El senador Dionisio Amarilla, presidente de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), adelantó que ya se encuentran elaborando un informe preliminar para ser presentado ante el pleno de ambas Cámaras, Diputados y Senadores. También se analiza extender el periodo de trabajo, teniendo en cuenta que el plazo fenece el próximo 18 de noviembre.
“Nosotros estamos en etapa de elaboración del informe preliminar, que queremos presentarlo en la próxima sesión, porque de no ampliarse el plazo de investigación por ambas Cámaras, Diputados y Senado, el 18 de noviembre fenece nuestro plazo”, indicó en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Señaló que cuentan con alrededor de 100 biblioratos de documentos acercados a la comisión, “muchos elementos de juicio que en algunos casos nos indician lavado de activos”, citando varios de los casos tratados en el marco de trabajo de investigación.
“El caso del crédito Biobras (Biocombustible Brasileño S.A) combustibles a través del testaferro de “Cabeça Branca” (Luiz Carlos da Rocha), lo mismo esos depósitos llamativos que se dieron en banco Atlas en un periodo de tres meses por más de 5 millones de dólares en la cuenta de Nicolás Leoz, fondos con los cuales después de constituye un fideicomiso. El muy conocido caso también del fideicomiso también, constituido por el IPS en el mismo banco, recurrentes son los casos”, refirió.
También citó el caso de las Organizaciones No Gubernamentales. “En el caso de las ONG tenemos perfectamente identificadas que muchas de ellas se han desnaturalizado en cuanto a las premisas que sustentan su existencia, porque las ONG tienen un estatuto y muchas de ellas han sido desnaturalizadas y han sido ámbito para catapultar candidaturas políticas”, manifestó.
Operativo Pavo Real
Este jueves la comisión bicameral recibe a representantes de Zeta Bank, en el marco del operativo Pavo Real, que involucra al banco en operaciones de lavado de activos, también fue convocado el superintendente de Bancos, Holger Insfrán, ante la denuncia que formuló la semana pasada el representante de la Conmebol. También se cursó la invitación a representantes del Banco del Brasil, y al abogado de la familia de extinto diputado Eulalio “Lalo” Gomes.
“Nos decían que hubo sanciones al banco Atlas, que hubo otras operaciones financieras que aparentemente involucra a otros bancos, entonces queremos conocer un poco de la superintendencia, contrastar versiones”, sentenció el senador.
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