La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) se une a la campaña del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Dinero y de Activos (29 de octubre), denominada “Actívate Contra el Lavado de Dinero y Activos”, emprendida por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen para América Central y el Caribe (Unodec Ropan).
Esta iniciativa se desarrolla desde hace más de 10 años y tiene por objetivo educar sobre el lavado de activos a través de mensajes de prevención para movilizar al sector público y privado a actuar contra este flagelo; al mismo tiempo, invitar a las personas a rechazar y denunciar los actos relacionados con este.
Las instituciones financieras, gobiernos, sujetos obligados, empresas, usuarios y la población en general deben de activarse para conocer los escenarios y mecanismos más comunes en esta práctica criminal y evitar ser víctimas de ella. Un ecosistema digital sin regulaciones puede frenar los avances tecnológicos, pero si cada persona involucrada se activa y pone de su parte para generar un espacio seguro, se estará fomentando la innovación financiera digital la cual es un gran beneficio para la sociedad y su progreso.
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Cabe destacar que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), se unió a la campaña e invita a la comunidad a sumarse a la misma, redoblando así su compromiso y esfuerzo en la prevención de este flagelo. Denominada “Actívate Contra el Lavado de Dinero y Activos”, emprendida por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen para América Central y el Caribe.
Esta iniciativa se desarrolla desde hace más de 10 años y tiene por objetivo educar sobre el lavado de activos a través de mensajes de prevención para movilizar al sector público y privado a actuar contra este flagelo; al mismo tiempo, invitar a las personas a rechazar y denunciar los actos relacionados con este.
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¡Ya llega el campeonato nacional de pintores!
Los días 11, 18, 25 y 26 de mayo se llevará a cabo el Campeonato Nacional de Pintores en Paraguay con el fin de reconocer la labor que realizan los pintores, además de capacitarlos y premiar a los más destacados. Todos los que participen ingresarán a una base de datos para búsqueda de empleo.
Enrique López Arce, quien forma parte de la organización del evento, comentó a La Nación/Nación Media que los interesados deben formar un equipo de cuatro personas, entre oficiales y ayudantes, para competir en la aplicación de enduido, texturado y cemento quemado. Habrá premios desde G. 5.000.000.
La competencia será cada sábado de 14:00 a 18:00 y la final el domingo 26 de mayo de 9:00 a 12:00 en las sedes de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), Construtecnia y escuelas públicas. El evento es presentado por Amanecer pinturas y apoyado por Capaco, Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), Construtecnia y Nación Media.
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“Este campeonato nace con las ganas de dignificar el trabajo de los pintores, que ellos puedan competir y ganar premios millonarios y actualizarse en todo lo que es la competencia”, explicó Enrique López Arce a LN.
También mencionó que en una de las jornadas de mayo se elegirá una escuela pública para la competencia y, de paso, pintarla para colaborar con la misma; resaltó que esto forma parte de la responsabilidad social empresarial de las marcas que acompañan la actividad.
Acotó que las personas que no sepan pintar y que quieren aprender el oficio pueden inscribirse para formar parte de una academia de pinturas. “También es relevante recordar que esto se hace con el apoyo de los tres gremios más importantes del sector, Capaco, Cavialpa y Capadei”, resaltó.
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Paraguay apunta a reforzar las relaciones con países del Golfo
El nuevo embajador en Qatar, José Agüero, habló acerca de la política exterior potenciada desde el Gobierno, con el objetivo de marcar una agenda estratégica con los países del Golfo. Remarcó así para “Fuego cruzado”, por GEN/Nación Media que las prioridades de Paraguay están siendo claves.
“El gobierno del presidente Santiago Peña es el que actualmente quiere ir estableciendo con más fuerzas las relaciones con los países del Golfo, sobre todo con miras a consolidar vínculos políticos y sobre todo pasar a alianzas económicas más estratégicas”, refirió Agüero.
Esto se posicionaría a nivel comercial, como también a través de las propias inversiones a ser captadas por parte de las naciones de dicho territorio. Remarcó que Paraguay ya está formando parte del proceso de desarrollo, con dos embajadas en el Golfo, una en Qatar y otra en Emiratos Árabes Unidos.
“Estos países, en el marco de sus políticas de desarrollo económico, decidieron colocar sus políticas en la agenda internacional. Tanto Qatar, Arabia Saudita, como Emiratos Árabes Unidos son importantes sedes diplomáticas y es un desafío importante dar a conocer a Paraguay”, refirió.
Las relaciones con los países del Golfo, no tienen más de 25 años en términos diplomáticos establecidos. La primera embajada de Paraguay en el Golfo se instaló en el 2014, en Qatar, en reciprocidad a la instalación de una sede diplomática de dicho país en nuestra nación.
COMPROMISOS ESTIPULADOS
Agüero refirió que el mandatario fue muy claro sobre las exigencias establecidas para cada uno de los representantes de Paraguay a nivel internacional, remarcando que el objetivo central de su gobierno es el de insertar al país en el plano internacional, dando a conocer las potencialidades.
“Creemos que Paraguay tiene todas las condiciones para ser un actor de peso en el mundo. Somos productores de alimentos a nivel global, somos un destino atractivo para las inversiones y tenemos condiciones inmejorables”, expresó el embajador en Qatar.
Con esto, se pretende terminar con el aislamiento del cual aún le resulta difícil salir a Paraguay, pasando a integrarse de manera estratégica en el mundo. Con esto, se logrará que países claves pasen a destinar mayores recursos a la nación, sin dejar de trabajar en otras áreas de cooperación.
COOPERACIONES ESTRATÉGICAS
Como una de las pruebas de las estrategias de consolidación de relaciones impulsadas por parte del Gobierno nacional con países del Golfo, Agüero recordó los beneficios a los cuales se accede a través del Fondo Saudí para el Desarrollo, para obras de infraestructura.
Un ejemplo tangible de los beneficios del plan es la Costanera en Pilar, la cual prácticamente en su totalidad será financiada con el fondo saudí mencionado. “Esta estrategia de acercamiento está dando sus frutos”, subrayó el embajador.
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Paraguay debe aumentar los negocios con Japón cuyo premier lo considera socio fiable
Uno de los países más llamativos, considerado una de las 10 economías más importantes del mundo por el volumen de su PIB, es Japón. Está muy lejano geográficamente, pero muy cercano a nuestros sentimientos de paraguayos. Y muy fuertemente ligado a los progresos alcanzados aquí y a las proyecciones para el futuro.
El primer ministro japonés, Fumio Kishida, estuvo en nuestras tierras, visita que tuvo la virtud de convencernos de que en Japón tenemos a unos de nuestros mejores amigos y un socio económico cuyas virtudes tenemos que aprovechar mejor para acrecentar el desarrollo.
El premier del país asiático fue muy elocuente en sus expresiones y señaló que está convencido de que “Paraguay es un amigo indispensable para Japón”, por diversos motivos que nos unen, como los valores democráticos que se comparten, como la libertad, la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho.
“Confío en que a través de los foros empresariales a los que asistirán muchas empresas que me acompañan, las relaciones comerciales del Japón y Paraguay se estrecharán aún más. Además, ya se han firmado varios memorandos de entendimiento para la cooperación en diversos sectores, tanto el público como el privado, relacionados al cambio climático, el comercio, la inversión, la información y las comunicaciones y el espacio”, expresó Kishida al referirse a los encuentros que se realizaron entre hombres de negocio que vinieron con él y diversas organizaciones paraguayas que participaron en los encuentros.
Interpretando las expresiones del mandatario nipón se aguarda que los lazos que se estrechan entre paraguayos y japoneses ayudarán a la creación de nuevas industrias, con la consiguiente generación de numerosos nuevos empleos, la capacitación de recursos humanos y la salida a situaciones embarazosas que están dificultando a nuestro país. Se espera que el acercamiento entre Paraguay y Japón ayudará a intensificar las relaciones económicas entre el bloque de los países que conforman el Mercosur y la nación asiática, que es uno de los asuntos que necesita mayor dinamismo.
Hablando para el público paraguayo, el primer ministro reconoció que existen grandes expectativas de parte de los empresarios de su país sobre las posibilidades de inversión que se ofrecen aquí. Una expresión muy elocuente manifestada por Kishida llamó la atención, porque manifestó que considera a Paraguay como un socio fiable, lo que no es una mera expresión de palabras viniendo de la máxima autoridad política de la potencia asiática.
Como parte de los acontecimientos programados en la ocasión se realizó el Foro de Negocios Paraguay-Japón que fue organizado por la Cámara de Comercio Paraguayo-Japonesa para escuchar a los visitantes. Los hombres de negocio nipones dieron a conocer su vasta experiencia en la tarea empresarial y sus expectativas hacia nuestro país.
“La visita del primer ministro marca un punto clave en donde se reanudan los esfuerzos tanto de Japón y Paraguay para lograr traer a grandes empresarios y que conozcan al país y vengan más inversiones de empresas japonesas. Estamos muy entusiasmados de que sea un punto de partida para nuevas inversiones”, resaltó el presidente de la Cámara de Comercio Paraguayo-Japonesa, Marcelo Toyotoshi.
La presencia de la autoridad del país asiático constituye un acontecimiento de extraordinaria relevancia por la significación que tiene en momentos en que está comenzando un gobierno con propuestas para un acelerado crecimiento. Paraguay necesita incrementar las inversiones y requiere que empresarios de gran nivel como los japoneses vengan con sus propuestas económicas. Ya se tiene la buena experiencia de numerosas empresas de ese origen que vinieron a plantarse aquí desde hace décadas, con excelentes resultados económicos y sociales. No hace falta dar nombres, pero las inversiones de origen nipón se han destacado en diversos puntos del país y han dejado excelentes experiencias con la realización de numerosos proyectos que hoy forman parte importante del patrimonio económico, tanto en la industria, en la agricultura como en los servicios.
En las últimas décadas la venida de compañías japonesas se ha frenado, cosa que en la actualidad se quiere revertir con la visita de las delegaciones empresariales que vinieron con el primer ministro. Por eso es llamativo lo dicho por Toyotoshi de que los empresarios están entusiasmados por la posibilidad de que este hecho sea el punto de inicio para llegada de nuevas inversiones.
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Denuncia de Giuzzio en Seprelad, puntapié de la operación montaje
Hechos llamativos y coincidentes registrados desde el mes de enero de 2022 delatan el esquema de filtraciones de informes de inteligencia con fines políticos. La denuncia presentada por Arnaldo Giuzzio contra Cartes fue el puntapié inicial del mayor operativo de persecución estatal contra los enemigos políticos del gobierno de Abdo Benítez.
- Por Cinthia Mora
El 26 de enero de 2022, Arnaldo Giuzzio, entonces ministro del Interior del gobierno de Mario Abdo Benítez, presentaba una “denuncia” en contra del expresidente de la República Horacio Cartes ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) pese a que esta institución no posee facultades para recepcionar denuncias sobre presuntos hechos punibles.
Ese mismo día, el Poder Ejecutivo designaba a Carmen Pereira como secretaria adjunta (viceministra) de la Seprelad, cargo que estuvo vacante durante dos años. Pereira se desempeñaba, hasta ese entonces, como directora general de Análisis Financiero y Estratégico de la institución.
Ese mismo mes, específicamente el 14 de enero de 2022, se filtraba a la prensa el pedido de informe de la Fiscalía de Panamá sobre Horacio Cartes. Una auditoría interna de la Seprelad ordenada por la actual ministra, Liliana Alcaraz, determinó que la filtración nunca fue investigada y fue operada directamente por Carlos Arregui y Carmen Pereira.
Puras coincidencias dirán algunos. Sin embargo, las señales de que se habría gestado así uno de los mayores operativos de persecución política eran cada vez más evidentes. El hecho de otorgar un alto cargo dentro de la Seprelad, vacante por bastante tiempo, fue quizás la “moneda de pago” a la persona que se iba a encargar de coordinar y ejecutar el operativo de filtraciones.
Estos episodios de filtraciones quedaron “oficialmente” inaugurados con la denuncia presentada por Arnaldo Giuzzio ante la Seprelad y el Congreso a partir de datos e informaciones a los que nunca hubiera podido tener acceso de no ser por la asistencia que recibió previamente de algunos funcionarios de la Seprelad, dedicados a la elaboración de informes secretos que contenían datos expuestos de manera tendenciosa con la exclusiva finalidad de que sean filtrados en el marco de una guerra política.
La denuncia presentada por Giuzzio habría sido elaborada por un equipo de funcionarios leales a la viceministra de la Seprelad, Carmen Pereira, bajo cuyas órdenes directas operaban. Estos funcionarios se habrían aprovechado de los datos a los que tenían acceso por las funciones que desempeñaban en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad.
Tras su mediática presentación, el exministro Giuzzio contó con la abierta colaboración de los “cerebros” de la Seprelad, Carlos Arregui y Carmen Pereira, quienes salieron a hacer el coro correspondiente a través de los medios aliados. En fecha 2 de marzo de 2022, Pereira salió a darle “respaldo” a la denuncia diciendo que Horacio Cartes no se encontraba habilitado para otorgar préstamos ni en la Seprelad ni en el BCP.
Posterior a la denuncia basada en filtraciones de la Seprelad, siguieron otros operativos mediáticos. El 30 de mayo del mismo año, medios afines al oficialismo colorado publicaban reportes de Seprelad en los que constaban datos sobre ingresos de Santiago Peña como directivo de Banco Basa. Estos informes en formatos especiales y sin la codificación correspondiente del sujeto obligado (Banco Basa) solo pudieron obtenerse desde el “corazón” de la Seprelad.
EN MANOS DE LA CORTE
Los ministros integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia siguen sin resolver la recusación que pesa sobre un tribunal de apelaciones. Los camaristas recusados por la defensa de los imputados son María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera.
El abogado Felino Amarilla, defensor de Carlos Arregui, uno de los imputados, recusó a los tres integrantes de la Cámara de Apelación por supuesta imparcialidad y falta de independencia debido a que la defensa desconoce de qué manera se hizo el sorteo del tribunal de apelación. Tal argumento carece de sustento jurídico ya que la misma fue presentada al solo efecto de dilatar el presente caso.