El exdirector del Registro Nacional de Armas de la Dirección de Material Bélico (Dimabel), el coronel Bienvenido Fretes, fue detenido hoy martes en el marco de la operación Dakovo, involucrado en un esquema de tráfico internacional de armas. Actualmente cumplía otras funciones en la misma institución.
También se confirmó el allanamiento a la vivienda del excomandante de la Fuerza Aérea Paraguaya general del Aire Arturo Javier González Ocampo, quien fue detenido porque estaría vinculado con el dueño de la empresa IAS, Diego Dirisio; y los intervinientes encontraron varios fajos de dólares. Siendo general de División Aeronáutica, González asumió como comandante interino en octubre de 2021 y ocupó el cargo hasta el pasado 21 de noviembre.
Lea más: Lanzaron “Dakovo”, la mayor operación contra el tráfico de armas
Además de Fretes y González, fue informada de una lista de detenciones en Asunción que incluye a: María Mercedes Ocampos, Eliane Marengo, Manuel Antonio Gómez, Paulo Fines Ventura, Ricardo Morra, Josefina Cuevas y Cinthia Turro. En Ciudad del Este fueron detenidos Arnaldo Cubas, Ángel Flecha, Aldo Cantero y Julio Cubas.
El fiscal Diego Arzamendia se encuentra en sede de la Dimabel encabezando este operativo lanzado en conjunto con Brasil y Estados Unidos. La lista de detenciones incluye a cinco militares de alto rango en situación de retiro o que cumplieron funciones en la institución en el área jurídica y de importación en el periodo de investigación, que comenzó en 2022 en el Brasil.
Según un último reporte, en Paraguay ya hubo 11 detenidos, entre militares y civiles, a través de 21 allanamientos; mientras que Brasil registró 5 detenidos y 17 allanamientos. Siguen buscando a Diego Dirisio y Julieta Nardi, propietarios de la empresa importadora de armas IAS.
Lea también: “Dakovo”: empresa investigada importó 43.000 armas para Paraguay
Dejanos tu comentario
En Foz, tres policías quedaron presos por desvío de mercaderías “paraguayas” incautadas
Ciudad del Este. Agencia Regional.
En la ciudad de Foz de Yguazú, Brasil, realizaron allanamientos en residencias particulares y tres policías militares brasileños fueron detenidos en flagrancia en la operación que investiga a agentes envueltos en el desvío de mercaderías decomisadas en la frontera, procedentes de Paraguay.
La operación denominada “Punto de Honra” fue del Ministerio Público, por medio del Núcleo de Foz de Yguazú, del Grupo de Actuación Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco), y la Inspección General de la Policía Militar del Estado de Paraná, Brasil. Es lo que divulgó el Ministerio Público de Paraná.
Los allanamientos fueron ayer 15 de agosto en investigación de la “posible práctica de los crímenes de organización criminal, malversación, desvío, prevaricación y falsedad ideológica por agentes públicos”, según el reporte de la Fiscalía.
Fueron cumplidas “cuatro órdenes de búsqueda y aprehensión”, como también “tres de separación de la función pública, además de otras medidas cautelares en direcciones vinculadas a tres policías militares de Foz”. Las acciones fueron realizadas con el apoyo del Batallón de la Policía Militar de Frontera (BPFron), de la mencionada ciudad.
Puede interesarle: Fiscal franqueña indaga denuncia radicada en Chile por abuso de una menor
“La investigación apunta al desvío de las aprehensiones de mercaderías procedentes de Paraguay, especialmente equipos electrónicos, en abordajes sospechosos por agentes públicos de seguridad del BPFron”, dice el informe.
Durante el cumplimiento de las órdenes dictadas por el Juzgado de la Vara de Auditoría de la Justicia Militar Estadual, “los agentes públicos fueron presos en flagrancia, a raíz de la tenencia ilegal de armas de fuego y municiones, tanto de uso permitido como restrictivo, en cantidades significativas”.
Se incautaron “aparatos celulares, documentos, anotaciones, mercaderías, valores en especies y objetos ilícitos que estaban en poder de los investigados. En la residencia de uno de los blancos de la investigación, fue encontrada una granada de efecto moral (Paralizante)”, refiere el Ministerio Público.
Dejanos tu comentario
Tabesa desmiente “asistencia financiera” y asegura que se trató de compra de acciones
Tabacalera del Este SA (Tabesa) emitió un comunicado a través del cual explica el procedimiento financiero que se dio entre la empresa y el expresidente Horacio Cartes. En el escrito asegura que lo que ocurrió fue una compraventa de acciones, descartando así la existencia de una asistencia financiera al exmandatario.
“Esta fundamentación, al igual que la primera, carece de sentido y justificación, ya que el pago del precio no es una ‘asistencia financiera’ sino la consecuencia natural de un negocio de compraventa de acciones, considerando además que en este caso, al no involucrar a personas norteamericanas ni a entidades financieras de los Estados Unidos y formalizarse en Paraguay en nuestra moneda nacional, se encontraba fuera de la jurisdicción de la OFAC”, sostiene el comunicado.
En este sentido, la empresa asegura que la operación con Cartes estaba fuera de las restricciones impuestas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) y además añade que están convencidos de que se obró dentro del marco de las normas establecidas para estos procedimientos, así como también se siguieron todos los requerimientos jurídicos para solicitar la exclusión de la lista de designados.
“Tabesa seguirá cooperando con las agencias competentes del gobierno norteamericano y presentará oportunamente un nuevo recurso de reconsideración en aras de lograr dicho objetivo”, expresa el escrito tras la comunicación oficial de la Embajada de los Estados Unidos, realizada este 6 de agosto, de sancionar nuevamente a la empresa tabacalera.
Lea también: Senado analizará expropiación del Ministerio Público
Antecedentes
En el comunicado la empresa hace un recuento de lo acontecido desde el 31 de marzo del 2023, cuando Tabesa fue incorporada por la OFAC en el listado SDN, argumentando que esta sanción se sustentaba en la designación previamente realizada al expresidente Cartes.
“Tabesa procedió el 22 de marzo de 2023 a comprar la totalidad de las acciones que el señor Cartes tenía en la sociedad, previa celebración de una asamblea extraordinaria de accionistas que autorizó dicha adquisición bajo la modalidad de compra de acciones propias permitida en nuestra legislación nacional”, refieren.
Asimismo, sostienen que la compraventa de acciones es una transacción legítima autorizada por el derecho paraguayo. Al involucrar activos nacionales y haberse establecido los compromisos de pago en moneda nacional, sin intervención de personas o instituciones financieras de Estados Unidos, esto estaba fuera de la jurisdicción de la OFAC.
“Por tanto era una transacción permisible, conforme a dictámenes previamente recabados de abogados norteamericanos especializados en leyes de sanciones de los Estados Unidos. Como a la fecha de la designación de Tabesa por parte de OFAC, Cartes ya había transferido la totalidad de su participación accionaria a la propia sociedad, en fecha 6 de junio de 2023 y por ende peticionó a la OFAC su remoción del listado SDN”, indican.
Este pedido de exclusión encabezado por la compañía se dio debido a que entiende que la inclusión a lista de designados carecía de fundamentos, por lo que se procedió a proveer de documentación e información respaldatoria para lograr la remoción de este listado. De hecho, la OFAC respondió a la empresa e indicó que todo lo proveído era creíble, no obstante, mantuvieron la postura de no excluirlo del listado por entender que hubo una asistencia financiera.
Dejanos tu comentario
Proponen nueva ley para la compra y tenencia de armas para combatir al crimen organizado
“Paraguay se convirtió en un lugar de tránsito de armas para el crimen organizado”, sostuvo el presidente de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico del Senado, Sergio Rojas. Esto tras anunciar la redacción de un proyecto que establezca mayor rigurosidad y requisitos para la adquisición y tenencia de armas automáticas y semiautomáticas.
Sostiene que en la iniciativa se apuntará a flexibilizar la compra y tenencia de armas utilizadas para la caza y el deporte con el fin de que “el comercio no tropiece”. La propuesta está siendo evaluada conjuntamente con autoridades del Consejo Nacional de Defensa (Codena), el Ministerio Público, la Dirección de Material Bélico (Dimabel) y los jueces especializados en el combate contra el crimen organizado.
“Estamos redactando una nueva ley donde también se planteará una modificación sobre la trazabilidad y el control de las armas. Este proyecto de ley contará con 229 artículos. Le costará mucho más a quienes estén dentro del crimen organizado adquirir las armas”, comentó en una entrevista con los medios de comunicación.
Para la adquisición y tenencia de armas se clasificarán en tres niveles, el primero destinado para la caza y deporte, el segundo para el uso personal y el tercero referente a las automáticas y semiautomáticas. “En esta última es donde habrá mayor rigurosidad. Hoy se fija la edad mínima de 22 años para la tenencia de armas y eso va de contramano, por ejemplo, al deporte de tiros, esto se reglamentará para que se vuelva mejor nuestra ley”, indicó.
Lea también: Gobierno de Abdo sabía de ONG corruptas: “Falta una regulación de transparencia”
Entre los requisitos para la adquisición de las armas automáticas y semiautomáticas se establecerá, por ejemplo, un límite de cantidad, comentó. Además, se deberá contar con una autorización, tanto de la Dimabel y la Secretaría de Prevención de Lavado de Activos (Seprelad).
“El objetivo es combatir al crimen organizado. Paraguay, como indiqué, se convirtió en un país de tránsito de armas automáticas y semiautomáticas hacia el Brasil para este flagelo. Este proyecto cuenta con todo el respaldo, tanto de importadores, de la federación nacional de tiros, de la Codena, del Ministerio Público, de la Secretaría Nacional Antidrogas, entre otras entidades”, manifestó.
Dejanos tu comentario
Incautan cargadores y partes de armas en el Aeropuerto Silvio Pettirossi
En la zona primaria del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi se procedió a la verificación de varias mercaderías que venían en diez cajas provenientes de los EE.UU. Participaron de la verificación funcionarios de la Aduana, auxiliares de Central Logistic S.A. y otras autoridades. Se incautaron unidades de cargadores, tubos de cañón y otros, que son partes de armas de grueso calibre.
Dentro de las mercaderías incautadas se encuentra 31 unidades de cargadores, 16 marcos pistolete sin marca, 15 tubos de cañón, 15 block de cierre, 15 agarradera, 15 tubos de gas, 15 seguro de cerrojo, 15 bases de cañón de tubo, 15 seguro de cargador, 15 martillos y 15 partes de cajón de mecanismo. Todo lo incautado fue entregado a la Dirección de Material Bélico (Dimabel); el Ministerio Público deberá investigar el presente caso.
Otra incautación
En mayo de este año la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) detectó piezas de fusiles durante un control en una de las terminales del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Las partes de los fusiles estaban ocultas entre juguetes y linternas en tres bultos de importación; actualmente las mercaderías están lacradas y bajo vigilancia en el depósito de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).
Son cargas que llegaron desde Miami al aeropuerto y según Juan Olmedo, gerente general de Aduanas de la DNTI, el 16 de mayo ya fue incautada una primera parte. En la misma terminal aérea, pero en otro operativo, volvieron a incautar más piezas para fusiles, entre ellas 10 tubos soportes para culatas, 6 receptores superiores, 22 agujas percutoras y un tubo cañón que se encontraban mimetizadas, en esta ocasión, dentro de un carrito para bebé.
Podes leer: Operativo “Dulzura”: detienen contenedor lleno de cocaína escondida entre azúcar