El presunto informe de Seprelad, dirigido por Carlos Arregui, enviado a la Fiscalía, que calificó al documento como “preliminar” y “parcial”, filtrado a medios adversos a Horacio Cartes, refiere sobre un gran movimiento bancario que deriva de múltiples operaciones del directivo de un importante grupo empresarial aportante al fisco y que se desarrollaron durante cuatro años, pero ignora la legalidad de esta actividad financiera.
Obviando que en Paraguay no existen límites para la cantidad y montos de transacciones bancarias legales, esta vez el diario Abc Color dedicó tapa y tema central a “los millonarios movimientos de dinero que realizó el ex mandatario Horacio Cartes entre los años 2019 al 2022″, cuestionando altas sumas que el directivo de un grupo empresarial mueve en un amplio periodo de cuatro años y cuya actividad incide legítimamente en un altísimo aporte fiscal al Estado.
La propia Ley 489/95, “Orgánica del Banco Central del Paraguay”, no prohíbe ni limita las transferencias monetarias o bancarias, ni el pago en efectivo, ni el retiro del dinero que una persona pueda recibir o portar de manera legal y bien justificada.
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Filtraciones: dudosos chats siguen relato de Giuzzio
Sigue llamando la atención la forma en que se dio la divulgación de los supuestos chats que mantuvieron Pedro Ovelar, abogado del expresidente Horacio Cartes, y el agente fiscal Aldo Cantero. Esto a días de que se confirmara la imputación del expresidente Mario Abdo Benítez y 8 de sus principales colaboradores, que para la defensa del ex mandatario, han montado un esquema de ataque y desprestigio político contra el actual presidente del Partido Colorado.
Desde el momento en que se dio a conocer la imputación contra el exmandatario Abdo Benítez, además de sus excolaboradores Carlos Arregui, extitular de Seprelad; Arnaldo Giuzzio, extitular del Ministerio del Interior y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad); Carmen Pereira, exviceministra de Seprelad; René Fernández Bobadilla, también exministro de la Seprelad; el actual diputado Mauricio Espínola, aparte de Daniel Farías Kronawetter, Guillermo Preda y Francisco Pereira; algunos de estos rápidamente salieron a cuestionar la imputación señalando que la misma fue redactada por el propio abogado Ovelar, y no por agentes del Ministerio Público.
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El primero de ellos fue el extitular de la Seprelad Carlos Arregui, quien el mismo día de la imputación ocurrida el pasado 11 de marzo, comentó en comunicación con la radio 730AM, que la misma “es parte del relato fantástico, cinematográfico que hizo el abogado de Cartes, Pedro Ovelar es lo que esta imputación traduce. Demasiado evidente es la instrumentación política por parte de este grupo, con estos agentes fiscales”, afirmó.
A este mismo ocurrente discurso que planteó Arregui, se sumó Arnaldo Giuzzio, extitular del Ministerio del Interior y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), quién fue más allá y afirmó que la redacción de la imputación realizada por los agentes fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, parecería no ser una imputación fiscal, sino que parece más bien la redacción de un escrito de los abogados de Cartes. “Ellos no tuvieron siquiera la oportunidad de modificar estas imputaciones. La presentación o el modelo que le llevaron hicieron copia sí exactamente”, comentó ayer Giuzzio en comunicación con la Radio 780 AM.
Horas antes, Giuzzio había utilizado el mismo argumento cuando mantuvo comunicación con la radio 1080 AM, asegurando que era muy evidente que esta imputación no surgió, no se redactó en la fiscalía. “Esto fue confeccionado probablemente, por el abogado de Cartes, o uno de sus abogados. Porque así mismo como están mencionando allí, muy claramente la Fiscalía expone ciertos vínculos, pero usando términos de supuestos, habría, que demuestran que tampoco están seguros”, señaló.
Por tanto, es llamativo, que al día siguiente de estas declaraciones hechas principalmente por Arnaldo Giuzzio que es señalado como el principal ejecutor del plan contra el ex mandatario, sea divulgado por medios de comunicación “aliados”, supuestos chats donde el abogado de Cartes, mantiene una comunicación con el agente fiscal Cantero, con la presunta finalidad de coordinar la imputación.
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La gran conspiración: así armaron historia ficticia y luego publicaron en medios oficialistas
Relato cronológico de la mentira de Abdo: tergiversación, conjeturas y filtración. Equipo de Abdo fraguó el contenido del informe confidencial, según Fiscalía. Cerebro de Giuzzio se munió de información confidencial y construyó escenarios hipotéticos.
El acta de imputación de la Fiscalía revela cómo en el gobierno de Mario Abdo Benítez, las autoridades y funcionarios de instituciones de inteligencia fueron armando una historia ficticia en contra de sus adversarios políticos y luego la publicaron en los medios oficialistas, con meros fines proselitistas.
De acuerdo con la imputación, entre los meses de diciembre de 2021 a mayo de 2022, Carlos Arregui, entonces ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), junto con los funcionarios Carmen María Pereira Bogado, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene habrían redactado el informe de inteligencia n.° 10/2022 referenciado como “MARA041922MP” introduciendo información tergiversada y falsa, en colaboración con personas ajenas a la institución.
Dichos funcionarios habrían proporcionado el informe de inteligencia de carácter confidencial a los medios de comunicación, lo que habría suscitado un gran impacto de connotación pública dada la propagación masiva de dicho documento a través de ciertos medios de comunicación. Asimismo, este informe de inteligencia filtrado a los medios de prensa, habría sido presentado por Arregui en calidad de denuncia en contra del expresidente Horacio Cartes ante el Ministerio Público.
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En ese sentido, según la Fiscalía, Daniel Farías Kronawetter (asesor de inteligencia financiera del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, comisionado recién a partir de junio del 2022 a la Seprelad) y René Fernández, entonces ministro de la Secretaria Nacional Anticorrupción, ambos sin ser funcionarios de la Seprelad, habrían elaborado el borrador que sirvió para hacer el posterior informe confidencial filtrado a la prensa.
Tal es así que, Farías y Fernández habrían compuesto el archivo en formato Word “AAA_INFORME_ DE INTELIGENCIA_AAA_MJ” cuyo contenido sirvió de base para la elaboración del Informe de inteligencia. Los datos confidenciales en dicho documento Word habrían sido utilizados por autoridades nacionales para que sean filtrados en redes sociales y discursos políticos.
Conforme al acta de imputación, el archivo habría servido de base para la filtración de datos, en primer lugar, cuando el entonces presidente de la República, Mario Abdo Benítez, afirmó durante un discurso político que Horacio Cartes a través de la firma TABESA pagaba un sueldo de G. 16.000.000 a Óscar Boidanich, exministro de la Seprelad, a cambio de su silencio.
En segundo lugar, a través del diario Última Hora cuando publicó la noticia “Empresas de Cartes pagaron hasta 50 millones mensuales a Boidanich”. Y, en tercer lugar, a través del entonces secretario privado adjunto del presidente de la República, Mauricio Espínola, quien habría publicado en su red social Twitter (X) datos de los salarios percibidos por Santiago Peña como directivo del Banco Basa.
La Fiscalía sospecha que, el archivo elaborado presuntamente por Farías y Fernández habría tenido un doble propósito, por un lado, servir de base para la filtración de datos confidenciales de Santiago Peña y Óscar Boidanich a través de los medios de prensa, y por el otro, que estos mismos datos fueran utilizados para la emisión del posterior Informe de inteligencia.
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Otra filtración confidencial
En el acta de imputación se expone además que, el equipo de Abdo Benítez filtró a la prensa un pedido de carácter confidencial realizado por la Fiscalía de Panamá a través de la plataforma electrónica de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG).
En ese sentido, en el mes de enero del 2022, Arregui y Giuzzio habrían filtrado a los medios periodísticos el formulario de pedido de informe de carácter confidencial del Ministerio Público, Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada de la República de Panamá remitido por la fiscal Lizzie Bonilla en el marco de un expediente sobre Horacio Cartes.
Asimismo, en la elaboración de la contestación del pedido realizado se habrían incorporado informaciones no solicitadas y tendientes a influir en el proceso llevado a cabo con relación al expresidente Horacio Cartes Jara en la República de Panamá.
La filtración, efectuada por Arregui y Giuzzio con el único objetivo de desacreditar políticamente al exmandatario, se concretó cuando el diario Última Hora publicó que la “FISCALÍA DE PANAMÁ ESTÁ INVESTIGANDO A HORACIO CARTES, REVELA GIUZZIO” y cuando el diario ABC Color emitió la publicación periodística titulada: “FISCALA PANAMEÑA SOLICITA INFORMES SOBRE HORACIO CARTES EN CASO LAVADO DE DINERO”. Este último medio incluso incluyó en su artículo el formulario de pedido realizado por la Fiscalía de Panamá a través de la plataforma electrónica.
También llamó la atención que, por más que la SEPRELAD tenía acceso a la plataforma para bajar el formulario de solicitud peticionado por la Fiscalía panameña, Arregui solicitó al punto de contacto de la Policía Nacional, comisario principal Luis López, la entrega física del pedido de informe de carácter confidencial de la Fiscalía de la República de Panamá.
El 14 de enero del 2022, día en que el entonces ministro Arnaldo Giuzzio habría filtrado a los medios de prensa la solicitud del Ministerio Público panameño; Arregui y Carmen Pereira se comunicaron con el comisario Luis López a fin de recabar información con respecto a si la Policía Nacional contestó o no a la fiscal extranjera, sin explicar el motivo para querer conocer dicha información. Según los investigadores, aparentemente ambos habrían buscado atribuir al punto de contacto de la Policía la filtración hecha por el propio Gobierno de Abdo.
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Imputación de Abdo y leales: persecución buscaba eliminar figura política de Cartes
El 31 de julio del 2023, el abogado de Horacio Cartes, Pedro Ovelar, explicó que la denuncia presentada por su cliente ante el Ministerio Público en dicha fecha está basada en hechos concretos que han infringido normas del Código Penal, a través de denuncias falsas, simulación de hechos punibles y persecución de inocentes a través de la asociación criminal y usurpación de funciones públicas.
Durante una entrevista en GEN/Nación Media, Ovelar señaló que la serie de hechos de la que fue víctima su representado, el expresidente de la República y actual titular de la ANR, tenían por finalidad la eliminación de su figura en el escenario político.
“Esta persecución política ha causado daño a su persona, a sus empresas, con la finalidad de afectar al Partido Colorado y generar tensión en gobiernos extranjeros por una supuesta inconducta de Cartes”, remarcó y recordó que así lograron generar una causa procesal en Brasil, que luego fue desestimada totalmente, hasta la última instancia.
A esto se sumaron sanciones por parte de Estados Unidos. Esto, a partir de informaciones falsas, tergiversadas e interesadas de parte de órganos del Estado paraguayo, remarcando que no solo fue del ámbito del Poder Ejecutivo, sino también del Poder Legislativo a través de la Comisión Bicameral.
“Todos estos hechos deben ser investigados, tanto las filtraciones, las manipulaciones de estos organismo por la prensa, que tenían por finalidad la persecución política contra Horacio Cartes. Lo que más destacamos comienza en el 2018 con la creación de la Comisión Bicameral de Investigación del caso Messer, que menciona, en más de 200 ocasiones el nombre de Horacio Cartes; entonces, lo que investiga esta comisión es a Horacio Cartes y no a Darío Messer”, indicó.
Sin sustento probatorio
Señaló que las conclusiones de esta comisión son vacías, sin sustento probatorio y jurídico, derivan para presentar la denuncia y posterior orden de prisión contra Cartes en el Brasil en el 2019. Durante el proceso, se logró demostrar que no hubo ninguna relación empresarial, ni comercial entre Cartes y Messer, más allá de una relación de amistad - familiar. “Esto fue desestimado hasta inclusive por la Corte Suprema de Justicia del Brasil”, remarcó.
El abogado continúo el relato señalando que la persecución no acabó ahí, ya que en enero del 2022, Arnaldo Giuzzio realizó una conferencia de prensa diciendo que denunciaría a Horacio Cartes por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y otros hechos punibles, hecho meramente mediático.
“Cuando es citado ante la Comisión Permanente del Congreso para brindar informe por el asesinato cometido en el Anfiteatro de San Bernardino, es convocado para defender su administración ante una comisión sin quórum y presenta información absolutamente confidencial, que no podría obtener un ministro del Interior por sí mismo. Esas informaciones eran privativas de la Seprelad y de otras instituciones. Luego hace una denuncia ante la Seprelad, donde estaba Carlos Arregui, un aliado político de Giuzzio”, comentó.
Luego de esto salta al tapete lo del avión iraní. Esto, por medio de otra institución del Estado, comandada por René Fernández, que denuncia el hecho por fuera de sus funciones, ya que en ese entonces era ministro Anticorrupción.
Conspiración confirmada
Ovelar señaló que posteriormente aparece en escena el exministro de Educación, Eduardo Petta, quien en agosto del 2022, durante declaraciones a medios del grupo Vierci, cuestionó por qué a nadie le llamó la atención que cinco exfiscales fueron nombrados en el gabinete de Mario Abdo. Dice: “nosotros armamos una investigación paralela en contra de Horacio Cartes, por fuera del Ministerio Público”.
“Entonces, hay una afirmación concreta de que Carlos Arregui, René Fernández, Emilio Fuster, Arnaldo Giuzzio y el propio Eduardo Petta estaban para perseguir e investigar a Horacio Cartes. Ahora ¿es legal eso, o no es legal eso?; es lo que el Ministerio Público debe determinar; porque el único órgano para investigar hechos ilícitos es el Ministerio Público, según nuestra Constitución Nacional”, enfatizó Ovelar y aclaró que la denuncia no es contra persona innominada, porque han nominado la denuncia respecto a cada hecho relevante que consideraron ocurrieron en esta conspiración.
Indicó que considera que la Fiscalía podría hallar más personas involucradas. “Tenemos información de que existen personas extranjeras trabajando en Mburuvicha Róga y en el Palacio de Gobierno, que no son de nacionalidad paraguaya, queremos saber qué función desempeñaron, de dónde percibían sus salarios y qué atribuciones tenían para dar instrucciones a ministros del Poder Ejecutivo; qué relación tenían con la prensa para filtrar información desde su posición privilegiada”, cuestionó el abogado.
Ovelar remarcó que es tan evidente la confabulación que existía entre actores del Poder Ejecutivo y Legislativo, que considera que el Ministerio Público tendrá una tarea fácil para encontrar la verdad.
Imputación a Abdo y leales
Este lunes 11 de marzo, la Fiscalía imputó al expresidente Mario Abdo Benítez y a Carlos Adolfo Arregui Romero, Arnaldo Euclides Giuzzio Benítez, René Milciades Fernández Bobadilla, Carmen María Pereira Bogado, Daniel Alberto Farías Kronawetter, Guillermo Preda Galeano, Francisco Pereira Cohene y Mauricio Fabián Espínola Núñez por revelación de secretos de servicio y otros delitos.
Los agentes fiscales Aldo Cantero Colmán y Giovanni Grisetti, tras tener suficientes elementos de convicción que hacen sospechar la existencia de los hechos punibles de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a cometer un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal, decidieron formular imputación en contra de las personas citadas.
Datos clave
- La serie de hechos de la que fue víctima el expresidente de la República y actual titular de la ANR, Horacio Cartes, tenían por finalidad la eliminación de su figura en el escenario político.
- También se buscó afectar al Partido Colorado y generar tensión en gobiernos extranjeros por una supuesta inconducta de Cartes.
-Hubo una afirmación concreta de que tres de los imputados, Carlos Arregui, René Fernández y Arnaldo Giuzzio estaban para perseguir e investigar a Horacio Cartes.
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Persecución política: la denuncia de Cartes que derivó en imputación de Abdo y 8 leales
El 31 de julio del 2023, el presidente de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y exmandatario paraguayo, Horacio Cartes, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público por persecución política. Lo realizó por medio de su representante legal, el abogado Pedro Ovelar, quien refirió que su cliente fue víctima desde el 2018 y hasta la fecha mencionada, acentuándose la persecución durante los comicios internos y generales.
“Horacio Cartes, bajo mi patrocinio, presentó una denuncia en contra de todos los responsables de la persecución política de la cual fue víctima y que buscaba la caída y destrucción del Partido Colorado”, expresó Ovelar a través de un hilo en X (antes Twitter).
El abogado resumió la denuncia citando que desde el 2018, de manera continua, grupos políticos generaron sistemáticamente información y denuncias falsas sobre hechos manipulados y tergiversados que buscaban eliminar a Horacio Cartes de la vida pública, afectando su libertad política y económica.
“Se valieron de varios órganos estatales para crear mentiras y buscar por sobre todo atraer y generar contacto con oficinas extranjeras, específicamente de Brasil y Estados Unidos, a quienes han engañado con sus falsas informaciones, que derivaron en procesos y sanciones en contra del presidente Cartes y las empresas que formaban parte de su grupo”, relató Ovelar.
Para el representante legal del titular de la ANR, resulta innegable que todo fue parte de una gran confabulación a través de la filtración de datos, sin ninguna relevancia, pero que en manos de los perseguidores contribuyeron a generar juicios y sanciones.
“Esto a través de la total violación de normas de confidencialidad y debido proceso, destruyendo la institucionalidad y generando gran repercusión mediática por medio de sus aliados en los medios de prensa, interesados no en informar, sino decididos a lograr la caída del Partido Colorado”, aseveró.
Los artículos transgredidos del Código Penal serían denuncia falsa, simulación de hecho punible, persecución de inocentes, asociación criminal y usurpación de funciones públicas, señaló Ovelar.
Ampliación de la denuncia
El 30 de agosto del 2023, el expresidente Cartes, nuevamente bajo patrocinio de Ovelar, amplió la denuncia agregando la filtración de información confidencial relacionada a un pedido de cooperación por parte de la Fiscalía de la República de Panamá, subsumiendo la conducta en el hecho punible de revelación de secretos de servicio.
El 30 de octubre del 2023, volvió a ampliar la denuncia agregando una nueva filtración de documentos de la Seprelad a través de una página web denominada Ddos (Distributed Denial of Secrets).
Imputación a Abdo y leales
Este lunes 11 de marzo, la Fiscalía imputó al expresidente Mario Abdo Benítez y a Carlos Adolfo Arregui Romero, Arnaldo Euclides Giuzzio Benítez, René Milciades Fernández Bobadilla, Carmen María Pereira Bogado, Daniel Alberto Farías Kronawetter, Guillermo Preda Galeano, Francisco Pereira Cohene y Mauricio Fabián Espínola Núñez por revelación de secretos de servicio y otros delitos.
Los agentes fiscales Aldo Cantero Colmán y Giovanni Grisetti, tras tener suficientes elementos de convicción que hacen sospechar la existencia de los hechos punibles de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a cometer un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal, decidieron formular imputación en contra de las personas citadas.
Datos clave
- El 31 de julio del 2023, el presidente de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y exmandatario paraguayo, Horacio Cartes, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público por persecución política desde el 2018 a la fecha.
- El 30 de agosto y 30 de octubre del mismo año amplió la denuncia agregando filtraciones de información confidencial.
- El 11 de marzo del 2024, la Fiscalía imputó al expresidente Mario Abdo Benítez y otras 8 personas por revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a cometer un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.