En el marco de la inves­tigación por lavado de dinero en el caso que involucra a Nicolás Leoz y al banco Atlas SA, el Ministerio Público pidió al citado ente bancario que envíe una copia autenticada de manuales de prevención de lavado de acti­vos para poder establecer las responsabilidades de cada uno de los directivos de Atlas.

Por su parte, el fiscal Francisco Cabrera señaló que “se solicitó informes que no teníamos acceso y que datan de épocas anteriores por hay que recor­dar que parte de la investiga­ción consiste en reconstruir una historia que ocurrió en tiempo pasado y creemos oportuno realizar la petición que hicimos ahora”, manifestó el representante del Ministe­rio Público.

Agregó que “hasta el momento no tengo conoci­miento que el banco ya haya respondido el pedido que hizo el Ministerio Público”, indicó. Acotó: “Pedimos el manual de funciones y en lo que hace respecto a lo que es la debida diligencia que estaba vigente en aquel entonces”.

También puntualizó sobre el pedido que se hizo a los EE. UU. referente al informe que pidió la Fiscalía, Cabrera señaló: “Nosotros solicita­mos el pedido de cooperación internacional a lo que es el Departamento de Justicia de los EE. UU. en lo que le cupo realizar a la fiscalía de Nueva York en el caso Fifa Gate y como parte de la documentación de ese entonces fue incautada y entregada a los EE. UU. y ahora pedimos que nos remita toda la documentación”.

El presidente de la Confede­ración Sudamericana de Fút­bol (Conmebol), Alejandro Domínguez, presentó semanas atrás el segundo urgimiento a la Fiscalía para que se pronun­cie sobre el caso de presunto lavado de dinero que involu­cra a Nicolás Leoz y al banco Atlas SA.

La Conmebol quiere recuperar los fondos que le pertenecen (alrededor de USD 200 millo­nes) que se esfumaron de la ins­titución en administraciones anteriores; ya se recuperaron USD 128 millones gracias a la ayuda de la Justicia norteame­ricana y Suiza. Desde la matriz del fútbol sudamericano se aguarda que la Justicia para­guaya también haga lo que le corresponde.

El banco de la familia Zuccolillo se expone a sanciones penales y sanciones administrativas. La Ley n.º 1015 previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bie­nes. En su artículo 4.°, sanción penal, señala que el delito de lavado de dinero o bienes será castigado con pena penitencia­ria de dos a diez años.