El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, informó ayer a la Comisión Bicameral de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos contra el Patri­monio del Estado, Contra­bando y Otros Delitos Cone­xos sobre la inmensa cantidad de denuncias o carpetas, 369, que existen ante el Ministerio Público con relación a lavado de dinero y resaltó que solo el 5 % tiene condena.

Así informó el senador Gus­tavo Leite, miembro de la comisión, tras la reunión reservada que sostuvieron con el titular del Ministerio Público.

“Creo que tenemos avanzada la película. Hay 369 carpetas fiscales que tratan de lavado de dinero. Ahora ya sabemos la magnitud del monstruo en los últimos diez años”, indicó el senador Leite.

Luego agregó que, “no hablamos de montos, esta­mos hablando de delitos penales, lo que sí nos dijo el fiscal general del Estado es que el ratio que ellos tie­nen es del 5 %, es decir, 5 % llegan a condena”.

Leite agregó que ahora falta investigar si de esas 369 cau­sas potenciales, cuántos reportes de operaciones sos­pechosas hacen los bancos, cuántos se convierten en carpeta de investigación en Seprelad y cuántas de esas carpetas llegan a la Fiscalía.

Por su parte, el director de Ingresos Tributarios, Óscar Orué, dijo que existen 6.600 organizaciones no guber­namentales (oenegés) que mensualmente presentan su rendición de cuentas ante la DNIT. Ante la can­tidad de oenegés registra­das y teniendo en cuenta la reserva legal que tienen para dar algunos datos financieros, Orué mani­festó que pidió a la Comi­sión Antilavado un plazo de 10 días para entregar los informes sobre los montos que manejan estos órganos sin fines de lucros.

Sobre las oenegés, el senador Leite dijo que llama la aten­ción que de 12 mil organiza­ciones sin fines de lucro que existen en el país, solo unas 6 mil tengan sus documenta­ciones en regla.

“Nos llama la atención de que el Ministerio de Economía y Finanzas no haya multado a ninguna, o sea tenemos un problema de acciones correc­tivas. Y le dijimos a las per­sonas responsables para que nos diga cómo podemos ayu­dar, si qué necesitan para un mejor control”, indicó.

La Comisión Bicameral Anti­lavado realizó en la mañana de ayer su segundo día de ges­tión y escucharon al Fiscal General, Rolón Fernández; al director de Ingresos Tri­butarios, Óscar Orué, y a la directora general de Perso­nas Jurídicas y Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales del Ministerio de Economía, María del Car­men Benítez Alcaraz.

El senador Leite dijo que la próxima sesión de la Comi­sión será el próximo 23 de setiembre, donde estarían convocando al contralor general del Estado, Camilo Benítez. Sobre la continui­dad del ahora cuestionado diputado Jatar Fernández como miembro de la Comi­sión Bicameral, manifestó que eso es competencia de la Cámara Baja designar o man­tener a sus representantes.

El presidente de la Comisión Antilavado, Dionisio Amarilla, dijo ayer que existen algunas oenegés que se resisten a brindar informes de su gestión. Citó a la organización Juntos para la Educación, sociedad civil integrada por empresarios para con­tribuir con el desarrollo de una educación pública inclusiva e integral.

“En el tema de las oenegés estamos prácticamente en la fase de cierre. Algunas son renuentes a informar, nosotros circularizamos diligencias a Juntos por la Educación a la OEI, y son renuentes, envían datos de manera parcial, sin sumatorias”, indicó el senador Amarilla.

Al ser consultado sobre los motivos, el presidente de la comi­sión dijo que desconoce y que deberían de dar todos los datos teniendo en cuenta el volumen de fondos que reciben.