El economista y presidente de Banco Basa, Carlos Fernández Valdovinos, resaltó la contribución de la entidad bancaria en el proceso de aprobación del examen al que fue sometido el Paraguay por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que evaluó las acciones del país en la lucha contra el lavado del dinero y financiamiento del terrorismo.
Uno de los casos analizados por la organización intergubernamental de base regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte tiene relación directa con la megacarga de cocaína equivalente a 3.000 kilos, mezclada con carbón, incautada en un puerto privado de Villeta, que iba a ser enviada a puertos de Eu ropa , donde los principales autores son el ex director de Paraguay TV Christian Turrini y Alberto Ayala Jacquet.
“Creo que la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo necesita del sector privado y del sector financiero, ya que al final de cuentas ellos tratan de meter siempre el flujo del dinero malhabido en el sector financiero y esta área debe hacer las inversiones necesarias de tal manera a que puedan ser detectadas oportunamente estas operaciones”, manifestó.
