La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) fue evaluada in situ el martes por el equipo del Grupo de Acción Finan­ciera de Latinoamérica (Gafi­lat) con relación a delitos prece­dentes del lavado de dinero, las infracciones fiscales, además de los avances en la prevención, detección y represión de estos delitos. El fisco expuso sobre el proceso de determinación tri­butaria, el detalle de las fiscali­zaciones y controles efectuados en los últimos años y las más de 800 denuncias presenta­das ante el Ministerio Público desde el 2015 hasta este año.

Asimismo, los casos de megaevasión detectados y denunciados y las sanciones impuestas a estas en los últi­mos años fueron objeto de análisis, como el operativo “Facturación I”, surgido de la verificación documental de las compras realizadas por los proveedores del Estado en el marco de la emergencia sani­taria declarada por la pande­mia del covid-19, en el 2020, que culminó en la imputación de 75 personas, entre las cua­les están profesionales con­tables, dueños de consulto­rías y empresas gráficas por la producción de documentos no auténticos, con una deter­minación tributaria de más de US$ 7.400.000.

La reducción del uso del efec­tivo es otro de los puntos expuestos por la SET, en la lucha contra las infracciones fiscales, ya que en el 2017 vía Resolución General N° 115 dis­puso el pago de las obligacio­nes tributarias de los grandes y los medianos contribuyen­tes en exclusiva modalidad de “pago electrónico” y en el 2019, con la Resolución Gene­ral N° 20, habilitó el pago de las obligaciones tributarias de los contribuyentes vía tarjetas de crédito o de débito. Ambas medidas contribuyeron en dis­minuir el pago de tributos en efectivo del 64% registrado en el 2015 a solo 6% al cierre de julio del 2021.

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Otro de los puntos seña­lados fue la lucha contra la informalidad en la que des­tacan los regímenes espe­ciales Simple y Resimple del Impuesto a la Renta Empre­sarial (IRE) dispuestos por la Ley N° 6380/19, De Moder­nización y Simplificación del Sistema Tributario Nacio­nal, implementada el año pasado, con el fin de simpli­ficar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los pequeños contribuyentes.

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