La agente fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, Anticorrupción, Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo, Liliana Alcaraz, se constituyó en la sede central del Banco Atlas en el barrio Villa Morra de Asunción.
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No se conoce oficialmente el motivo del procedimiento, pero podría estar vinculado al caso que involucra al expresidente de la Conmebol, el fallecido Nicolás Leoz, quien realizaba sistemáticos depósitos de dinero pertenecientes al fútbol sudamericano en la menciona entidad bancaria, sin que los entes de control se percataran.
La representante del Ministerio Público, al retirarse, no brindó detalles del procedimiento.
Antecedentes del caso
El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, manifestó en su momento que la Conmebol logró justificar y demostrar con documentos ante la Fiscalía de Suiza que el millonario monto que Leoz tenía en sus cuentas en el banco Atlas, pertenecían al fútbol sudamericano.
Agregó además que Leoz utilizaba a su esposa María Clemencia Pérez y a su secretaria Irmina Ortiz de Escurra, alias Fanny, para desviar el dinero de la Conmebol.
“Para mí la banca paraguaya y otras estaban lavando dinero con los depósitos que hacía Leoz, ya que dicho dinero no solo estaba depositado ahí, sino también se hacía trabajar, se compraron bienes, inmuebles, ya que la inmobiliaria de Zuccolillo manejaba los inmuebles de Leoz, le generaba ganancias”, explicó Domínguez.