El presidente de la Comisión Bicameral de Investigación de Lavado de Dinero y otros delitos, Dionisio Amarilla, dijo que en los próximas días estarán convocando a los representantes del Centro de Importadores de armas y al titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, tras escuchar al ministro de Defensa, Óscar González, y a las autoridades de la Dimabel sobre el tráfico de armas en Paraguay.
Además de convocar al presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, para escuchar informes sobre las remesas realizadas con relación a las importaciones de armas y municiones.
Sobre la exposición realizada por el periodista Jorge Torres con relación a los negocios que hubo ente el banco Atlas y el narcotraficante Luis Carlos Da Roca, alias Cabeza Branca, el senador Gustavo Leite tomó la posta y citó a los que posteriormente serán convocados ante la CBI.
Leite dijo que serán citados representantes del Instituto de Previsión Social (IPS), contralor general de la República y la exfiscal Lorena Segovia.
“En lo vinculado a la visita que nos hiciera el señor Jorge Torres queremos escuchar a la gente del IPS, respecto al fideicomiso expedido por esta entidad para financiar cuatro programas de inversión”, indicó Leite.
Agregó también que, “hemos decidido convocar a la exfiscal Lorena Ledesma, que tuvo a su cargo la investigación del caso Cabeza Branca. Es el caso de lavado de dinero más importante de Paraguay, y una vez recabada toda la información, convocar con toda responsabilidad al presidente del banco Atlas, conocer su versión, sobre todo en el tema fideicomiso”.
El plazo de investigación de la Comisión Bicameral va hasta el 18 de noviembre próximo, aunque sus miembros no descartan pedir una prórroga de necesitar más días para el trabajo. El presidente de la Comisión Bicameral de Investigación agregó que los primeros en ser citados serían lo referente al caso del tráfico de armas.
“PARAGUAY DEBE REFORZAR SUS CONTROLES EN EL COMBATE AL LAVADO”
El periodista de Nación Media Jorge Torres Romero compareció ante la CBI donde defendió el papel que tiene esta comisión. “La CBI sigue las recomendaciones que había hecho en el 2022 Gafilat”, ya que Paraguay “necesita aún hacer controles para el combate al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”, señaló el periodista.
Recordó que una investigación del Ministerio Público revela que hay entidades financieras que han participado y formado parte del esquema del lavado de dinero en nuestro país. Asimismo, señaló que la CBI es legítima, no es una comisión garrote, y explicó que Paraguay debe seguir haciendo ajustes en su sistema financiero ya que haber alcanzado el grado de inversión en el 2024 le obliga a tener los controles más rigurosos en esa materia. Finalmente abogó porque los administradores de justicia hagan su trabajo para determinar cuáles son las entidades que se prestan para el esquema del lavado de dinero.