El Ministerio Público cuenta con 42 ele­mentos probatorios para poder presentar la acu­sación contra los exminis­tros de Mario Abdo Benítez procesados penalmente por siete hechos punibles en el caso conocido como filtración y producción de información falsa que se realizó desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad). Actualmente el fiscal del caso es Guillermo Sanabria.

Dentro de la presente investi­gación el Ministerio Público tiene cerrados 42 elementos de sospecha entre los que figuran notas remitidas por la Seprelad, correos internos de funcionarios y documen­tos oficiales.

El proceso penal fue iniciado contra Mario Abdo Bení­tez, Arnaldo Giuzzio, Car­los Arregui, René Fernán­dez, Carmen Pereira, Daniel Farías Kronawetter, Fran­cisco Pereira Cohene, y Mau­ricio Espínola se mantiene en elementos de prueba irrefu­tables que sostienen la teoría del Ministerio Público. Cada prueba obtenida fue recolec­tada con aval y control judi­cial e inclusive autorizados por un juez penal de garantía lo cual hace más fuerte el pre­sente proceso penal.

Los elementos que cuenta la Fiscalía son varias notas de medios de prensa, como el Grupo Nación Media, el editorial El País SA (Última Hora) y de la Editorial Azeta SA (Abc Color), con las copias certificadas de las publicacio­nes periodísticas realizadas por cada diario. Las publi­caciones son claros indicios de filtración de documen­tos, y fue así que por ejemplo el Grupo Vierci remitió la copia de una publicación titu­lada “EMPRESAS DE CAR­TES PAGARON HASTA 50 MILLONES MENSUALES A BOIDANICH” y el Grupo Zuccolillo remitió una publi­cación titulada: “FISCALA PANAMEÑA SOLICITA INFORMES SOBRE HORA­CIO CARTES EN CASO LAVADO”.

La Fiscalía relató que en dicho artículo de prensa se realizó la filtración del pedido de carácter confidencial rea­lizado a través de la plata­forma electrnóica de la Red de Recuperación de Acti­vos del Gafilat (RRAG) por parte del Ministerio Público de Panamá. Igualmente, se encuentra la publicación periodística del 8 de mayo de 2022, titulada: “Abdo acusa a Cartes de dar millo­nes a exjefe antilavado por su ‘silencio y complicidad’”.

También otro elemento que se incluyó fue la nota mediante la cual se informó quiénes eran los puntos de contacto de la plataforma donde se recibió la solicitud panameña, de donde surge que por la Policía Nacional el responsable era el comi­sario Luis López. Según la declaración testifical de este uniformado, Carlos Arre­gui, entonces ministro de la Seprelad, le solicitó la remi­sión del pedido de informe de carácter confidencial realizado por la Fiscalía de Panamá. Días después, con­forme al Ministerio Público, este pedido fue filtrado a tra­vés de medios periodísticos por Arnaldo Giuzzio, siendo Arregui el único con acceso a dicho documento.

Aparece como agregado a la carpeta fiscal un informe téc­nico de la Dirección de Aná­lisis de Información Estra­tégica (DAIE) del Ministerio Público en el cual se consta­tan las redes sociales del dia­rio Abc Color, de la entonces senadora nacional Desirée Masi, y del actual diputado Mauricio Espínola. En tal sentido, de este informe se desprende, según la Fisca­lía, que datos confidenciales vinculados a Seprelad fueron filtrados en medios periodís­ticos y redes sociales.

También figura un informe sobre el sitio web Distribu­ted Denial Of Secrets vincu­lado a una ONG internacional que filtró todos los informes de inteligencia financiera de la Seprelad relacionados a Cartes. Y otro informe que compara y concluye la exis­tencia de similitudes entre el informe de inteligencia y la publicación de Abc titulada “FULMINANTES DATOS SOBRE RED MONTADA POR HORACIO CARTES”.

Del mismo modo la Fiscalía cuenta con la declaración tes­timonial del excomandante de la Policía Nacional Luis Ignacio Arias, que mencionó: “El testigo tuvo conoci­miento del pedido realizado a través de la plataforma por parte del Ministerio Público de Panamá, a través del comi­sario Luis López. Seguida­mente, puso en conocimiento del entonces presidente de la República Mario Abdo Bení­tez, quien le ordenó que se comunique con el ministro de la Seprelad Carlos Arre­gui. Por ello, el testigo pidió al comisario principal Luis López que se comunique con el citado ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, y tuvo conocimiento efectivo que el comisario entregó la solicitud de las autoridades de Panamá a pedido de Car­los Arregui”.

El Ministerio Público incluyó en el expediente el informe de evaluación mutua de Gafi­lat al Paraguay, en el cual se enfatizaba la preocupación del equipo evaluador por la filtración de reportes de inte­ligencia financiera disemina­dos por la Seprelad a medios de prensa y sitios de internet.

La Fiscalía además agregó a la causa una nota de la Sepre­lad, mediante la cual la insti­tución informó que no pudo hallar en la Dirección Gene­ral de Análisis Financiero y Estratégico algún informe realizado tras la denuncia de Arnaldo Giuzzio contra Horacio Cartes; sin embargo, sí encontró un borrador de informe de inteligencia. Este consiste en un archivo Word, que a través de los metada­tos del documento, se pudo determinar que su elabora­ción estuvo a cargo del autor DANIEL FARÍAS y la última modificación fue realizada por R.M. Fernández B. (el exministro René Fernán­dez). La fecha de creación fue el 26/03/2022 a las 17:48, y la última modificación se rea­lizó ese mismo día a las 21:58.

Entre las pruebas que figura también el listado de per­sonas que ingresaron a la Seprelad para reunirse con el ministro y otros funcio­narios. En dicha nómina se encuentra por un lado una reunión mantenida entre Carlos Arregui y Arnaldo Giuzzio el día 16 de diciem­bre de 2021 a las 9:40, y por el otro, una reunión mante­nida el mismo día 20 minutos después entre Carlos Arregui, Carmen Pereira y Guillermo Preda con Daniel Farías (fun­cionario del Ministerio del Interior).

Figura además un memorán­dum de 14 de enero de 2022, enviado por Carmen Pereira a Carlos Arregui con respecto a la publicación por medios periodísticos del formulario de la plataforma. Los correos electrónicos de Guillermo Preda dirigidos a Derlis Ruiz Báez, solicitándole la inclusión de prensa negativa con res­pecto a Horacio Cartes a ser enviado a Panamá. Y un com­promiso de confidencialidad firmado por Carmen Pereira.

Otras notas incluidas son los decretos de designación de Arnaldo Giuzzio (Ministerio del Interior), René Fernández (Anticorrup­ción) y Carlos Arregui (Seprelad), así como en carácter de secre­taria adjunta de la Seprelad de Carmen Pereira Bogado. Como así también la denuncia hecha por Giuzzio contra el expresidente Cartes y la grabación de su audiencia pública ante la Comisión Permanente del Congreso.

Además de la denuncia presentada por Horacio Cartes bajo patrocinio del abogado Pedro Ovelar el 31 de julio de 2023 y a este se le sumó la ampliación de la denuncia formulada el 30 de agosto de 2023. También se incluyeron la denuncia hecha por Unicanal el 5 de julio de 2022 y la denuncia de Santiago Peña del 30 de mayo de 2022.