández). La fecha de creación fue el 26/03/2022 a las 17:48, y la última modifica­ción se realizó ese mismo día a las 21:58.

Entre las evidencias figura tam­bién el listado de personas que ingresaron a la Seprelad para reunirse con el ministro y otros funcionarios. En dicha nómina se encuentra por un lado una reunión mantenida entre Car­los Arregui y Arnaldo Giuzzio el día 16 de diciembre de 2021 a las 9:40, y por el otro, una reu­nión mantenida el mismo día 20 minutos después entre Car­los Arregui, Carmen Pereira y Guillermo Preda con Daniel Farías (funcionario del Minis­terio del Interior).

La Fiscalía consta además de dos informes conclusivos remi­tidos por la Seprelad, uno por el sumario abierto para la averi­guación de presuntos hechos de divulgaciones indebidas de información ocurridas durante el periodo 2021 y 2022, y otro por el sumario abierto ante la divulgación indebida de la información relacionada a la solicitud hecha por la Fiscalía de Panamá.

Varios correos electrónicos también obran en el expe­diente, tal como el remitido por el funcionario Francisco Pereira a Derlis Ruiz el 29 de marzo de 2022, en el que le envía el archivo Word creado por Daniel Farías y editado por René Fernández. El correo del 20 de mayo de 2022 de Gui­llermo Preda a Derlis Ruiz Báez, donde le envía juicios de valor con relación al expresi­dente Horacio Cartes a ser agre­gados al informe de inteligen­cia. El correo del 20 de mayo de 2022 remitido por Guillermo Preda a Derlis Ruiz Báez, en el cual le envía cuadros de factu­raciones/salarios de Óscar Boi­danich en Tabesa y de Santiago Peña en Banco Basa a ser agre­gados al informe confidencial.

Figura además un memorán­dum de 14 de enero de 2022, enviado por Carmen Pereira a Carlos Arregui con respecto a la publicación por medios perio­dísticos del formulario de la plataforma. Los correos elec­trónicos de Guillermo Preda dirigidos a Derlis Ruiz Báez, solicitándole la inclusión de prensa negativa con respecto a Horacio Cartes a ser enviado a Panamá. Y un compromiso de confidencialidad firmado por Carmen Pereira.

Otras notas incluidas son los decretos de designación de Arnaldo Giuzzio (Ministe­rio del Interior), René Fernán­dez (Anticorrupción) y Carlos Arregui (Seprelad), así como en carácter de secretaria adjunta de la Seprelad de Carmen Pereira Bogado. Como así también la denuncia hecha por Giuzzio contra el expresidente Cartes y la grabación de su audiencia pública ante la Comisión Per­manente del Congreso.

Además de la denuncia presen­tada por Horacio Cartes bajo patrocinio del abogado Pedro Ovelar el 31 de julio de 2023 y a este se le sumó la ampliación de la denuncia formulada el 30 de agosto de 2023. También se incluyeron la denuncia hecha por Unicanal el 5 de julio de 2022 y la denuncia de Santiago Peña del 30 de mayo de 2022.

Esta semana, una joven de 20 años que se desempeña como funcionaria del Secretaría Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa) denunció que era acosada constantemente por otro funcionario y que incluso se quiso propasar con ella. El Ministerio de Salud tomó conocimiento del caso y abrió sumario contra esta persona.

Este martes desde la cartera sanitaria en un comunicado explicaron que a raíz de esta denuncia decidieron tomar cartas en el asunto y evitar que este tipo de casos no se vuelva a repetir. “El Senepa inició el proceso administrativo para la apertura de un sumario al responsable de la zona 18 Capital”, expresaron.

Apuntaron que también realizaron una intervención en la oficina donde esta persona desempeñaba funciones y que permanecerá así mientras dure el proceso de investigación del caso. “Se han implementado medidas de protección, para salvaguardar la integridad de la denunciante”, refirió.

Te puede interesar: Caacupé 2023: Salud lanza recomendaciones ante aumento de casos de dengue

Reiteraron el compromiso de brindar un ambiente de trabajo seguro, donde la integridad de sus colaboradores es la prioridad. “El proceso administrativo en curso busca, no solo abordar esta situación específica, sino también reforzar las políticas internas de la institución para evitar casos similares”, puntualizaron.

La denuncia fue realizada por la funcionaria en la comisaría 7ª de Asunción luego de que en un viaje laboral el hombre intentó ingresar a la habitación de la funcionaria. Los agentes de la citada comisaría comunicaron sobre el caso al Ministerio Público para que se inicien las investigaciones.

Leé más: En Villarrica, realizarán cirugías reconstructivas a más de 60 niños y niñas

Como parte de su gira internacional por varios países de América Latina, el subse­cretario para el Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de los Estados Uni­dos, José W. Fernández, visi­tará Paraguay este jueves y viernes con la finalidad de abordar con las autoridades nacionales y representantes del sector privado planes de comercio e inversión.

Durante su estadía en Asunción, del 9 al 10 de noviembre, el alto fun­cionario del país nortea­mericano se reunirá con ministros y secretarios del gobierno de Santiago Peña para abordar proyectos relacionados al comercio e inversión, el respaldo a la infraestructura de tecnolo­gía de las comunicaciones y sobre temas ambientales de interés común.

Fernández también prevé mantener un encuentro con los productores paraguayos para dialogar respecto a la agricultura sostenible y las nuevas técnicas para aumen­tar la resiliencia de la cadena alimenticia. La gira del vice­ministro por América Latina se inició el 5 de noviembre y se extenderá hasta el 11 de noviembre. Previamente a su visita al Paraguay, Fernández estará por Chile y Uruguay para profundizar la coopera­ción económica y fortalecer las asociaciones estratégicas.

En Chile, participará a la vez en un panel sobre minerales críticos en la conferencia del Centro Wilson sobre Acción Climática y Transición Energética. Mientras que en Uru­guay dará seguimiento a la Cumbre de Asociación de las Américas y se reunirá con los países miembros en la Semana Ministerial de la Energía de la Organización Latinoame­ricana de Energía (Olade).

El Senado de los Estados Uni­dos ratificó el nombramiento de José W. Fernández con el cargo de subsecretario para el Creci­miento Económico, Energía y Medio Ambiente el 6 de agosto de 2021. También es gober­nador suplente de los Estados Unidos ante el Banco Mundial, el Banco Europeo de Recons­trucción y Desarrollo y el Banco Interamericano de Desarrollo.