El titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, confirmó que quedó suspendida la visita del equipo de evaluadores del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), inicialmente fijada para este marzo, y que la postergación se debe a un pedido de los expertos internacionales debido a las medidas sanitarias ante el covid-19. La nueva fecha de evaluación será entre agosto y setiembre, afirmó Arregui, quien ayer se reunió con miembros de la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay.
Ayer, el Gobierno reafirmó su compromiso en acciones en ámbitos de transparencia, lucha contra el lavado de activos y el combate al terrorismo en sus diversas formas, según el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, en el taller de capacitación virtual dictado hoy por expertos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En la reunión se precisaron recomendaciones y metodología de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), participaron además el ministro Arregui y el titular del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero. Llamosas afirmó que el Gobierno está comprometido a impulsar reformas en la administración pública que impregnen un mayor dinamismo, transparencia y eficiencia a la estructura del Estado.
Dijo que para su 4ª ronda de evaluaciones mutuas, el GAFI adoptó 2 enfoques específicos: evaluar el cumplimiento técnico de las 40 recomendaciones y determinar la existencia y las formas de cómo se evidencia la efectividad del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo en el país evaluado.