El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) estará visitando el país para la evaluación que se llevará adelante el 15 de marzo del 2021. Las autoridades del Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) anunciaron el nuevo cronograma.
La evaluación inició el 18 de noviembre del 2019, cuando las autoridades del organismo intergubernamental visitaron el país para dejar el cuestionario oficial; en marzo del próximo año, se tiene previsto seguir con el procedimiento, evaluando las respuestas que se dieron. Los resultados se darían en diciembre del 2021, donde se sabrá si Paraguay se salva de estar en la lista gris.
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El anuncio se dio en un encuentro con todos los responsables y respondió a la necesidad de evaluar las respuestas y las actualizaciones de Paraguay a los Cuestionarios de Cumplimiento Técnico y de Efectividad remitidos al Gafilat, en el marco de la Evaluación Mutua, explicó el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) Carlos Arregui Romero.
“El nuevo cronograma implica un evento fundamental dentro de este proceso, el cual se conoce como la visita in situ, cara a cara, oportunidad en la que los evaluadores se instalarán en el país por más de 15 días y comenzarán a entrevistar a cada uno de los sectores y de los componentes vinculados a la prevención del lavado de activos, el financiamiento contra el terrorismo y contra la proliferación de armas de destrucción masiva”, sostuvo.
La promulgación de diez leyes lograron ajustar algunos puntos y estar al nivel de otros países como lo exigen desde Gafilat, en lo que respecta a cumplimiento técnico, normativo y regulatorio.
Participaron del encuentro el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera; el ministro de Relaciones Exteriores, Federico González; el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas; la ministra de Justicia, Cecilia Pérez; la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez; el procurador general de la República, Sergio Coscia, entre otras altas autoridades.
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