El banco Atlas SA, propiedad de la familia Zuccolillo, tiene tiempo hasta hoy martes para poder remitir una copia autenticada de manuales de prevención de lavado de activos al Ministerio Público, que lo investiga por el delito de lavado de dinero en el caso que involucra a Nicolás Leoz y al citado ente bancario.
Los fiscales Francisco Cabrera, Alma Zayas, Verónica Valdez y Jorge Arce emplazaron por 5 días a la entidad bancaria para que remita el manual de prevención de lavado de dinero. Con el documento, la Fiscalía ya podría presentar la imputación contra los directivos del banco Atlas SA.
El pedido deberá ser remitido a la Unidad n.° 1 Especializada en Delitos Económicos, Anticorrupción o en la Unidad n.° 5 Especializada en Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo ubicada sobre las calles 15 de Agosto esquina Eduardo Víctor Haedo. También sigue pendiente que la Justicia de los EE. UU. envíe toda la documentación que habían pedido los fiscales del caso en relación con el caso Fifa Gate.
ANTECEDENTES
La Conmebol quiere recuperar los fondos que le pertenecen (alrededor de USD 200 millones) que se esfumaron de la institución en administraciones anteriores; ya se recuperaron USD 128 millones gracias a la ayuda de la Justicia norteamericana y Suiza. Desde la matriz del fútbol sudamericano se aguarda que la Justicia paraguaya también haga lo que le corresponde. El banco de la familia Zuccolillo se expone a sanciones penales y sanciones administrativas. La Ley n.º 1015 previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes. En su artículo 4.°, sanción penal, señala que el delito de lavado de dinero o bienes será castigado con pena penitenciaria de dos a diez años.
Dejanos tu comentario
Definida la ruta copera
La Conmebol confirmó fechas, horarios y escenarios de los partidos de ida y vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
En ese sentido, Libertad es el único representante paraguayo en carrera a nivel internacional y jugará primero de local y luego de visitante frente al brasileño Cruzeiro por un lugar en semifinales.
El duelo de ida será en el Defensores del Chaco el 19 de setiembre y el 26 del mismo mes se definirá la serie en la ciudad de Belo Horizonte.
En coincidencia con el retorno del DT argentino Daniel Garnero tras la salida de Ariel Galeano, el Gumarelo logró meterse entre los ocho mejores de la Copa Sudamericana tras eliminar al Sportivo Ameliano, también representante paraguayo, en tanda de penales.
A nivel local, el Gumarelo recuperó el rumbo y con buen juego se impuso 2-0 al 2 de Mayo el domingo, rival que llegaba como puntero hasta ese entonces del torneo Clausura.
En medio de la apretada agenda, Libertad juega mañana por la octava fecha del torneo local frente al Sportivo Luqueño en el estadio Feliciano Cáceres, desde las 20:00.
“Corremos con la ventaja de conocer muy bien al plantel. Necesitamos de todos, porque el calendario es muy apretado”, dijo Daniel Garnero, en relación a la participación de su equipo en el torneo Clausura, la Copa Sudamericana y la próxima participación en la Copa Paraguay, competición en la que defenderá el título del 2023.
Dejanos tu comentario
Banco Familiar y Banco Atlas consolidarán sus operaciones buscando afianzarse en el mercado
Los dos bancos se unirán en una nueva entidad que se situará por tamaño en una opción dentro de los bancos del país para su cartera de clientes. Según anunciaron, se trata de un modelo de operación histórica en la que realizarán una integración estratégica.
Los directorios de ambos bancos anunciaron el inicio del proceso de fusión buscando una integración estratégica para realizar sus gestiones y en pos de un crecimiento de ambas entidades.
Aseguran que esta transacción no representa la compra de una entidad, sino la consolidación de ambas, creando un nuevo banco con un patrimonio neto cercano a los USD 320.000.000. La nueva entidad sumará un total de activos de USD 2.700 millones, una cartera activa total de USD 1.920 millones y depósitos totales de USD 1.905 millones.
Leé también: Baja inflación y otros indicadores convergen hacia metas del BCP, analizan
Contará con 1.600 colaboradores para sus 1.402.913 clientes. Además, ofrecerá una red de 76 sucursales en todo el país, 95 centros de atención al cliente y manejará volúmenes de negocios significativos con la intención de apoyar diversos sectores de la economía nacional.
La nueva entidad buscará un futuro de crecimiento sostenido, anticipando una mayor internacionalización, un aumento del market share y especialización en nuevos segmentos. También reafirma su deseo de apoyar el desarrollo y generar una plataforma eficiente de servicios financieros que permita aprovechar las oportunidades que traerá la nueva calificación crediticia del país.
Las entidades también anunciaron que combinarán recursos para asegurar las operaciones en cada movimiento.
Dejanos tu comentario
Pavo Real: Esquema de lavado es calcado al caso Atlas-Cabeza Branca
Un gigantesco esquema de lavado de activos vinculado a varios jefes del narcotráfico realizó millonarios movimientos de dinero utilizando el sistema bancario, particularmente a Zeta Bank. De acuerdo con los investigadores, movían fondos simulando préstamos que decían utilizar para la ganadería. Un esquema calcado se utilizaba en el caso Cabeza Branca, pero a través del banco Atlas, propiedad del grupo Zuccolillo.
Préstamos simulados, operaciones de ganadería para lavar dinero proveniente del narcotráfico, bancos de plaza dentro del circuito. El esquema revelado en el acta de imputación del diputado Eulalio “Lalo” Gomes, muerto durante un procedimiento policial en su residencia en Pedro Juan Caballero, parece la copia del esquema utilizado por el capo narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, a través del banco Atlas, propiedad del grupo Zuccolillo.
LA ESTANCIA PARA LAVAR
El acta de imputación revela que el fallecido diputado y su hijo, Alexandre Rodrigues Gomes, formarían parte de un esquema dedicado al lavado de activos y a la entrega de asistencia financiera a organizaciones criminales lideradas por los narcotraficantes Jarvis Chimenes Pavão, Luiz Carlos da Rocha y Diego Isaac Benítez.
En particular, el caso relata los movimientos realizados en torno a la estancia Negla Poty, que estaría vinculada al esquema criminal de Pavão.
La imputación alcanzó también al presidente de Zeta Bank, Luis María Zubizarreta Zaputovich, y a uno de sus accionistas, John Gerald Mathías Gaona. Ambos empresarios están bajo escrutinio por su presunta participación en un esquema de lavado de dinero que involucra la venta de un lujoso inmueble en el distrito de Bella Vista, Amambay.
Según la acusación, Zubizarreta y Mathías habrían facilitado la transferencia de la estancia Negla Poty, una propiedad de 670 hectáreas, a Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del congresista Eulalio Gomes. La operación, realizada el 21 de mayo de 2020, fue valorada en USD 1.725.750. No obstante, la transacción está envuelta en irregularidades que han despertado sospechas sobre su legalidad y sobre la naturaleza de los fondos involucrados.
Lo que agrava la situación es que, al momento de la venta, Finexpar no era legalmente titular del bien. De hecho, la firma adquirió formalmente la propiedad recién el 7 de julio de 2020, mediante una transferencia realizada por Cepagro SAECA, una empresa representada por Carlos Oleñik Memmel, quien está imputado por su presunta participación en un esquema de lavado de dinero vinculado al caso Pavo Real. Esta transferencia fue realizada como dación de pago por operaciones morosas, lo que levanta aún más sospechas sobre el trasfondo de la transacción.
Las autoridades creen que la transacción fue parte de un plan cuidadosamente diseñado por miembros de una estructura criminal vinculada a Jarvis Chimenes Pavão. Según la investigación, Oleñik Memmel, con el respaldo de los representantes de Finexpar, habría facilitado el cumplimiento de compromisos financieros asumidos con líderes de grupos criminales. Esta cooperación, señalan los investigadores, fue crucial para dar apariencia de legitimidad a una serie de operaciones ilícitas, incluyendo la venta de la estancia.
Los documentos y comunicaciones revisados durante la investigación sugieren que la venta de la estancia Negla Poty estuvo manipulada desde el principio para favorecer a la familia Gomes, siguiendo instrucciones directas de Luan Pavão Nascimento, otro imputado en la causa. Las conversaciones entre Nascimento, Adrián Rolando Brizuela Olmedo (también imputado), y Carlos Oleñik revelan que la transacción fue orquestada para transferir la propiedad en las fechas y a la persona indicadas por el grupo criminal.
UN CASO CALCADO
Probablemente el amable lector sentirá que la historia es repetida, aunque con actores diferentes y no le faltarían motivos para ello. Y es que parece un calco del caso del banco Atlas y el narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca.
En 2015, el banco Atlas otorgó un préstamo de USD 6,5 millones a la firma Biocombustible Brasileño (Biobras), cuyo presidente es Gilberto Suárez, uno de los señalados como supuesto prestanombre de Da Rocha, puesto que el mismo es en realidad un modesto tractorista.
En noviembre del año 2015, Suárez suscribió un contrato con el banco Atlas para una línea de crédito con garantía hipotecaria, de la suma de USD 6.421.857,37, la cual iba a ser utilizada mediante préstamos y otras operaciones bancarias.
Como garantía hipotecaria, el presidente de Biobras ofreció las fincas de la estancia Cielo Azul, por lo que tras el incumpliendo del acuerdo, al no haber pagado al banco, la familia Zuccolillo recurrió en el año 2019 a la Justicia para la ejecución hipotecaria. Sin embargo, el inmueble en cuestión ya estaba a cargo de Senabico y la Justicia dispuso una medida de prohibición de contratar sobre el mismo.
En el contexto de las clásicas movidas judiciales de fin de año, en diciembre pasado se perfiló un remate judicial que favorecía los intereses del grupo empresarial Zuccolillo y perjudica al Estado. Este remate buscaba recuperar el crédito hipotecario millonario que el banco Atlas otorgó al tractorista testaferro del narcotraficante.
El 12 de diciembre, el juez del 7.° turno en lo Civil y Comercial, Édgar Rivas, ordenó el remate de la estancia Cielo Azul, propiedad de Cabeza Branca, en detrimento de la Senabico, que actualmente administra el inmueble incautado. Pese a los múltiples pedidos para realizar una subasta y pagar al acreedor, el juez dispuso que el remate se efectuara el 29 de diciembre de 2023, con publicaciones en el diario Abc Color, desacatando las medidas cautelares que pesan sobre el inmueble.
Con esta maniobra judicial, el Estado paraguayo podría haber perdido un bien valuado en USD 18 millones al ser rematado por una deuda de USD 3 millones reclamada por el banco Atlas, tras su cuestionable negocio con el tractorista testaferro del narco Cabeza Branca.
Si el remate prosperaba, el banco Atlas podría adjudicarse un inmueble cuyo valor supera con creces la deuda pretendida, frustrando así los esfuerzos del Estado por recuperar activos del crimen organizado y abriendo la puerta a que en el futuro procesados puedan recuperar sus bienes mediante deudas simuladas.
Dejanos tu comentario
Luqueño también renovará estadio
Sportivo Luqueño será otro de los clubes beneficiados por la Conmebol para la reparación y modernización de su estadio, según lo anunció ayer martes su presidente, Daniel Rodríguez, en conferencia de prensa.
“Hablamos de la reparación de Graderías Norte, Preferencias, remodelación total de las cabinas de prensa, de los sectores de palco, aislación total de la infraestructura para torneos internacionales, cambio total de las lumínicas, adecuándonos también a los estándares de Conmebol y FIFA, lo que convertirá al Feliciano Cáceres en un estadio apto para competencias internacionales, donde pueda participar cualquier equipo paraguayo e incluso la selección paraguaya”, destacó Rodríguez. “Esto se debe a la gestión del presidente Alejandro Domínguez, el Sportivo Luqueño forma parte del proceso de reinversión que hace la Conmebol para los estadios de Fútbol”, remarcó.
Las obras comenzarán el próximo mes y se extenderán por un tiempo estimado de 5 meses. Mientras tanto, la directivabuscarálaformaqueel equipo siga jugando ahí sus partidos de local. Rodríguez refirió que no se tiene un monto exacto del dinero que será invertido para los trabajos, pero sí habló de una suma “millonaria”.