El titular de la Dirección de Financiamiento Político de la Justicia Electoral, Christian Ruiz Díaz, explicó cuáles serían los procedimientos en el caso de que el exsenador Alfredo Jaeggli y sus amigos aporten para el pago de las deudas del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). El alto funcionario electoral aclaró que ese dinero ya no podrá ser controlado por la Dirección de Financiamiento Político, ya que no se enmarca en el proceso de elecciones.
En este caso, será el banco que reciba el dinero por la cancelación de las deudas que deberá analizar el control del origen del dinero, y si se detectan algunas irregularidades, se deberá comunicar a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
“Va a depender directamente del banco, si el banco considera de que no está justificado el origen del dinero, entonces en ese caso podría elaborar un reporte de operación sospechosa y eso se comunica directamente a la Seprelad”, indicó para La Nación.
