El pasado 11 de octubre, la Policía Federal del Brasil dio a conocer la conclusión de su investigación sobre la causa administrativa y judicial por un supuesto hecho de lavado de dinero mediante la exportación de reales desde Paraguay al Brasil.

Tras una serie de audiencias y procedimientos realizados, y posterior al análisis de las informaciones recabadas, la policía del vecino país deter­minó que en las importaciones de reales hechas por los ban­cos Paulista y Rendimento durante el período 2008-2019 no se identificaron elementos para imputar algún ilícito en el procedimiento adoptado por estas entidades bancarias.

Por ende, recomendó al minis­terio público de Brasil archi­var la causa judicial tal como lo hizo el Banco Central del vecino país con la causa admi­nistrativa abierta a los bancos mencionados, según consta en el reporte al que accedió La Nación/Nación Media.

Cabe destacar que el Banco Central de Brasil archivó el proceso administrativo ini­ciado a los bancos menciona­dos más arriba debido a que la supuesta incompatibilidad entre el elevado monto impor­tado de reales y el número de brasileños que ingresan a Para­guay para realizar compras en reales carece de sustento. Esto, además de que el flujo de los brasileños que hacen com­pras en Paraguay no se puede medir con seguridad presunta, según el informe.

La Policía Federal argu­menta que la importación de la moneda brasileña, el real, “tiene respaldo legal según el artículo 8 de la Resolución N° 3.568, del 29 de mayo del 2008″. Asimismo, agrega que el supuesto esquema de lavado de dinero a través de exportacio­nes de reales realizadas entre bancos paraguayos con brasi­leños –recursos que supuesta­mente eran fruto del contra­bando de cigarrillos– no cuenta con sustento documental y se trata de una simple denuncia basada en versiones.

En el documento se menciona que la Policía Federal tam­bién tuvo en cuenta el proce­dimiento de inspección rea­lizado por un funcionario del Banco Central del Brasil de nombre José Renato Pomari, a fin de hallar alguna irregu­laridad; sin embargo, en el pro­cedimiento no fue encontrado nada irregular.

“El analista del Banco Central José Renato Pomari informó que ya participó en labores de inspección ‘in situ’ del Banco Central en el que se inspec­cionó la llegada de moneda en reales a los aeropuertos, en ninguna se encontró irregu­laridad en cuanto al efectivo físico que llegó. Este trabajo fue realizado entre 2007/2008″, expresa parte de la conclusión de la Policía Federal.

También agrega que “así como se analizaron las operaciones cambiarias (remesa vía elec­trónica) hechas por Paulista y Rendimento a los bancos corresponsales estadouni­denses de bancos paraguayos y en estas operaciones no se encontraron irregularidades en los tipo de cambio. Actual­mente, entre los bancos brasi­leños que continúan operando en esta internalización del real se encuentran el Banco Rendi­mento y el Banco Novo Conti­nental. Banco Paulista ya no está desde octubre del 2019″.

Según explicaron desde el sec­tor bancario paraguayo, el alto volumen de exportaciones de reales desde cuatro entidades locales al Brasil (Continental, Atlas, Basa e Interfisa) obedece al fuerte flujo de turistas del vecino país que pasan la fron­tera para realizar compras en Paraguay, especialmente de productos electrónicos.