El titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, afirmó que se encuentra trabajando en la preparación del descargo de Paraguay sobre el primer borrador de la evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
Si bien no quiso ahondar en detalles del documento, adelantó que se da una situación de “empate técnico” en cuanto a las recomendaciones y felicitaciones de la citada organización intergubernamental. “Nosotros ahora estamos trabajando en la contestación de este descargo. Tiene que ver con los diferentes temas de prevención, represión”, dijo a la 780 AM, y aclaró que no puede adelantar nada “por la naturaleza del informe, pero en su momento vamos a dar a conocer”.
Paraguay tiene tiempo hasta el 26 de noviembre para responder con argumentos sobre el Informe de Evaluación Mutua al que fue sometido el sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo durante la última visita del Gafilat. Los evaluadores remitieron un documento de aproximadamente 472 páginas y tendrá que ser contestado punto por punto por las autoridades de la Seprelad.
Los evaluadores y autoridades del Gafilat visitaron el Paraguay del 23 de agosto al 3 de setiembre del 2021 para evaluar el cumplimiento de efectividad de Paraguay conforme a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI), relacionadas a la lucha contra el lavado de activos (LA), el financiamiento del terrorismo (FT) y la proliferación de armas de destrucción masiva.