El director general de asesoría jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Diego Marcet, participó de una reunión virtual con el presidente de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), Raúl Vera Bogado, y demás miembros para articular acciones conjuntas en el análisis de la aplicación del régimen de debida diligencia simplificada para operaciones de cambio.
En un segundo encuentro participó la presidenta de la Asociación de Bancos y Financieras (Abafi), Teresa Gaona, y otras autoridades de la entidad.
La Seprelad trabaja en realizar nuevos ajustes y mejoras en la resolución Nº 70/19 “Por la cual se aprueba el reglamento de prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo basado en un sistema de gestión de riesgos para los bancos y financieras supervisados por la Superintendencia de Bancos del BCP”, para las operaciones señaladas bajo el régimen simplificado de debida diligencia en el conocimiento de clientes.
Ambas entidades estuvieron presentes días pasados en las instalaciones del BCP para realizar un ejercicio de preparación en el marco de la visita in situ del equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI), relacionadas con la lucha contra el lavado de activos (LA), el financiamiento del terrorismo (FT) y la proliferación de armas de destrucción masiva.