Durante la reunión técnica informativa organizada por la Embajada de Estados Unidos se dio espacio a preguntas periodísticas sobre las reglas de la OFAC y la licencia general otorgada a Tabesa para el pago del acuerdo de conciliación maestro del tabaco. A continuación, las preguntas realizadas por los periodistas al agregado comercial de la Embajada, Samuel Sipes.
(Periodista) -Las cuatro empresas anteriores tuvieron un plazo de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) para poder hacer la desinversión, ¿Tabesa qué plazo tendría?
Tabesa ya estaba sujeta a las sanciones financieras, este plazo ya terminó; entonces, este anuncio es solamente una acción técnica para facilitar estos pagos bajo del acuerdo de conciliación maestro del tabaco.
(Periodista) -¿No hay un plazo entonces?
No hay un plazo en este caso, porque las sanciones ya aplicaban contra Tabesa por el 50% de acciones que tenía el señor Cartes.
(Periodista) -¿Las demás empresas cumplieron con la designación?
Como la OFAC dice, en las desinversiones todas las empresas norteamericanas que tienen negocios con este tipo de empresas deben realizar la debida diligencia para determinar cualquier tipo de desinversión.
(Periodista) -¿Las cinco empresas cumplieron en el plazo de las indicaciones de OFAC y si Cartes se queda con el 49% de sus empresas?
-Como OFAC dice, las sanciones financieras aplican contra las personas sancionadas y las empresas donde la persona sancionada tiene más del 50% de las acciones o del control. Son más de estas cinco empresas. Hemos visto en la prensa públicamente anuncios sobre el proceso de desinversión y el rol de cumplimiento para empresas americanas que quieren hacer negocios con estas firmas, ellos necesitan hacer su propia debida diligencia para determinar los hechos.
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(Periodista) -¿A qué se refiere con ese acuerdo de conciliación que menciona en el caso Tabesa?
El acuerdo de consolidación maestro del tabaco fue concretado en 1998 entre las principales compañías tabacaleras y los fiscales generales de 46 estados de EE. UU., para resolver demandas para la recuperación de costos de atención médica relacionada al tabaco. Tabacalera del Este forma parte de este acuerdo y tiene deudas.
(Periodista) -¿Acuerdos incumplidos entonces, deudas?
Esto fue un acuerdo en 1998, con un plazo de creo 25 o 30 años para que estas empresas paguen costos vinculados a la salud, costos médicos.
(Periodista) -Acá se utilizaron anticipos de herencia para la desinversión de los sancionados, ¿eso es permitido por la OFAC?
Esta es una parte de la ley paraguaya, como ya dije, la OFAC dice que todas las empresas que están considerando o entrando en negocios con una entidad sancionada o en situación del 50% deben analizar si quieren hacer negocios con las mismas. La OFAC tiene la expectativa de que los bancos y las empresas cumplan con las leyes y las sanciones, tiene además el poder de impulsar acciones contra las personas estadounidenses que no cumplen con las sanciones.
(Periodista) -¿Esta sanción que se agrega a Tabesa, se da para que pueda pagar esas deudas?
Se puede considerar esta acción como una acción administrativa para facilitar estos pagos, porque Tabesa ya estaba sancionada debido a las acciones de 26 de enero, atendiendo al porcentaje de acciones que tenía el señor Cartes. Esto es solamente para facilitar sus pagos que fueron bloqueados debido a esta acción.
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(Periodista) -¿De cuánto es la deuda de Tabesa?
No sé exactamente.
(Periodista) -¿OFAC no va a calificar entonces si Cartes cumplió o no con los requerimientos?
En cada situación es diferente, cada hecho es diferente, toda la información no es pública necesariamente. Si hay empresas norteamericanas que quieran hacer negocios con estas empresas sancionadas deben investigar y hacer su debida diligencia.
(Periodista) -¿Se logró cambiar el comportamiento del señor Cartes en sus empresas?
No puedo decir. Esta es una cuestión, hay un proceso a través de OFAC, para que las personas sancionadas puedan pedir que sean retiradas de la lista a través de un proceso de evaluación, entonces hay información en el sitio de web. Solo podemos comentar la información que ya está disponible públicamente en el sitio.
(Periodista) -¿Cuál va a ser el camino para las empresas extranjeras, como el grupo chileno, ante las designaciones?
En todos los casos donde no hay una persona de los Estados Unidos con acciones o intereses en la transacción ellos no necesitan reportarse a la OFAC antes de cumplir una transacción como tal, pero siempre recomendamos que las empresas consulten con los abogados especializados antes de hacer una transacción para determinar si hay un riesgo de cumplimiento o algo así, especialmente si estas empresas tocan al sistema financiero de los Estados Unidos.
(Periodista) -¿Las empresas y los bancos locales tienen garantías de poder seguir operando con estas empresas, de cuyas acciones Cartes se deshizo?
Estas acciones son actos soberanos de los Estados Unidos, actos independientes de los Estados Unidos, para prevenir que empresas americanas y personas americanas hagan negocios con personas sancionadas, pero cuando haya una transferencia o transacción que toca el sistema de los Estados Unidos, las empresas extranjeras deben determinar los riesgos y las consecuencias de las acciones porque hay un vínculo con el sistema de los Estados Unidos. Entonces, en casos de las empresas paraguayas que no tienen vínculos con los Estados Unidos, las sanciones no aplican, pero si hay un vínculo con el sistema, ellos necesitan considerar las consecuencias.
(Periodista) -¿La OFAC investiga la desinversión ficticia en los sancionados?
La OFAC dice que todas las empresas tienen que hacer su propia debida diligencia para determinar que las desinversiones ocurrieron y que las transferencias de la propiedad no fueron simplemente transacciones ficticias. Esto es porque dichas entidades pueden convertirse en futuras designaciones de la OFAC. Como su rol de asegurar el cumplimiento de las sanciones, la OFAC sí puede investigar.
(Periodista) -¿Cómo Hugo Velázquez puede afectar el sistema financiero norteamericano?
No necesariamente Hugo Velázquez, sino que cualquier persona sancionada puede tener una cuenta bancaria para esconder fondos en los EEUU, por eso es la sanción, para proteger nuestro sistema de las consecuencias de los fondos corruptos. Pero no puedo comentar sobre una persona específica.
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(Periodista) -En el caso de Tabesa, ¿no se trata entonces de una nueva sanción, sino de una medida administrativa con el objeto de que la empresa pague la deuda que tiene pendiente?
No es una nueva sanción, porque las sanciones del 26 de enero aplicaban a todas las empresas donde el señor Cartes tenía más de 50% de las acciones o control. Entonces, Tabesa fue una de esas empresas y las sanciones ya aplicaban. En consecuencia, tal vez no podía pagar sus deberes por este acuerdo legal que logró la industria en 1998. Con esta acción de hoy, Tabesa es nombrada en la lista y la OFAC emitirá una licencia general específica para facilitar estos pagos.
(Periodista) -¿Qué considera la OFAC transacciones ficticias?
La OFAC busca que las desinversiones de hecho ocurran. Si ellos dicen que la transferencia de los intereses de propiedad fue una transacción ficticia, se aplican sanciones, hubo sanciones en países en otros años.
(Periodista) -¿La deuda de Tabesa es con EEUU o va a algún fondo global?
Esto fue un acuerdo de hace mucho tiempo, resultado de una demanda por los efectos malos para la salud del tabaco. Hubo una demanda compartida entre 46 estados contra casi todas las tabacaleras en los Estados Unidos y después de este acuerdo más empresas comenzaron a pagar los costos médicos. No es como un impuesto, sino que es para solventar los costos que se habían pagado a las personas con problemas de salud.
(Periodista) -¿La licencia que otorga la OFAC a Tabesa es para que pueda volver a utilizar su sistema financiero hasta pagar todas las deudas que tiene?
Solamente en términos del acuerdo de la demanda de 1998, de conciliación al tabaco, es que hicimos una licencia general, pero se trata de un caso específico. En este caso, es solo Tabesa la que tiene esta licencia.
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(Periodista) -¿Cuáles son las medidas que la OFAC puede aplicar a las empresas que no cumplan con la sanción?
Las empresas y personas estadounidenses necesitan cumplir con las acciones o se exponen a sanciones penales y civiles en EEUU. La OFAC puede bloquear transacciones vinculadas con una persona sancionada, es como congelar las cuentas o las transacciones.
(Periodista) -¿Ven que los organismos paraguayos brinden información sobre los sancionados?
Nosotros hemos nombrado estas dos personas y ellas están incluidas en la lista de las personas designadas. Todos los ciudadanos americanos, también las empresas americanas, tienen que cumplir en este caso. La OFAC tiene la expectativa de que las empresas hacen su propia debida diligencia cuando ellos entran en negocios con empresas extranjeras para determinar que ellos no están vinculados con una persona sancionada.
(Periodista) -¿En qué esquema de corrupción se involucró Hugo Velázquez para dañar al sistema financiero?
La ley Global Magnitsky tiene como meta enfrentar a los graves abusos contra los derechos humanos y corrupción en todo el mundo. Inició en Rusia y luego se expandió al mundo entero. Es más una medida preventiva para proteger nuestro sistema financiero. Cuando nosotros anunciamos estas sanciones el 26 de enero subimos la información de prensa y todavía está disponible en el sitio de web del Departamento de Tesoro sobre las sanciones.
(Periodista) -Al no existir un plazo, ¿a qué se expone Tabesa por no hacer el pago?
Con esta licencia sus fondos pueden ser utilizados para pagar su deuda, antes de esa licencia la empresa sancionada, debido al porcentaje de acciones que tenía el señor Cartes, no podía pagar. Ahora, con esta licencia, puede utilizar el sistema financiero de los EEUU para pagar esa específica deuda, todas las demás transacciones siguen siendo prohibidas.
(Periodista) -¿Cartes debió deshacerse de sus acciones en Tabesa?
Las otras empresas pueden hacer todavía los procesos de desinversión para bajar el nivel de 50% de acciones. Hubo el período de 60 días que OFAC autorizó a los americanos para hacer esos procesos de desinversión, las personas que quieran hacer las desinversiones todavía pueden hacerlas y tienen que pedir una licencia específica.
(Periodista) ¿Qué otras empresas del grupo Cartes tienen conocimiento que también estaban dentro de esa misma figura?
Las sanciones aplican contra cualquier empresa donde una persona sancionada tiene más de 50% de acciones o control. Entonces hay empresas públicas, hay empresas privadas, pero las sanciones todavía aplican en estos casos. Es el deber de las empresas estadounidenses y también los bancos en el sistema financiero de los Estados Unidos para determinar si ellos están entrando o continuando negocios con una entidad sancionada.
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(Periodista) -¿Tienen una lista de las empresas donde tiene participación accionaria de más del 50%?
Esta información puede ser, pero hay muchas empresas. El deber es para las empresas, ellas deben determinar y hacer la debida diligencia con clientes directos, incluyendo, por ejemplo, su estructura de propiedades, que es una forma que ellos pueden determinar si una entidad es sancionada.
(Periodista) -Si Tabesa no cumple con el pago de la deuda, ¿se expone a otras sanciones?
Esta es una cuestión legal vinculada con este acuerdo, no tengo esa información específica.
(Periodista) -Si Cartes transfiere sus acciones, ¿Tabesa podrá operar con el sistema financiero?
La OFAC determina que en esos casos, generalmente, las entidades que hacen la desinversión ya no se considerarán como entidades bloqueadas.
(Periodista) -¿Entonces, por más que haya vencido el plazo, puede hacer las transferencias de sus acciones?
Esa es una pregunta más para un abogado especializado, en estos casos el plazo de la licencia general para las desinversiones ha pasado, y las empresas estadounidense que quieren hacer negocios deben hacer la debida diligencia.
(Periodista) -¿La OFAC puede llegar a ampliar las sanciones en el caso del expresidente Horacio Cartes sobre estas transferencias supuestamente simuladas?
Como la embajada dice y el embajador específicamente dice, siempre los Estados Unidos no discute desde asignaciones u otras acciones pendientes o futuras, pero vamos a continuar utilizando todas las herramientas disponibles, incluidas las sanciones financieras para combatir la corrupción en el nivel mundial incluso en Paraguay.
(Periodista) ¿Hubo casos de personas que la OFAC sacó de la lista y qué se tuvo en cuenta?
Es posible para personas ser excluidas de esta lista. Hay un proceso donde la persona sancionada puede pedir, y la OFAC evalúa si cambiaron su actividades. Es posible.