En un mes más Paraguay recibirá el informe oficial del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en el que se detallarán los puntos por los cuales el país es considerado cooperante con la región en la lucha contra el lavado de activos, zafando de esta manera de la “lista gris”.
Tras 7 años de análisis, ya que el período se extendió por el inicio de la pandemia, se prevé que la nueva ronda de evaluaciones se comience nuevamente en el 2025. Así lo afirmó la viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carmen Pereira, quien destacó todos los procesos afrontados por Paraguay para poder tener esta nota favorable ante el organismo internacional.
“No hay un período fijo establecido para un nuevo examen, pero la quinta ronda de evaluaciones se estaría iniciando ya en el 2025. Comenzará con un nuevo ciclo de evaluaciones a la luz de las recomendaciones y sus modificaciones”, explicó.
Indicó que Paraguay debe esperar a que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), del cual es parte el Gafilat, publique su reporte oficial. “No obstante, ya tenemos el contenido del informe y ya estamos trabajando en el plan de acción que tenemos que materializar en el período de doce meses y avanzar ya de cara a la quinta ronda de evaluaciones”, mencionó.