Dos escándalos mayúsculos vinculados a lavado de dinero salpican al banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo. El primero guarda relación con el ex dirigente deportivo Nicolás Leoz, y el segundo con el reconocido narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca. En ambos casos, según las investigaciones fiscales, el banco Atlas no realizó la debida diligencia; con Leoz ignoró la investigación y orden de captura que tenía por parte de la justicia de los EEUU; y en el caso “Cabeza Branca”, otorgó un préstamo de US$ 6,5 millones a hombre que se desempeñaba como tractorista del capo narco, incapaz de cumplir con sus compromisos financieros.

• Por Jorge Torres Romero y Cinthia Mora

Un informe de audito­ría de carácter confi­dencial al cual acce­dió el equipo de “La caja negra” el año pasado reveló el modus operandi del banco Atlas, pro­piedad de la familia Zuccoli­llo, en el esquema de blindaje y presunto lavado de dinero del extinto dirigente deportivo Nicolás Leoz.

El banco de los Zuccolillo hizo caso omiso a las señales de alerta y autorizó, sin apli­car el procedimiento corres­pondiente, la constitución de dos fideicomisos por más de G. 40 mil millones para blindar el dinero sucio de Leoz. El banco se expone a eventuales sancio­nes, como la suspensión tem­poral de hasta 180 días y la apli­cación de una multa de hasta 100% del monto de las opera­ciones fraudulentas autoriza­das a favor de Leoz.

De acuerdo con los datos anali­zados en 14 biblioratos que con­tienen informaciones y docu­mentos que datan de entre los años 2011 al 2018, las operacio­nes comerciales entre el banco Atlas y Nicolás Leoz fueron autorizadas presuntamente sin la aplicación del procedi­miento correspondiente para asegurar el origen y la licitud de los fondos.

En relación con las transac­ciones y operaciones analiza­das, cobran especial relevan­cia los fideicomisos celebrados por el señor Leoz, en carác­ter de fideicomitente, con el banco Atlas, en carácter de fiduciario. Leoz celebró dos contratos de fideicomisos con banco Atlas, ambos luego fue­ron modificados.

En fecha 11 de febrero del año 2016, Nicolás Leoz celebró con banco Atlas un fideicomiso de administración de valores y fuente de pago individuali­zado como “MC, J y M 03″ (de aquí en adelante, denominado el “Fideicomiso 1″). A tal efecto, transfirió al banco Atlas la pro­piedad de bienes representa­dos inicialmente con CDAs por valor de US$ 1.469.315,44 y G. 15.649.560.529 para que se conforme un patrimonio autónomo, administrado por el fiduciario.

La constitución de estos fidei­comisos se registró apenas a un mes y cuatro días después del registro del Ministerio Público a la sede de la Conme­bol (hecho que sucedió el 7 de enero del 2016), organización sin fines de lucro de la cual el Sr. Leoz fungió de presidente durante más de dos décadas.

Ahora salta que entre los bancos utilizados para lavar dinero, el narco “Cabeza Branca” hizo turbios negocios con Atlas a través de un aparente testa­ferro. El banco Atlas otorgó un prés­tamo de US$ 6,5 millo­nes a una empresa vinculada al consi­derado mayor narcotraficante de América del Sur. Gilberto Suárez, imputado por lavado de dinero, cliente de Atlas, apa­rece como el prestanombre. En el año 2015, el banco Atlas dio un crédito de US$ 6,5 millo­nes a una empresa vinculada al poderoso narco brasileño Luiz Carlos da Rocha. Gil­berto Suárez, cliente de Atlas y presunto prestanombre del poderoso narco, figura como presidente de la firma Biobras y fue quien accedió a la línea de crédito, ofreciendo la estan­cia Cielo Azul como garantía hipotecaria.

Al incumplirse la devolución de lo prestado, el banco de la familia Zuccolillo recurrió en el año 2019 a la Justicia para rematar el inmueble y recupe­rar su dinero.

Sin embargo, en el 2020, Cielo Azul pasó a manos de la Sena­bico tras la intervención fiscal en la causa contra el narco y la veintena de testaferros que tenía a su disposición.

Al aplicarse una prohibición judicial de contratar sobre Cielo Azul, la Senabico solicitó suspender el remate e inició un litigio que sigue pendiente de resolución.

El año pasado, la fiscal Lorena Ledesma, de la Unidad Espe­cializada en la Lucha contra el Narcotráfico, reveló las cone­xiones entre el banco Atlas y las personas ligadas al mundo de la droga. Señaló que el banco habría participado activa­mente en operaciones para el “otorgamiento de préstamos a personas que no reunían el perfil financiero, y de esta manera, contribuir a la inte­gración de sumas de dinero producto del narcotráfico”.

Al destaparse el escándalo, la Comisión Bicameral de Inves­tigación de lavado de dinero y otros delitos conexos (del Con­greso) anunció que investigará el negocio del banco Atlas con el narco.