La División de Operación de la Interpol capturó esta mañana en el microcentro de Asunción a un ciudadano argentino identificado como Carlos Alberto Argüello, de 53 años. El mismo posee dos órdenes de captura, una por estafa y otra por apropiación ilegal, así como antecedentes penales por las mismas causas, refirió el subcomisario Juan Fretes, de Interpol, en contacto con la 1020 AM.
“La detención se dio en la vía pública, en el microcentro de Asunción. El modus operandi de esta persona era a través de anuncios, facilitaba la venta de rodados y terrenos, no cumplía con los plazos. Cuenta con varias denuncias por estos hechos”, indicó el subcomisario Fretes.
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Tras la captura, el ciudadano argentino ya se encuentra detenido en la sede del Departamento de Interpol a disposición de los organismos jurisdiccionales pertinentes. Fretes mencionó que el hombre no posee antecedentes policiales en nuestro país y que la detención se habría dado mediante varios trabajos de inteligencia.
“Además de los trabajos y la tarea investigativa para confirmar que se trata de la persona denunciada, la Interpol realizó un trabajo conjunto con la Policía Nacional para poder recabar más informaciones al respecto. Esta persona, posee varias otras denuncias por estafa, hechos por lo que es acusado hoy en día”, explicó Fretes, a la 1020 AM.
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Agregó que si bien manejan que el ciudadano argentino se encontraba trabajando solo en los hechos de estafa y apropiación ilegal, el subcomisario Fretes refirió también que no se puede descartar que estaría metido en una red, con el apoyo de otras personas que estaban colaborando para cometer estos hechos delictivos.
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Mujer brasileña denunció a un taxista por no entregar en Foz caja con 45 celulares
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El negocio irregular de celulares en la frontera entre Ciudad del Este y Foz de Yguazú genera un movimiento constante de hechos delictivos, ya sea contrabando, robos o asaltos. Seguridad Turística intervino en un nuevo supuesto hecho de apropiación de celulares.
Una ciudadana brasileña denunció ante la Policía Turística que un taxista paraguayo se apropió de 45 celulares que debía entregar en Foz de Yguazú a un funcionario suyo, pero no lo hizo. Se trata de Elly Carlos Ricardo, procedente del estado de Santa Catarina, Brasil.
El presunto autor es Victoriano Delvalle, apodado Tevelo. La entrega de las mercaderías se hizo supuestamente en la mañana de este viernes 23 de agosto, sobre la calle Rubio Ñu casi avenida Adrián Jara, del microcentro de Ciudad del Este.
La señora Elly manifestó que en el lugar indicado, un funcionario suyo, brasileño, mayor de edad, entregó los teléfonos, supuestamente, al taxista para que el mismo los traslade a la ciudad de Foz de Yguazú y entregue en un lugar acordado previamente.
Horas más tarde, el taxista comunicó a través del servicio de mensajería WhatsApp que funcionarios de la Receita Federal, en la cabecera del Puente de la Amistad, habían incautado su vehículo junto con los teléfonos y que desde ese momento cortó todo tipo de comunicación.
Elly Carlos Ricardo dijo que se presentó a la Receita Federal a preguntar al respecto y le confirmaron que no hubo tal procedimiento.
Igualmente refirió que viene trabajando con el taxista mencionado desde hace tiempo y lo conoce, pero ahora ocurrió la supuesta apropiación, según señaló a La Nación/Nación Media, el jefe de la Policía Turística, comisario Edgar Sugasti.
Para la citada autoridad policial, este tipo de hechos ocurre, sobre todo, con los denominados compristas y es en el marco de la compra de electrónicos en Ciudad del este, con fines comerciales en Brasil. Para esto, buscan gente que pasen los productos de contrabando al Brasil.
“Nosotros identificamos muy bien quiénes son turistas y quiénes son compristas, son los dos tipos de visitantes que tiene el comercio de Ciudad del Este”, manifestó el comisario Sugasti. Indicó además que también hay denuncias de turistas, pero más esporádicas.
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Procesan a joven que “corrió” de escribanía sin pagar USD 32 mil por un vehículo
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El agente fiscal Osvaldo Zaracho imputó a Diego Javier López Gómez (22), por los hechos punibles de apropiación y estafa. Mediante engaños se habría quedado con una camioneta Toyota Hilux, sin pagar la suma de 32.000 dólares americanos al propietario, Cristóbal Martínez Maidana. El procesado escapó de la escribanía donde minutos antes se firmó el contrato de compra-venta.
Lo que se investiga son los hechos que habrían ocurrido el pasado 14 de agosto, en horas de la tarde, cuando el imputado y la víctima, acordaron la transferencia de un automóvil Toyota Hilux, modelo 2018, color blanco, con matrícula WHEP 304. Fue en la escribanía Fornerón, en el barrio San José de Ciudad del Este.
Durante el tiempo que las partes estuvieron en la citada oficina se redactó el contrato de compra-venta. López Gómez se comprometió a transferir el dinero a un tercero, quien se encargaría de efectivizarlo y llevar hasta la citada escribanía para la entrega en efectivo al vendedor.
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Tras la firma del acuerdo, Martínez Maidana dejó el documento sobre el escritorio de la funcionaria del lugar, Sergia Mabel Ortigoza Chamorro, confiando en que el pago se realizaría pronto. Pasaron los minutos y, sin embargo, el dinero nunca llegó.
En el momento de una breve ausencia de la empleada, de la oficina, el imputado se apoderó presuntamente de todo lo que había sobre el escritorio, relacionado a la transacción sobre el vehículo; documentación que incluía el contrato de compra-venta, la escritura pública y la cédula verde del automotor, además de la llave del rodado.
Luego, se escapó del lugar a bordo del vehículo ajeno con todos los documentos, sin haber pagado los 32 mil dólares por el mismo. Al percatarse de la situación, el afectado radicó la denuncia ante el Departamento Contra Delitos Económicos y Financieros de la Policía Nacional.
El fiscal Osvaldo Zaracho presentó la imputación al considerar que existen suficientes indicios sobre la participación de Diego López Gómez en los hechos de apropiación y estafa. El procesado quedó a disposición del Juzgado de Garantías.
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Estafa con cesión de derecho: fiscal pidió informes a entidades financieras
El fiscal de Mariano Roque Alonso, Itálico Rienzi, solicitó informes a entidades y agencias entre ellas a la Seprelad, Sistema de Pagos del Paraguay (SIPAP) del Banco Central del Paraguay (BCP), Western Unión y entidades bancarias y telefónicas referente a las transferencias y giros de dinero realizados desde nuestro país al extranjero. Es en el marco de la investigación por un esquema de estafa especialmente grave, extorsión, lesión de confianza especialmente grave y asociación criminal donde se vendía cesión de derecho de una sucesión intestada hereditaria del comandante Domingo Faustino Correa de Río Grande Do Sur, quien falleció en la época del año 1800.
Igualmente, desde el Ministerio Público no descartan ampliar la imputación por el hecho punible de lavado de dinero, teniendo en cuenta la transferencia cuantiosa de dinero que se concretaba con destino al exterior.
El esquema delictivo es liderado supuestamente por Guillermo Arami, de nacionalidad argentina, quien ya tiene una orden de detención a nivel nacional. Según los datos, habría creado una empresa ficticia denominada The First National Bank Group para la concreción de la actividad ilegal.
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Cabe recordar que el martes pasado fueron detenidos Carlos Noguera, Daniel Noguera, Catalina Bogado y Gloria Noguera en la ciudad de Mariano Roque Alonso, tras un operativo de entrega vigilada liderado por el fiscal Itálico Rienzi y el Departamento de Crimen Organizado de la Policía Nacional. En efecto, se hizo entrega de la suma de G. 9.200.000, la cual fue autenticada con orden de un Juzgado de Paz.
Los datos refieren que una de las víctimas de este grupo criminal, habría entregado aproximadamente G. 200 millones desde el año 2019. Pedían sumas de dinero con la promesa de venderles carpetas de cesión de derechos (cuotas de derecho) de acciones hereditarias del terrateniente brasileño.
Ellos solicitaban la suma de USD 1.000 y en otras ocasiones más para el ingreso a un grupo de WhatsApp y para la elaboración de trámites. Habrían sido víctimas unas 300 personas.
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Detienen a cuatro personas que estafaban vendiendo cesiones de derecho de terrateniente brasileño
Una comitiva fiscal y policial liderada por el agente fiscal, Itálico Rienzi, de Mariano Roque Alonso, en una entrega vigilada, detuvo a Carlos Noguera, Catalina Bogado, Gloria Noguera y Daniel Noguera, en el marco de la investigación por el hecho punible de estafa especialmente grave, extorsión, lesión de confianza especialmente grave y asociación criminal.
De acuerdo a los primeros datos del Ministerio Público, una de las víctimas habría entregado aproximadamente G. 200 millones desde el año 2019. Con una cámara oculta y vigilada, se hizo entrega de unos G. 9.200.000, suma autenticada bajo orden del Juzgado de Paz.
El detenido Carlos Noguera sería parte de un esquema delictuoso que estafaba a sus víctimas pidiéndoles sumas cuantiosas de dinero con la promesa de venderles carpetas de cesión de derechos y acciones hereditarias de un terrateniente de origen brasileño.
Según los datos, Carlos Noguera trabajaría en conjunto con un ciudadano argentino identificado como Guillermo Ameri, hoy prófugo de la justicia por varias causas de estafa. Ellos solicitaban la suma de USD 1.000 para el ingreso a un grupo de mensajería instantánea, donde se encuentran más de 280 personas víctimas, a fin de acceder a las documentaciones pertinentes para la compra de carpetas de cesiones de derechos y las transferencias hereditarias de una sucesión intestada de Domingo Faustino Correa, de Río Grande Do Sur.
El hecho habría ocurrido aproximadamente desde el 30 de mayo de 2019 hasta la actualidad, tanto en Asunción y Ciudad del Este y en otros lugares como también se presume en el extranjero, como Uruguay y Brasil.
Noguera Amarilla estaría vendiendo carpeta de herencia de una empresa presumiblemente ficticia denominada “The First National Bank Group”, sobre derechos sucesorios supuesto de un terrateniente o comendador brasilero que falleció en la época de los años 1.800. Para acceder a la carpeta (cuotas de derechos) se debía abonar la suma de USD 6.000 para la tramitación de la herencia dejada por el terrateniente.
La víctima ingresó en el 2019 al grupo e iba abonando diversos montos hasta alcanzar la suma de G. 200 millones para adquirir las carpetas de herencia. En tanto, Noguera Amarilla expedía el recibo de pagos con diferentes firmas; y en cada oportunidad que se realizaban los pagos a las víctimas, les llegaban diferentes correos electrónicos supuestamente de los bancos autorizados.
Asimismo, Noguera intimidaba y amenazaba a sus víctimas en caso de que algún integrante del grupo realice algún tipo de reclamo. En ese contexto, se formada un grupo de WhatsApp de unas 200 personas, donde se enviaba una lista de las personas habilitadas para el cobro del dinero y en el listado en general estaban más de 700 personas. Se solicitaba la suma de entre 1.000 y 5.000 dólares americanos.
El procedimiento fue coordinado entre la Unidad Penal a cargo del fiscal Itálico Rienzi y el Departamento de Crimen Organizado de la Policía Nacional a cargo de Crio. Luis López, subjefe comisario Pedro Lesme y el subcomisario Óscar Cáceres.
Del sitio en el barrio Monseñor Bogarín de Mariano Roque Alonso -donde se realizó la entrega vigilada- se logró incautar varios elementos que guardan relación a la investigación como documentos varios y el dinero producto de la entrega vigilada y otros elementos.