Por Jorge Torres Romero
El informe de Gafilat cuestiona que no se hayan proveído informaciones sobre causas penales por el delito de lavado de activos y cita entre los casos emblemáticos el Fifagate, que salpicó al expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz Almirón. También menciona el caso Cabeza Branca como uno de los logros en el combate al narcotráfico. Llamativamente, en ambos casos el banco Atlas, del Grupo Zuccolillo, tuvo directa participación.
El banco Atlas, cuyo presidente es Miguel Ángel “Micky” Zaldívar, esposo de Natalia Zuccolillo, quien es accionista del banco y directora del diario Abc Color, brindó protección y encubrió los negocios de Leoz y también operó a favor del reconocido narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, quien a través de un prestanombre obtuvo de la entidad bancaria un préstamo de US$ 6,5 millones para una empresa vinculada.
En efecto, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) dio a conocer hoy su Informe de Evaluación Mutua del Paraguay en el que resalta que, si bien en los últimos años se aprecian mejoras en las medidas orientadas al fortalecimiento de su sistema de persecución penal del lavado de activos, así como en las labores investigativas de las autoridades de orden público (AOP), las capacidades de estas aún presentan oportunidades de mejora. “En particular, el desarrollo proactivo de las investigaciones financieras paralelas es un desafío relevante que debe iniciar a implementarse con prioridad”, afirma el reporte.
En el punto 233, el reporte señala que el país solamente proveyó información de 28 causas penales por el delito de lavado de activos que habían culminado con sentencia condenatoria a 45 personas. Este número fue considerado insuficiente para el organismo internacional.
En el punto 231 refiere que se hizo lugar por sentencias a pedidos de extradición de otros países, como por ejemplo el emblemático caso de lavado de activos vinculado a corrupción en la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Recuerda que Nicolás Leoz Almirón fue acusado por los Estados Unidos de América el 20 de mayo de 2015 por la supuesta comisión de los hechos punibles de asociación delictuosa de crimen organizado, asociación delictuosa de fraude electrónico, fraude electrónico, asociación delictuosa para el lavado de dinero y lavado de dinero, en su carácter de presidente de la Conmebol (Confederación Sudamericana de Futbol) y miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado).
En otro punto, el 697, sobre este mismo caso hace referencia a la asistencia legal mutua (ALM) por el tipo de información solicitada para poder dar trámite a los mismos y el tiempo en que se atendió: en este caso, se solicitó incautación de documentos, allanamientos, testificales, autenticación de documentos, entre otros. El pedido se finiquitó por etapas en un plazo de 5 meses y destaca que “la Fiscalía de Paraguay fue la primera institución pública en acceder a la sede de la Conmebol”.
Cabe mencionar que, en su momento, la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo del Ministerio Público allanó también las oficinas de la Superintendencia de Bancos ante la negativa del titular de esta dependencia del BCP, Hernán Colmán Rojas, de proveer información relacionada a las cuentas que tenía en el banco Atlas el expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz.
El exdirigente deportivo entregó al banco Atlas, cuando ya tenía orden de captura internacional por lavado de dinero y otros delitos por parte de la justicia norteamericana, un poco más de US$ 6 millones en una operación de fideicomiso. A partir de una denuncia de las actuales autoridades de la Conmebol, la Fiscalía abrió una investigación sobre un presunto esquema de lavado de dinero que involucraba al banco de la familia Zuccolillo y Nicolás Leoz.
Caso Cabeza Branca
En un capítulo aparte, el informe de Gafilat también hace referencia a la detención en el Brasil de Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, en fecha 1 de julio de 2017 y que motivó la apertura de una investigación en Paraguay por hechos relacionados con el tráfico de drogas.
“El Ministerio Público desde ese momento solicitó la colaboración de la Senad y la Policía Federal brasileña, quienes brindaron colaboración constante en varias etapas. En la primera, brindaron información espontánea de los procedimientos del Brasil, que fue fundamental para la identificación de los prestanombres de Luiz Carlos da Rocha y de la identificación de más de 100 inmuebles en la República del Paraguay, en su mayoría establecimientos ganaderos, varias empresas de fachada y una cantidad considerable de vehículos”, señala el informe.
Agrega más adelante que, en virtud de que la investigación se encuentra en miras a la audiencia preliminar, aún no se poseen bienes comisados; sin embargo, hay bienes incautados (8 estancias, 1.401 cabezas de ganado) y bienes sujetos a comiso (84 inmuebles y 57 vehículos). El valor económico de los establecimientos ganaderos (28.405 hectáreas) entregados a Senabico asciende a US$ 56.731.623, concluye.
Precisamente, uno de los testaferros de Cabeza Branca identificados por la Policía Federal brasileña es Gilberto Suárez, imputado por lavado de dinero y cliente del banco Atlas, quien figuraba como presidente de la firma Biobras y accedió a una línea de crédito, ofreciendo la estancia Cielo Azul como garantía hipotecaria. En el 2020, Cielo Azul pasó a manos de la Senabico tras la intervención fiscal en la causa contra el narco y la veintena de testaferros que tenía a su disposición el narcotraficante brasileño.
Al aplicarse una prohibición judicial de contratar sobre Cielo Azul, la Senabico solicitó suspender el remate e inició un litigio que sigue pendiente de resolución.