Culminó la primera reunión de Comisión Conjunta de Investigación de hechos punibles de lavado de activos contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos, con la fiscal adjunta Matilde Moreno; autoridades de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral y la Superintendencia de Bancos.

El senador Gustavo Leite, fue el vocero de la reunión que se desarrolló a puertas cerradas y detalló sobre los temas que fueron abordados con las autoridades, sobre las organizaciones no gubernamentales (ONG) y el financiamiento político en campañas electorales. Al respecto, indicó que desde la Justicia Electoral se confirmó que una ONG intentó controlar el proceso electoral, teniendo como candidato a uno de sus directivos.

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“El director de Financiamiento político del Tribunal Superior de Justicia Electoral nos confirmó que ha habido una organización sin fines de lucro que intentó controlar parte del proceso eleccionario, teniendo como candidato a uno de sus directivos, cosa que no corresponde, y cosa que debe ser subsanada”, sostuvo el senador en conferencia de prensa.

Leite indicó que el camino se está haciendo con la ley que tiene media sanción sobre transparencia de los fondos de la ONG sancionada por Senado, teniendo en cuenta que, de acuerdo a un informe del Ministerio de Economía, apenas la mitad de las organizaciones sin fines de lucro informan a quien les dan su dinero.

“Eso fue levantado también como un problema potencial por la Justicia Electoral, quiere decir que la media sanción que el Senado le dio a la ley de trasparencia y control de la Organizaciones sin fines de lucro es acertada, viene en su momento, es requerida por las autoridades que controlan el lavado de dinero”, señaló.

Resaltó que la titular de Seprelad, Liliana Alcaraz, ha remarcado la necesidad de contar con una ley que permita el control de la plata que reciben las ONG origen y destino. Además se solicitó informes a la Seprelad sobre las causas abiertas en el marco del lavado de dinero.

“En el caso de la ministra de Seprelad, nos ha ultraconfirmado la necesidad de una ley que controle la plata que utilizan las organizaciones sin fines de lucro. También le hemos pedido a Seprelad los ratios de informes de inteligencia versus carpetas y resultados de Fiscalía, necesitamos saber cómo están actuando las instituciones que se ocupan de evitar que haya lavado de dinero”, indicó.

Finalmente, refirió que la comisión bicameral seguirá trabajando para que la ciudadanía pueda confrontarse a la verdad a través de esta mesa de trabajo.

“Vamos a seguir trabajando en las próximas sesiones con otros representantes importantes, les adelanto que las informaciones que estamos recabando y recibiendo, recién están empezando a llegar. Estamos muy contentos de haber asumido este desafío, creo que la ciudadanía va confrontarse con la verdad a través de nosotros”, sentenció.

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