En el caso de la denuncia contra directivos de banco Atlas por supuesto lavado de dinero.

En mayo del 2022 la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP) inició diligencias de supervi­sión para evaluar la razonabi­lidad de los sistemas de pre­vención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el banco Atlas, relaciona­das a las operaciones de Nico­lás Leoz, sin embargo, pasaron cinco meses y los resultados de esta auditoría aún no fue­ron entregados al Ministerio Público.

Durante el programa “La caja negra”, emitido por Unica­nal, el representante legal de la Conmebol, Claudio Lovera, señaló que si el pedido de coo­peración de la Fiscalía es una cuestión puntual, en el sentido de instrumentos o el funciona­miento del sistema de preven­ción respecto de estas opera­ciones, cinco meses es un plazo muy extendido. El profesional consideró que nunca existió una debida diligencia.

“Una cosa que a mí me llama la atención es si la Superinten­dencia de Bancos fue allanada en su oportunidad, implica que hubo una autorización judi­cial, la Superintendencia alegó secreto bancario para no cola­borar, pero si un juez vía reso­lución judicial ya arrojó una interpretación respecto a ese alcance y al argumento equi­vocado por parte de la Super­intendencia y esta no recurrió a esa resolución, entonces todo el aspecto del secreto banca­rio judicialmente está esclare­cido y no deberían actuar con tanta demora, cinco meses es un plazo sumamente extenso para arrojar conclusiones”, mencionó.

En la investigación periodís­tica que se viene llevando a cabo en torno a esta causa se pudo acceder a información que revela que el banco Atlas se ha negado de forma reite­rada a colaborar con el Minis­terio Público, incluso hubo pedidos específicos a los que han respondido con argumen­tos evasivos.

“Para trabajar estos casos de lavado de dinero, uno tiene que hacer una reconstruc­ción del camino para llegar a los orígenes de ese dinero, porque ese dinero una vez que ingresa al sistema, pasa por una serie de etapas, en este caso que culminó en la denuncia de estos fideico­misos, y si el banco tiene ese comportamiento, entiendo es porque no tiene la sufi­ciente seguridad de las ope­raciones que realizó respecto a Nicolás Leoz”, dijo Lovera.

El representante legal de la Conmebol dijo que nunca existió una debida diligencia respecto a Nicolás Leoz. “En el 2015, alertas como pedido de extradición, órdenes de detención internacional, pro­cesos de extradición, conforme a la normativa vigente en esa época, en materia de preven­ción de lavado de dinero, obli­gaba al banco a volver a ‘reche­quear’ toda la relación con el cliente y eso implicaba no que­darse solo con lo que el cliente explicó, sino cruzar informa­ción y verificar si no mintió”, expresó.

Igualmente, Lovera mencionó que “si eso no se hace, hay que dejar constancia del por­qué no se hizo. Yo tengo mis serias dudas que eso exista en la entidad, entonces este tipo de comportamientos es real­mente para que la investigación avance”, puntualizó.

Una sospechosa dilación por parte de la Superintendencia de Bancos y la negativa de los directivos de banco Atlas para cola­borar con la Justicia dificultan de sobremanera la investigación penal que se viene llevando a cabo en el marco de la denuncia presentada por la Conmebol contra directivos del banco Atlas, Natalia Zuccolillo, accionista y directora del diario Abc Color, y Miguel Ángel Zaldívar, por supuesto lavado de dinero.