Este miércoles se llevó a cabo un acuerdo entre la Fundación de la FIFA, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), en la que el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, aprovechó para recordar el caso del lavado de dinero que involucra al banco Atlas.
Haciendo referencia al caso de lavado de dinero del expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, en el banco Atlas, Domínguez manifestó que durante su presidencia no parará hasta recuperar todo el dinero existente en el sistema financiero paraguayo, ignorado por la Fiscalía.
“Todos sabemos dónde está, todos sabemos cómo se llaman. Nosotros como Conmebol nos hemos enfrentado a muchos poderosos, sabemos que el objetivo final es que el dinero vuelva al fútbol, de donde nunca tuvo que haber salido, no a las cuentas personales, a las cuentas bancarias, no a generar intereses”, sentenció.
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“Hoy podemos decir que Conmebol fue la única confederación que hizo una auditoría forense, y con una colaboración con la FIFA pudo recuperar una importante cantidad”, remarcó también Domínguez, señalando que alrededor de USD 30 millones ya fueron recuperados.
Las denuncias señalan que el expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, utilizaba el banco del grupo Zuccolillo para lavar su dinero, obtenido de manera ilegal. Claudio Lovera, abogado de la Conmebol, realizó un detallado relato de los millonarios movimientos realizados por Leoz al banco Atlas.
En tres días, Leoz realizó movimientos por más de un millón de dólares en la entidad bancaria y Lovera había manifestado que existen sobrados elementos para sostener que el banco de la familia Zuccolillo fraguó la carpeta de Leoz para burlar los controles del Banco Central del Paraguay (BCP).
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Gubetich ya había vendido las propiedades antes de ofrecerlas al cirujano, señalan
El fiscal Marcial Machado, quien investiga a Andrés Gubetich, expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), está imputado por estafa y lavado de dinero como producto de un contrato de compra-venta que estableció con el médico cirujano Eustasio Rojas Allegretti, a quien habría causado un perjuicio económico de USD 2.350.000.
“Ninguno de los inmuebles está disponible para transferencias, ellos ya no son dueños, otros están hipotecados o vendidos. Incluso el señor Gubetich vendió dos o tres veces antes de vender a Rojas, no tenía la libre disposición para vender y transferir e igual lo hizo”, explicó el agente del Ministerio Público.
En comunicación con “Cuenta Final”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, el agente detalló que además de la estafa, se abrió una causa penal por lavado de dinero, dado que el extitular del IPS, logró que entidades financieras, bancos e inclusive cooperativas, le compren los pagarés de USD 20.000 que fueron firmados por el cirujano.
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Rojas Allegretti realizó una entrega a Gubetich de USD 20.000 y le firmó 29 pagarés por el mismo valor en concepto de cuatro inmuebles que fueron ofrecidos por el entonces presidente del IPS, quien le manifestó que tenía intenciones de vender sus propiedades dado que apuntaba a candidatarse al Senado.
“Le firmó documentos, cheques, pagarés y esos documentos fueron los que se colocaron en el sistema financiero. Ellos (Gubetich y su esposa) negociaron esos documentos y recibieron una contraprestación producto de la estafa, por eso la investigación de lavado de dinero”, sostuvo el fiscal Machado.
La imputación contra Gubetich fue admitida este viernes 21 de junio por el juez Osmar Legal, a partir de ahora, el Ministerio Público tiene un plazo de seis meses para obtener más información respecto a esta negociación entre el expresidente de la previsional y el cirujano.
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Estafa a la vista
Dos de los inmuebles que fueron ofrecidos a Rojas están ubicados en Altos, uno de ellos fue vendido por USD 600.000 y el otro por USD 180.000. Asimismo, se firmó otro contrato de venta por un departamento en Recoleta, Asunción, por USD 734.000 y el último inmueble fue vendido por USD 100.000.
“En las cláusulas de los contratos dice libre disposición de los bienes, pero de ninguna manera hay libre disposición. Yo le llamé a la escribana y me dijo que en julio, Gubetich vendió un inmueble por USD 400.000, o sea dos meses antes vendió por ese valor y después vendió por USD 734.000 a este señor, eso se pudo comprobar con el simple informe de la escribana”, sentenció el fiscal.
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Caso Atlas-Conmebol: objetivo dilatorio con pedido a EE. UU. y riesgo de prescripción
El abogado Claudio Lovera, representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), expresó la preocupación sobre el proceso dilatorio con el pedido de informe del Ministerio Público al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y el riesgo de la prescripción del caso en Paraguay.
El letrado indicó que desde el banco Atlas, a través de su abogado, ya solicitaron la prescripción del caso, e insistió que es momento de que el Ministerio Público se pronuncie sobre la denuncia presentada en el año 2017. Refirió que, en una entrevista, el abogado de la entidad bancaria para algunos medios habló de la eventual desestimación del caso por medio de una prescripción.
“En esa entrevista me llamó la atención, utilizó frases, trató de no exteriorizar en forma tan contundente los términos, pero cualquiera que maneja procesal penal y penal entiende, claramente el colega señaló que están solicitando al Ministerio Público el cierre de caso por prescripción”, señaló Lovera, este martes, en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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Cuestionó que el pedido de la prescripción no cuenta con fundamentos y solo fue abordado de manera genérica. “No tienen una explicación, la desestimación, pero por prescripción, de hecho, en la entrevista utilizaron términos genéricos respecto al fondo del asunto y cuestiones que no tienen que ver con el fondo del asunto”, puntualizó el representante legal de la Conmebol.
Manifestó su postura contraria a la posibilidad de prescribir la causa. “Yo difiero que a esta fecha haya ocurrido la prescripción, pero claramente nos comunicó a todos los que escuchamos esa entrevista, de que ellos formalmente están pidiendo al Ministerio Público, no sé desde cuánto tiempo, la prescripción, entonces eso le tiene que llamar la atención a la Fiscalía”, dijo.
Informe de Departamento de Justicia
Mientras tanto, sobre el pedido de informe por parte del Ministerio Público al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, comentó que podría sumar a la causa, pero que no un factor determinante, ya que cuenta con informes locales.
“Puede sumar, pero no es determinante. Nosotros en Paraguay tenemos que esclarecer, de hecho, que ya está esclarecida con la propia documentación que envió el banco Atlas, cómo puede Nicolás Leoz en el mes de febrero de 2013, ya que en comunicado del banco hacían referencia a fondos trazables a partir de su actividad comercial en Paraguay sin decir cuál es esa actividad comercial, es información local”, sentenció.
Indicó que los hechos se produjeron en el país, con relación a las operaciones que había realizado Nicolás Leoz, específicamente en el banco Atlas, por lo que en Paraguay se da la principal fuente de información. “Claro que puede llegar información relevante, podemos tener movimientos relacionados a Nicolás Leoz que ellos hayan captado información y en Paraguay no se haya captado, pero si estas operaciones, los hechos punibles que generaron los fondos ocurrieron en Paraguay, estas operaciones de Nicolás Leoz ocurrieron en Paraguay, nosotros somos la principal fuente de información”, explicó Lovera.
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Espacio Reservado: Banco Atlas, cuatro preguntas simples que no tienen respuestas
El caso de presunto lavado de dinero que involucra al expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz y al Banco Atlas S.A., es tan sencillo y claro que no admite ningún intento por confundir o desviar el foco. El esfuerzo por nublar la visión y desdibujar los hechos choca de frente contra la contundencia de preguntas muy simples que, sin embargo, no son respondidas por el Banco Atlas S.A.
En un espacio reservado recientemente publicado, el Banco Atlas afirma que “nunca recibió fondos provenientes de las cuentas de la Conmebol”. Precisamente, el punto es que recibió fondos provenientes del más importante dirigente de la Conmebol (Nicolás Leoz) durante muchos años.
Se trata de volúmenes de dinero que deberían encender todas las alertas de cualquier banco. Si hubiera recibido fondos de la institución (en este caso, la Conmebol) no habría en principio ninguna operación sospechosa. La denuncia parte de la fundada presunción de que dinero perteneciente a la Conmebol fue desviado a cuentas personales de Leoz, entre otras modalidades.
Se afirma también que la auditoría forense no hace mención al Banco Atlas S.A. Es importante mencionar además que el Banco Atlas S.A. negó explícitamente su cooperación con la auditoría forense, a través de una carta firmada por su propio presidente, Miguel Zaldívar.
La Conmebol presenta las conclusiones de su auditoría forense a las Fiscalías de EE.UU, Suiza, Paraguay, Italia y otros países en el 2017. Se trata del PUNTO DE PARTIDA de una primera investigación penal y en el 2021 surgen evidencias concretas (documentos, fechas, montos, etc.) que permiten identificar otras operaciones con sospechas de constituir lavado de dinero. Por tanto la Conmebol impulsa una segunda acción penal en cumplimiento de mandatos de su propio Congreso respecto a hechos ocurridos en el banco Atlas S.A.
En el espacio reservado se admite que Leoz constituyó dos fideicomisos con el Banco Atlas S.A. y se deja en claro que habría hecho lo mismo con otros bancos de la plaza financiera paraguaya. Si el Banco Atlas posee información sobre este punto, como se desprende de sus afirmaciones, debería entregarla de inmediato a las autoridades pertinentes.
También se asegura que los fondos que conformaron los fideicomisos (alrededor do USD 6.000.000) son “absolutamente” trazables. Si esto es así, al banco le bastará exponer todos los documentos que prueban que ese dinero proviene de las “actividades comerciales” de Leoz y quedaría inactiva toda la causa.
Pero absolutamente no lo ha hecho hasta el momento, a ocho años de constituirse los fideicomisos, a siete años de la presentación de la primera denuncia y a tres años de la segunda denuncia. Pasaron tres presidentes de la república (Horacio Cartes, Mario Abdo Benítez y Santiago Peña) y dos fiscales generales (Sandra Quiñonez y Emiliano Rolón Fernández).
En el espacio reservado se afirma que el Banco Atlas S.A. presentó documentación sobre el caso, sin embargo, en una nota remitida por el banco a la Fiscalía en junio del 2018 queda en evidencia que se entregó información falsa. En el perfil asignado a Leoz en marzo del 2013 se lo califica como “pas presidente de la CSF”, cuando en ese tiempo Leoz era el titular en ejercicio de la Conmebol. En los primeros meses de ese año, Leoz depositó cerca de USD 9.000.000 en el Banco Atlas SA. Además, la Fiscalía consideró que existían elementos suficientes para disponer el allanamiento de la sede del Banco Atlas S.A. en abril del 2021
Disipado el humo, quedan cuatro simples preguntas
- ¿El Banco Atlas constituyó o no fideicomisos por varios millones de dólares cuando ya pesaba sobre Leoz una orden de captura internacional, un pedido de extradición de la Justicia de EE.UU. y estaba en reclusión domiciliaria? ¿Lo hizo o no en plena explosión del mayor escándalo de corrupción y fraude del siglo XXI?
- Si los fondos que constituyeron los fideicomisos son “absolutamente” trazables, ¿por qué el Banco Atlas SA no entrega los documentos que lo prueban, cerrando la causa penal?
- ¿Conoce el Banco Atlas la existencia de otros fideicomisos de Leoz en el sistema financiero paraguayo? ¿Por qué no informó al Banco Central del Paraguay? ¿Un banco que “reafirma su compromiso con su conducta ética... que le ha valido su posición privilegiada en el mercado local” no debería ser el primer interesado en sanear el sistema?
- ¿Por qué el Banco Atlas S.A. entregó documentos con información falsa en junio del 2018, como lo prueba el perfil asignado a Nicolás Leoz con fecha 16 de marzo del 2013 en el que se lo menciona como “pas presidente de la CSF” cuando en ese momento ejercía plenamente la titularidad de la Conmebol?
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LN PM: edición mediodía del 17 de junio
Latorre oficializa inicio de concurso de méritos para 50 puestos laborales en Diputados
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, oficializó este lunes en una conferencia de prensa el concurso de méritos y aptitudes para 50 puestos de trabajo en la institución legislativa. Los cargos están distribuidos para diferentes áreas misionales y con diferentes perfiles profesionales.
“Un concurso que busca que 50 jóvenes, de diferentes lugares de la República, en base a su formación, en base a su capacidad, puedan integrar los cuadros de funcionarios de este cuerpo legislativo”, expresó el presidente de la Cámara Baja en esta conferencia.
Los cargos, los perfiles y los requisitos estarán expuestos en la página digital y las redes sociales de la Cámara de Diputados, así como el reglamento y cual va ser la modalidad del examen, para las personas que quieran participar del concurso.
Lavado en Atlas: las cuatro preguntas que los Zuccolillo no responden
El titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, propone cuatro simples preguntas que hasta hoy no son contestadas por el banco Atlas, respecto al lavado de dinero del fútbol con el finado Nicolás Leoz.
¿El Banco Atlas constituyó o no fideicomisos por varios millones de dólares cuando ya pesaba sobre Leoz una orden de captura internacional, un pedido de extradición de la Justicia de EEUU y estaba en reclusión domiciliaria? ¿Por qué el Banco Atlas SA no entrega los documentos que lo prueban, cerrando la causa penal?
¿Conoce el Banco Atlas la existencia de otros fideicomisos de Leoz en el sistema financiero paraguayo? ¿Por qué el Banco Atlas SA entregó documentos con información falsa en junio del 2018, como lo prueba el perfil asignado a Nicolás Leoz con fecha 16 de marzo del 2013, en el que se lo menciona como “pas presidente de la CSF” cuando en ese momento ejercía plenamente la titularidad de la Conmebol?
Preocupa la duplicación de casos de coronavirus
Desde el Ministerio de Salud Pública alertan sobre un preocupante aumento de cuadros respiratorios, principalmente la duplicación de casos de coronavirus. Por ello, insisten en la necesidad de que la población se vacune ante la posibilidad de un recrudecimiento de las enfermedades por la variedad de circulación de virus en el ambiente.
La doctora Andrea Ojeda, directora de Vigilancia de la Salud, dio un panorama de cómo se encuentran los hospitales a raíz del auge de las patologías propias de esta temporada. “Estamos teniendo ya un repunte de enfermedades por virus respiratorios en estas últimas semanas y hay que recordar que el covid ya forma parte de hoy de los virus respiratorios estacionales. Y el covid tuvo prácticamente una duplicación de casos”, señaló al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Dijo que solo en la última semana se registraron aproximadamente 500 casos de covid. “Es mucho y quiero aprovechar este espacio para insistir en la vacunación, aparte de las medidas que aprendimos en la pandemia, que son el lavado de manos, la consulta oportuna, el uso del tapabocas cuando estamos con algún síntoma respiratorio”, indicó.
Lluvias seguirán al menos hasta el miércoles, pronostican
De acuerdo a la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), se pronostica un inicio de semana con lluvias, situación que seguirá al menos hasta el miércoles. El inicio de la semana laboral se caracteriza por las condiciones de inestabilidad en gran parte del territorio nacional.
Durante la jornada de hoy, lunes 17 de junio, las lluvias persistirían, principalmente en el centro, sur y este del país, las cuales podrían ser intensas por momentos y estar acompañadas de actividad eléctrica en forma puntual, tal como se detalla en el Boletín Especial por Sistema de Tormentas. Ante la posibilidad de intensificación de dichos fenómenos se recomienda seguir las actualizaciones de los avisos meteorológicos emitidos.
En cuanto a las temperaturas, el ambiente se mantendría cálido, con máximas estimadas que rondan los 24 °C en el centro y sur del país, mientras que en el extremo norte estarían cercanas a los 30 °C.
Daniel Garnero ve cada vez mejor a la Albirroja: “Vamos creciendo”
El entrenador de la Selección Paraguaya de Fútbol, el argentino Daniel Garnero, aseguró que desde su óptica, su equipo va mostrando una mejoría cada vez más pese a que en el triunfo ante Panamá no le sobró mucho.
“Nos vamos con la sensación de que vamos mejorando, que vamos creciendo y vamos a estar preparados para una competencia muy difícil como la Copa América. Estamos preparados para afrontar compromisos mucho más complejos como los que tenemos adelante”, manifestó en conferencia de prensa.
Respecto al trámite del compromiso, el estratega observó una falta de tranquilidad de sus muchachos para hacerse dueño de la pelota.