La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), realizaron una conferencia sobre “Experiencias internacionales en el seguimiento de la ruta del dinero durante las campañas electorales”. Esta actividad se desarrolló en el marco del Proyecto de Financiamiento Político 2.0, con la asistencia técnica de USAID/Paraguay.
En la oportunidad, la ministra de la Seprelad, Liliana Alcaraz Recalde, ratificó el esfuerzo de las instituciones que conforman el Consejo de Supervisores y les invitó a seguir acompañando todo el proceso de seguimiento, desde el rol que les toca cumplir, aportando piezas claves y necesarias en la lucha contra el lavado de activos.
“Esta conferencia es una oportunidad para que los técnicos especializados designados por las instituciones integrantes del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, componentes del Sistema Antilavado de Activos, el ALA, contra el financiamiento del terrorismo CFT y contra el financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva del Paraguay, aprovechen para compartir conocimientos y experiencias sobre el seguimiento del flujo de dinero durante las campañas electorales”, expresó el titular de la Justicia Electoral, Jorge Bogarín.
La conferencia fue desarrollada por la consultora internacional, Sandra Crucianelli, periodista de investigación, especialista en periodismo de bases de datos. Además es miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación con sede en Washington DC.
Cabe señalar que el Consejo de Supervisores está integrado por la Superintendencia de Bancos (SIB), la Superintendencia de Seguros (SIS), ambos dependientes del Banco Central del Paraguay, la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Instituto Nacional del Cooperativismo (Incoop), la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
Además, Bogarín elogió las labores que cumplirán los funcionarios. “Esta conferencia es una oportunidad para que los técnicos especializados designados por las instituciones integrantes del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, componentes del Sistema Antilavado de Activos, el ALA, contra el financiamiento del terrorismo CFT y contra el financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva de la República del Paraguay, aprovechen para compartir conocimientos y experiencias sobre el seguimiento del flujo de dinero durante las campañas electorales”, expresó.