La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, acudió ayer a la Cámara de Diputados, donde se reunió con la Comisión de Presupuesto. A la salida de este encuentro, habló con medios de prensa y afirmó que existen documentos que avalan la participación de organizaciones no gubernamentales (ONG) para hechos de corrupción.
“Nosotros tenemos un estudio que revela que las oenegés fueron utilizadas para casos de corrupción”, aseveró Alcaraz ante los medios de prensa y, de momento, no añadió mayores informaciones al respecto. Estas declaraciones de la ministra se dan en un contexto en que se estudia el proyecto de ley que pretende controlar a estas organizaciones en cuanto al dinero que administran.
La mencionada iniciativa fue presentada por varios senadores del Partido Colorado, y de acuerdo a la redacción del proyecto, tiene por objeto cubrir la laguna existente en nuestra legislación respecto a las oenegés, las que reciben fondos públicos y privados de origen nacional e internacional y que carecen del monitoreo estatal.
Si bien la presencia de Alcaraz en el Congreso fue para defender el pedido de aumento presupuestario para la entidad, atendiendo que en diciembre de este año desarrollarán en nuestro país las reuniones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), la misma fue consultada sobre su postura respecto al proyecto legislativo y su respuesta fue contundente.
Varios legisladores de la oposición se han pronunciado en contra de esta iniciativa, pese a que en el proyecto se aclara que la intención es establecer normas de transparencia, rendición de cuentas y supervisión a las organizaciones sin fines de lucro, las cuales deberán detallar sus actividades y operaciones y plasmarlas en documentos para el conocimiento de la ciudadanía, de acuerdo a lo que se menciona en la redacción de la iniciativa.
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Peña confirma que Ejecutivo plantea cambios al proyecto de transparencia de Oenegés
El presidente Santiago Peña confirmó que como Poder Ejecutivo ya estuvo revisando el proyecto de Ley de Control, Transparencias y Rendición de Cuentas de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (ONG), ya que también están preocupados con la media sanción con la que fue aprobada por Senadores. El mandatario agregó entonces que ya están trabajando en las modificaciones con la Cámara de Diputados. Anunció que una vez sancionado el proyecto, y cuando pase al Ejecutivo, y si encuentran que contiene algún aspecto que no sea de su agrado rechazará la propuesta.
El planteamiento surgió en medio de la charla que mantuvo hoy jueves con empresarios durante su participación en la 21° Edición de la Expo Negocios 2024, que se desarrolla en el Paseo La Galería. En la oportunidad, la empresaria Marité Rasmussen solicitó al jefe de Estado que la propuesta legislativa asegure la transparencia para todas las organizaciones de la sociedad civil y no tenga la ambigüedad que tiene ahora, que es una copia de legislaciones de otros países.
A esto, el jefe de Estado reconoció que como titular del Ejecutivo ya está revisando las legislaciones internacionales haciendo comparación con la legislación vigente.
“Les puedo asegurar que nosotros, preservando el criterio de transparencia y creemos que este es un sector demasiado importante, porque la sociedad civil encuentra dentro de estas organizaciones la forma de involucrarse y de preocuparse en materia de políticas públicas, así que es más que bienvenido. Claramente el proyecto en la versión del Senado tiene errores muy grandes y nosotros estamos pidiendo finalmente las modificaciones”, expresó.
No obstante, el presidente Peña remarcó que tiene la responsabilidad final de que cualquier proyecto de ley que salga del Poder Legislativo, si no está de acuerdo con su contenido, aseguró que no tendrá ningún problema de no firmar la promulgación, ya que lo puede vetar de forma parcial o total.
“Estamos trabajando y planteando estos cambios significativos, pero manteniendo el concepto de transparencia, que es muy importante. Los que están en las Oenegés, saben que para abrir una cuenta en un banco para ellos es sumamente difícil, ya que son instituciones de alto riesgo, porque también son instituciones que se usan para manejos pocos transparentes. Entonces, lo que queremos es preservar la transparencia pero que también sigan funcionando aquellas que cumplen con un rol fundamental y cualquiera que cumpla la ley lo pueda hacer”, indicó.
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Fiscalía informó a CBI que existen 369 carpetas sobre lavado de dinero
El senador colorado Gustavo Leite, vocero de la comisión conjunta de Investigación Antilavado y delitos conexos, brindó un resumen de la segunda jornada reservada que se realizó hoy jueves. Al respecto, informó que aún no se cierra el capítulo de las oenegés y el financiamiento político, porque es un “gran monstruo con varias aristas”, dijo. Anunció que a partir de las próximas reuniones serán los lunes por la tarde, a pedido de los diputados.
En conferencia de prensa, el senador Leite manifestó que en la fecha recibieron en la comisión de carácter transitorio, al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, ya que al Ministerio Público habían enviado una serie de preguntas, cuyas respuestas llegaron en la fecha 10 minutos antes de iniciar la reunión. Destacó que la situación está avanzada, ya que hay 369 carpetas fiscales que tratan sobre lavado de dinero, y que por el momento no se puede divulgar en respeto a la investigación a quienes afectan.
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“Somos respetuosos de lo que la ley permite. Pero sí, ahora ya sabemos la magnitud de este monstruo de los últimos 10 años. No estamos hablando de montos, sino de la cantidad de delitos penales potenciales. Lo que sí nos dijo el fiscal general es el ratio que ellos tienen es del 5 % llegan a la condena. Los que nos falta entender ahora es que si hay 369 causas potenciales, en los últimos 10 años, eso da una cifra de 36 causas por año”, indicó.
El senador Leite señaló que de esta cifra, lo que se espera saber, son cuántas operaciones sospechosas realizan los bancos, cuántos de esos reportes de operaciones sospechosas se convierten en carpetas de investigación en Seprelad y cuántas de esas carpetas finalmente llegan a Fiscalía. Al respecto, indicó que la CBI llevará adelante ese requerimiento de información.
Falta información sobre ONG
En cuanto a la relación de las oenegés con estas causas de lavado de dinero, aún no se ha podido precisar, porque aún no les han informado quiénes están involucrados; por tanto no saben aún cuáles son y cuáles no lo son.
Asimismo, informó que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios solicitó 10 días más para presentar el informe requerido por la CBI; no obstante, Leite explicó que la información que ellos pueden dar son en base a grandes datos, atendiendo a que por ley no pueden brindar ciertos detalles de información que son reservada. No obstante, afirmó que con la información que reciban podrán hacer el cruzamiento de datos.
Precisó que la información requerida a la DNIT es para entender la magnitud del movimiento financiero de las oenegés; esta información se podrá presentar en grandes cifras, pero no podrán informar de manera individual.
“Lo que sí nos llama la atención que de las 12 mil y tantas organizaciones sin fines de lucro que existen, solamente 6 mil tienen sus papeles en regla y el Ministerio de Economía y Finanzas todavía no ha multado a ninguna. Quiere decir que tenemos un problema de acciones correctivas y nosotros hemos pedido a la gente que vino que nos sugieran como podemos ayudar”, comentó.
Aclaró que si bien, el capítulo de ONG y financiamiento político aún no está cerrado, de todos modos ya están comenzando a indagar sobre las otras aristas que forman parte del eje de trabajo de la CBI, sobre el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas; así como el comercio ilegal de armas y los fondos que pudiera haber fluido en el sistema financiero.
“Hoy la visita del fiscal general Emiliano Rolón, es una señal clara de interés, y nosotros tomamos como tal, porque esta es una causa nacional. Porque según la sensación mediática somos el país donde más se lava el dinero, que somos la lavandería más grande del mundo. Ahora sabemos, que hay 369 causas y eso da unas 36 carpetas por año. Pero ahora vamos a ver cuántas denuncias, y a lo mejor no somos tan malos, o no somos el peor”, acotó.
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Oenegés se resisten en informar a la Comisión Antilavado sobre uso del dinero público
El senador Dionisio Amarilla afirmó que algunas oenegés se resisten a informar sobre la utilización que le dieron al dinero público. El legislador preside la Comisión Conjunta de Investigación de Carácter Transitorio para la Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos, contra el Patrimonio del Estado, Contrabando y otros Delitos Conexos; que este jueves se reunió de forma reservada con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, y Óscar Orué, titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNT).
Entre los principales puntos discutidos en la primera sesión fue la necesidad de establecer un control riguroso sobre los fondos manejados por las organizaciones sin fines de lucro. “Hay renuencia de parte de las que recibieron fondos, llama la atención. No argumentan nada, solamente envían informes de manera parcial, sin sumatorias”, comentó Amarilla a los medios de comunicación. Consultado sobre los nombres de las oenegés que se resisten a informar, el parlamentario citó a Juntos por la Educación y a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).
El senador manifestó que los documentos remitidos por las instituciones convocadas durante la primera sesión serán sometidos a análisis por parte de los miembros de la comisión bicameral, para posteriormente cerrar el capítulo de oenegés y elaborar una conclusión sobre la relación que se señala entre estas organizaciones y el flagelo del lavado de dinero.
“Hoy recibimos las documentaciones, a partir de ahí vamos a circularizar entre los miembros y a desglosar, porque son volúmenes importantes de causas abiertas en la Fiscalía sobre lavado de dinero, uso de fondos de parte de algunas oenegés que, por cierto, algunas son renuentes a informar”, remarcó.
Las afirmaciones de Amarilla surgieron con anterioridad al segundo encuentro reservado previsto para este jueves, en que fueron convocados Emiliano Rolón y Óscar Orué, además de la titular de la Dirección General de Personas Jurídicas y Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), María del Carmen Benítez Alcaraz, y el contralor general de la República, Camilo Benítez.
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Control a ONG es fundamental para el seguimiento al financiamiento político
El senador Gustavo Leite, miembro de la Comisión Bicameral de Investigación, indicó que en estos primeros días en que el órgano entró en funcionamiento y tras conversaciones con titulares de entes, quedó plenamente clara la importancia de que el Congreso sancione el proyecto de ley que pretende controlar a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
“Lo que ya nos queda claro de parte de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) es la ley de monitoreo, supervisión y transparencia a las ONG es perentoria. Hoy no sabemos quiénes dan la plata y qué hacen con eso, y es fundamental para que la Justicia Electoral haga un seguimiento al financiamiento político”, expresó el legislador a la 650.
A esto añadió, “esa es la primera conclusión, que ya era evidente, pero lo escuchamos de las voces de los actores que sí hace falta esa ley que hoy tiene media sanción”. Leite indicó que en estos primeros 10 días de trabajo, la Comisión se ha abocado a recabar información y solicitar datos a las instituciones que ya han empezado a responder los pedidos.
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El legislador afirmó que ninguna de las actuaciones de la Comisión se realizarán sin antes de contar con informes de parte del Ministerio Público, Seprelad y otras instituciones. “A diferencia de la comisión que sí fue garrote hace dos años y medio, nosotros queremos realzar la institucionalidad y queremos ser serios”, afirmó.
Contar con la información necesaria es de vital importancia de modo a tener constancia, sobre una base documental respecto a la dimensión real del problema del lavado de dinero, así como también, del rol que están teniendo las ONG en nuestro país. “Si se pide información que debería ser de interés público porque sos una organización de bien común y no querés informar lo que estás haciendo ya viene la sospecha”, indicó.
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