“Estoy muy gratamente impresionado con el conocimiento que las autoridades están mostrando”, dijo Sergio Espinosa, presidente de la comitiva del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. Gafilat someterá a Paraguay a un examen internacional sobre la lucha contra el terrorismo y la prevención del lavado de activos.

La delegación mantuvo reuniones con distintas instituciones públicas y privadas para dar inicio al proceso de evaluación que terminará en diciembre de 2020.

La fecha de corte para aprobar leyes es el mes de mayo, mes en el que un equipo evaluador llega al país. El análisis será más concreto. “Sobre los casos que han habido, los que han sido materia de juzgamiento”, mencionó Espinosa.

El presidente de GAFILAT, Sergio Espinosa, indicó que esta evaluación se realiza periódicamente a los 17 países que conforman el organismo y que es realizada porlos demás países como evaluadores y observadores.

Después del informe, se abre un periodo de un año para que se introduzcan las modificaciones.

“El proceso de seguimiento implica que el país tiene que presentar informes cada cierto tiempo para ver cómo va avanzando. Cabe la posibilidad que después de cinco años de entregada la evaluación se haga un nuevo informe”, afirmó.

“Mi compromiso de luchar contra todo tipo de Crímenes transnacionales no solo es con la institución sino también con el país”, señaló Sandra Quiñónez durante el encuentro mantenido con los miembros de Gafilat.

La Fiscal General del Estado remarcó que desde el momento en que asumió el cargo, tomó el compromiso institucional de la lucha frontal contra todo tipo de Crímenes transnacionales y la Corrupción.

“Este es un compromiso institucional, pero también es un compromiso con el país, con la república del Paraguay de seguir en esta lucha y que desde afuera nos vean como un país serio, un país comprometido en la lucha contra la Corrupción, para que los inversionistas puedan depositar su confianza en nosotros”, aseguró la máxima representante de la Fiscalía.