El banco Atlas SA, propiedad de la familia Zuccolillo, tiene tiempo hasta hoy martes para poder remitir una copia autenticada de manuales de prevención de lavado de activos al Ministerio Público, que lo investiga por el delito de lavado de dinero en el caso que involucra a Nicolás Leoz y al citado ente bancario.
Los fiscales Francisco Cabrera, Alma Zayas, Verónica Valdez y Jorge Arce emplazaron por 5 días a la entidad bancaria para que remita el manual de prevención de lavado de dinero. Con el documento, la Fiscalía ya podría presentar la imputación contra los directivos del banco Atlas SA.
El pedido deberá ser remitido a la Unidad n.° 1 Especializada en Delitos Económicos, Anticorrupción o en la Unidad n.° 5 Especializada en Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo ubicada sobre las calles 15 de Agosto esquina Eduardo Víctor Haedo. También sigue pendiente que la Justicia de los EE. UU. envíe toda la documentación que habían pedido los fiscales del caso en relación con el caso Fifa Gate.
ANTECEDENTES
La Conmebol quiere recuperar los fondos que le pertenecen (alrededor de USD 200 millones) que se esfumaron de la institución en administraciones anteriores; ya se recuperaron USD 128 millones gracias a la ayuda de la Justicia norteamericana y Suiza. Desde la matriz del fútbol sudamericano se aguarda que la Justicia paraguaya también haga lo que le corresponde. El banco de la familia Zuccolillo se expone a sanciones penales y sanciones administrativas. La Ley n.º 1015 previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes. En su artículo 4.°, sanción penal, señala que el delito de lavado de dinero o bienes será castigado con pena penitenciaria de dos a diez años.