La bancada de Honor Colorado, en la Cámara de Diputados, presentó un proyecto de declaración que será analizado en el transcurso de la semana, el cual destaca el compromiso de nuestro país con la transparencia y la eficacia del sistema ALA/CFT, recomendado por el grupo de Acción Financiera Internacional. La propuesta argumenta que Paraguay está participando de forma activa en Gafilat y se destaca que el despeño de esta nación en los procesos de evaluación mutua es prioridad nacional.
“La República del Paraguay tiene asumido un compromiso público y privado del más alto nivel con el combate contra el crimen organizado en todas sus formas, incluyendo el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, en los planos domésticos e internacionales”.
Al respecto, el documento sostiene que en el año 2013, por decreto del Poder Ejecutivo 11200 se aprobó el Plan Estratégico del Estado Paraguayo y un plan de acción, que fue actualizado para definir roles y responsabilidades de los diferentes actores involucrados en la lucha contra tales flagelos. Refiere también que la buena coordinación entre poderes, organismo y entidades del Estado y la sociedad civil permitió el avance continuo en las acciones planificadas.
“Para identificar y comprender adecuadamente los riesgos, se han realizado la evaluación nacional de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo aprobada y actualizada a través de los decretos del Ejecutivo Nº 4779/2016 y Nº 9302/2018, respectivamente, y la evaluación nacional de riesgo de financiamiento del terrorismo aprobada por decreto del Ejecutivo Nº 4312/2020”.
El documento sostiene también que el Congreso Nacional desempeñó “un rol clave en el fortalecimiento del sistema nacional antilavado de los activos y contra el financiamiento del terrorismo a través del paquete legislativo antilavado”, refiere.