Sujetos Obligados del sector privado, se pre­paran para recibir al equipo que evaluará el cum­plimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomenda­ciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI), relaciona­das a la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financia­miento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM).

Se trata de la Asociación de Bancos y Entidades Financieras (ABAFI), la Asociación Paraguaya de Compañías de Seguros, la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), EMPES y las Casas de Créditos.

Además, Casinos, Casas de Bolsa, Organizaciones sin fines de lucro, automotores, cooperativas, desarrollado­res, corredores, comercian­tes de metales y piedras pre­ciosas, remesadoras y casas de cambio.

En la actividad se aborda­ron los principales temas ligados a los desafíos que conllevan los procesos de la Cuarta Ronda de Evaluacio­nes Mutuas del organismo intergubernamental, desde las generalidades del pro­ceso, su riesgo y contexto; lo relativo al cumplimiento técnico y la efectividad. El experto internacional, Ale­jandro Montesdeoca, estuvo a cargo del entrenamiento.

El Banco Central del Para­guay (BCP) empezó desde el lunes 9 de agosto las reuniones preparatorias con representantes de las diversas entidades regu­ladas, teniendo en cuenta la próxima visita in situ de la Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), a realizarse desde el 23 de agosto al 3 de setiembre.

Las reuniones se desarrollan en dos ciclos: primero, reunio­nes entre autoridades del BCP y la plana superior de gobierno corporativo de las entidades supervisadas y, luego, entre supervisores integrantes del equipo técnico de la banca matriz y responsables e inte­grantes de las áreas de pre­vención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de las citadas entidades.

Las actividades se enmar­can en las acciones de segui­miento permanente entre los supervisores y los super­visados. A través de estas, se busca actualizar a los direc­tores y gerentes de las enti­dades supervisadas acerca de los esfuerzos llevados a cabo por el BCP de cara a la evaluación del Gafilat.

El mercado asegurador resaltó compromiso del con la prevención y el combate al lavado de acti­vos, según indicó Antonio Vaccaro, presidente de la Asociación Paraguaya de Compañías de Segu­ros. “Este mes Paraguay es sujeto de la visita in situ en el marco de la evaluación mutua de Gafilat, la cual nos permitirá continuar posicionando al Paraguay como una economía estable, predecible y segura para el capital nacional e internacional”, agregó.

En ese sentido, remarcó que en la indus­tria aseguradora, considerando en la lucha contra este crimen requiere de un compromiso real, práctico y político, se generó la implementación de sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo, con el objetivo de detectar y mitigar los riesgos que pudiera existir en la gestión de los operadores de la industria.