“Lo que se pretende, busca y por sobre todas las cosas se aspira colectivamente es que se transparente la aplicación y el uso de los fondos entregados a las oenegés”, argumentó el senador opositor Dionisio Amarilla. Agregó que los paraguayos tienen el derecho de conocer en que se invierten los millonarios fondos de origen nacional o internacional destinados a las citadas organizaciones.
“Hay ajustes sugeridos por la Comisión de Legislación, que es el texto base a ser discutido. De mi parte no existe intención de aprobar ningún proyecto que pueda instalar una autocracia en el Paraguay. Hay elementos contundentes, suficientes y por sobre todas las cosas demostrables en donde se puede apreciar manipulaciones de parte de algunas ONGs con relativos prestigios, por lo menos muy bien posicionados mediáticamente”, indicó en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Las afirmaciones de Amarilla surgieron ante la postura de los representantes de las oenegés, incluso de la Iglesia católica, quienes piden postergar el estudio del proyecto con la finalidad de impulsar un proceso de diálogo bajo el argumento de que observan que el documento posee algunas objeciones de índole constitucional. Agregan que de aprobarse se podría tener graves consecuencias para el sistema democrático, representativo, participativo y pluralista.
La Cámara Alta prevé este lunes a las 14:00 realizar una sesión extraordinaria con la finalidad de debatir el proyecto de ley que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG).
Por su parte, su colega del Partido Colorado y uno de los principales proyectistas, Gustavo Leite, indicó que “yo no soy partidario de postergar algo que tiene suficiente tiempo de estudio, análisis y debate. La ONG jamás cederán para que el público sepa en qué gastan su plata cuando vienen de fuentes privadas, aunque trabajen en el ámbito del Estado. Yo no puedo jamás dejar de incluir esto dentro de la ley porque la esencia del derecho a la información está consagrado en la propia Constitución”.
Asimismo, el parlamentario siguió argumentando que: “las organizaciones sin fines de lucro que trabajan en el ámbito del Estado no rinden cuentas a la ciudadanía y a los poderes del Estado, son un Estado paralelo”.
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CBI indaga el financiamiento político promovido por ONGs
El senador Dionisio Amarilla, quien preside la Comisión Conjunta de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos contra el Patrimonio del Estado, Contrabando y otros Delitos Conexos, inició la primera reunión que se enfoca en evaluar a las organizaciones no gubernamentales (oenegés) y el financiamiento político.
Amarilla explicó que el objetivo es ver si sus fondos han permeado a alguna candidatura en las últimas elecciones, así como conocer el origen de los mismos.
La reunión fue convocada de forma reservada y la primera institución llamada fue la del Ministerio Público, que está siendo representada por la fiscala adjunta Matilde Moreno. En la jornada también estaba prevista la participación de las autoridades de la Seprelad, los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral y la Superintendencia de Bancos.
Al respecto, el parlamentario comentó –previo inicio de la sesión– que los miembros de esta mesa de trabajo no cuentan con indicios para acusar a alguna oenegé en particular, pero sí hay ciertos datos que están llamando la atención. Es por eso que han decidido iniciar el trabajo con este enfoque, atendiendo a que están comenzando a recibir las primeras informaciones que son datos relevantes que deben ser analizados.
Aclaró que si la Comisión Conjunta, que es de carácter temporal, tuviese alguna sospecha en particular, tal vez ya hubieran focalizado la investigación hacia alguna oenegé en particular. Al respecto, indicó que tienen conocimiento que existe en el país unas 13.000 oenegés.
“Estamos recabando información, hay datos relevantes que más adelante pueden generar cierta preocupación, teniendo en cuenta que hay ciertos requerimientos como formalizar sus documentaciones. Los primeros reportes nos indican que esa no es la particularidad de las asociaciones y fundaciones”, acotó.
Del mismo modo, el senador Amarilla señaló que si esta comisión conjunta fuese una comisión “garrote”, como ciertos medios de prensa buscan instalar, indicó que iniciarían acusando directamente y esa no es la función de esta mesa de trabajo.
“Se está recabando información, se están desmenuzando todas las aristas posibles y posteriormente se producirá un relato o documento oficial que será sometido primeramente a consideración de los integrantes de la comisión y posteriormente a los respectivos plenos y serán estas instancias las que determinen el siguiente paso a seguir, por supuesto con recomendaciones de los que integramos la comisión”, explicó.
EJES DE TRABAJO
Respecto a los ejes que se determinaron como línea de trabajo, el senador Amarilla señaló que en una segunda etapa estarán analizando el comercio ilegal de armas y los fondos que pudiera haber fluido en el sistema financiero. El tercer eje de trabajo tiene que ver con el lavado de activos proveniente de actividades ilícitas.
El legislador indicó que en este ámbito se estarán analizando todos los casos, no solo el reciente que involucra al diputado Eulalio Gomes, sino también los casos que tomaron notoriedad pública, como el caso del dinero de la Conmebol, el caso del presunto narco Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, y el de los bancos Zeta y Atlas.
“Con el correr del tiempo, veremos si nos da para analizar cada caso, porque esta comisión es temporal y es cortísima. Esta es una tarea adicional, no paga horas extras, y estaremos haciendo el trabajo conforme al tiempo que dispongamos”, indicó.
OTROS PUNTOS DE LA PRIMERA SESIÓN
El senador Gustavo Leite informó que el plenario de la CBI aceptó incluir el caso de Lalo Gomes y será analizado en su momento. Nota mediante, se enviarán pedidos de informes a la Fiscalía para que remita detalles de los casos de lavado de dinero como la situación del proceso y algunos datos estadísticos.
Resaltó que la titular de Seprelad remarcó la necesidad de contar con una ley que permita el control del dinero que reciben las oenegés, el origen de los mismos y el destino que reciben.
Leite indicó que el camino se está haciendo con la ley sobre transparencia de los fondos de las oenegés y que ya cuenta con media sanción en el Senado. Cristian Ruiz Diaz, director de financiamiento político de la Justicia Electoral, confirmó que ha habido una oenegé que ha intentado controlar parte del proceso electoral teniendo como parte de su plantel directivo a un candidato, situación que no corresponde.
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ONG intentó controlar proceso electoral teniendo como candidato a uno de sus directivos, dijo Leite
Culminó la primera reunión de Comisión Conjunta de Investigación de hechos punibles de lavado de activos contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos, con la fiscal adjunta Matilde Moreno; autoridades de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral y la Superintendencia de Bancos.
El senador Gustavo Leite, fue el vocero de la reunión que se desarrolló a puertas cerradas y detalló sobre los temas que fueron abordados con las autoridades, sobre las organizaciones no gubernamentales (ONG) y el financiamiento político en campañas electorales. Al respecto, indicó que desde la Justicia Electoral se confirmó que una ONG intentó controlar el proceso electoral, teniendo como candidato a uno de sus directivos.
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“El director de Financiamiento político del Tribunal Superior de Justicia Electoral nos confirmó que ha habido una organización sin fines de lucro que intentó controlar parte del proceso eleccionario, teniendo como candidato a uno de sus directivos, cosa que no corresponde, y cosa que debe ser subsanada”, sostuvo el senador en conferencia de prensa.
Necesidad de ley para ONG
Leite indicó que el camino se está haciendo con la ley que tiene media sanción sobre transparencia de los fondos de la ONG sancionada por Senado, teniendo en cuenta que, de acuerdo a un informe del Ministerio de Economía, apenas la mitad de las organizaciones sin fines de lucro informan a quien les dan su dinero.
“Eso fue levantado también como un problema potencial por la Justicia Electoral, quiere decir que la media sanción que el Senado le dio a la ley de trasparencia y control de la Organizaciones sin fines de lucro es acertada, viene en su momento, es requerida por las autoridades que controlan el lavado de dinero”, señaló.
Resaltó que la titular de Seprelad, Liliana Alcaraz, ha remarcado la necesidad de contar con una ley que permita el control de la plata que reciben las ONG origen y destino. Además se solicitó informes a la Seprelad sobre las causas abiertas en el marco del lavado de dinero.
“En el caso de la ministra de Seprelad, nos ha ultraconfirmado la necesidad de una ley que controle la plata que utilizan las organizaciones sin fines de lucro. También le hemos pedido a Seprelad los ratios de informes de inteligencia versus carpetas y resultados de Fiscalía, necesitamos saber cómo están actuando las instituciones que se ocupan de evitar que haya lavado de dinero”, indicó.
Finalmente, refirió que la comisión bicameral seguirá trabajando para que la ciudadanía pueda confrontarse a la verdad a través de esta mesa de trabajo.
“Vamos a seguir trabajando en las próximas sesiones con otros representantes importantes, les adelanto que las informaciones que estamos recabando y recibiendo, recién están empezando a llegar. Estamos muy contentos de haber asumido este desafío, creo que la ciudadanía va confrontarse con la verdad a través de nosotros”, sentenció.
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Comisión antilavado inició indagando sobre ONG y el financiamiento político en campañas electorales
El senador Dionisio Amarilla, quien preside la Comisión Conjunta de Investigación de hechos punibles de lavado de activos contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos, arrancó la primera reunión que se enfoca en evaluar a las Organizaciones No Gubernativas (ONG) y el financiamiento político. Explicó que el objetivo es ver si sus fondos han permeado a alguna candidatura en las últimas elecciones, así como conocer el origen de dichos fondos.
La reunión fue convocada de forma reservada y la primera institución llamada es la del Ministerio Público, que está siendo representada por la fiscal adjunta Matilde Moreno. En la jornada también está prevista la participación de las autoridades de la Seprelad, los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral y la Superintendencia de Bancos.
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Al respecto, el parlamentario comentó -previo inicio de la sesión- que los miembros de esta mesa de trabajo no cuentan con indicios para acusar a alguna ONG en particular, pero sí hay ciertos datos que están llamando la atención. Es por eso que han decidido iniciar el trabajo con este enfoque, atendiendo que están comenzando a recibir las primeras informaciones que son datos relevantes que deben ser analizados.
“Iniciamos con las ONG y financiamiento político para ver si permearon sus fondos hacia ciertas candidaturas, de dónde provinieron esos fondos, si la Justicia Electoral pudo detectar a través de su radar de la Dirección de Financiamiento Político la aplicación de esos fondos”, explicó.
Aclaró que si la Comisión Conjunta, que es de carácter temporal, tuviese alguna sospecha en particular, tal vez ya hubieran focalizado la investigación hacia alguna ONG en particular. Al respecto, indicó que tienen conocimiento que existe en el país unas 13.000 oenegés.
“Estamos recabando información, hay datos relevantes que más adelante pueden generar cierta preocupación, teniendo en cuenta que hay ciertos requerimientos como formalizar sus documentaciones. Los primeros reportes nos indican que esa no es la particularidad de las asociaciones y fundaciones”, acotó.
Asimismo, el senador Amarilla, señaló que si esta comisión conjunta fuese una comisión “garrote”, como ciertos medios de prensa buscan instalar, indicó que iniciarían acusando directamente y esa no es la función de esta mesa de trabajo.
“Se está recabando información, se están desmenuzando todas las aristas posibles y posteriormente se producirá un relato o documento oficial que será sometido primeramente a consideración de los integrantes de la comisión y posteriormente a los respectivos plenos y serán estas instancias las que determinen el siguiente paso a seguir, por supuesto con recomendaciones de los que integramos la comisión”, explicó.
Ejes de trabajo
Respecto a los ejes que se determinaron como línea de trabajo, el senador Amarilla señaló que en una segunda etapa estarán analizando el comercio ilegal de armas y los fondos que pudiera haber fluido en el sistema financiero. El tercer eje de trabajo tiene que ver con el lavado de activos proveniente de actividades ilícitas.
El legislador indicó que en este ámbito se estarán analizando todos los casos, no solo el reciente que involucra al diputado Eulalio Gomes, sino también los casos que tomaron notoriedad pública, como Conmebol, el caso del presunto narco Luis Carlos Da Rocha, alias “Cabeza Branca”, el caso de los bancos Zeta, Atlas.
“Con el correr del tiempo, veremos si nos da para analizar cada caso, porque esta comisión es temporal y es cortísima. Esta es una tarea adicional, no paga horas extras, y estaremos haciendo el trabajo conforme al tiempo que dispongamos”, indicó.
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Comandante afirma que hay más de 600 sumarios a policías vinculados en casos de narcotráfico
El comandante de la Policía Nacional, comisario general Carlos Benítez, destacó el esfuerzo que está haciendo la institución para depurar las filas policiales que pudieran tener vínculos con el narcotráfico, con más de 600 sumarios y unos 100 elementos dados de baja. Fue durante la audiencia pública sobre “La corrupción y su relación con el narcotráfico”, organizado por miembros de la Cámara de Senadores.
Al término de la reunión, el alto jefe policial señaló que están poniendo el mayor de los esfuerzos para brindar una mayor seguridad a la ciudadanía, y en ello la institución está comprometida. Indicó que prueba de ese esfuerzo y compromiso, es que a la fecha cuentan con 581 efectivos de la Policía Nacional fallecidos en combate durante la lucha frontal contra el crimen organizado.
No obstante, señaló que es compartida la preocupación que existe sobre temas que tienen que ver con el narcotráfico y corrupción, temas que han sido abordados durante la audiencia pública, con los diferentes sectores.
“Cuando hablamos de crimen organizado, sabemos que una de sus facetas es el narcotráfico y otra de sus facetas es la corrupción. Tomamos nota de todas las preocupación que existen y que nosotros desde el interior de nuestra institución policial también tenemos una lucha sin descanso, sobre todo lo que es la corrupción”, indicó.
Al respecto, señaló que en ese esfuerzo y lucha frontal han encontrado a elementos policiales vinculados con alguna organización criminal y grupos delincuenciales. En ese sentido, informó que han presentado durante la audiencia el trabajo que están haciendo para depurar las filas policiales.
“Además de hacer una lucha externa contra el crimen organizado, también estamos llevando una lucha interna de tal manera a ir depurando nuestras filas. Actualmente tenemos más de 600 casos que están bajo investigación, bajo sumario. Además de forma anual estamos enviando fuera de la institución, o como decimos damos de baja, a unos 100 efectivos policiales“, enfatizó.
Por tanto, destacó que han dejado en claro ante los legisladores, que hay una preocupación y ocupación real de la institución en la lucha contra el crimen organizado, de manera externa contra lo que es el flagelo y de manera interna contra los elementos contaminados que operan de manera ilegal en la institución.
Finalmente, el comandante Benítez aseguró que continuarán llevando adelante el mayor y mejor esfuerzo en pos de la seguridad de toda la sociedad y la ciudadanía. “Estamos comprometidos en eso, somos juramentados, tenemos nuestro compromiso con toda la ciudadanía, con la Constitución Nacional y con las leyes. Prueba de nuestra lucha, es que hoy en día tenemos 581 mártires de la Policía Nacional, que han fallecido en la lucha frontal contra el crimen organizado”, concluyó.