Una característica del crimen organizado es la rapidez con la que se desarrolla y adapta sus estrategias a la coyuntura. Este escenario representa un desafío permanente y obliga al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) a profundizar en la construcción de planes de prevención, capacitación y fortalecimiento de sus procesos de evaluaciones mutuas.
La propia realidad exige evaluar los comportamientos y las tendencias del sistema financiero regional e internacional en el futuro inmediato, prestando especial atención a la digitalización de la economía.
Es por ello que el Gafilat presenta el Plan Estratégico para el período 2020-2025, que fue aprobado en el XLII Pleno de Representantes del organismo internacional.
Este Plan Estratégico (PE) se construyó de manera participativa en un proceso que llevó a identificar los temas relevantes y las propuestas efectivas que podría llevar a cabo el Gafilat para enfrentar los desafíos del contexto actual para la lucha contra el lavado de activos/financiación del terrorismo (LA/FT).
El contenido de este material se organizó en tres capítulos: el primero describe la metodología llevada a cabo para la construcción del Plan Estratégico (PE), en el segundo se realiza un diagnóstico con base en diferentes insumos y análisis de información y se plantean conclusiones y recomendaciones a ser tomadas en cuenta para la implementación del PE, el tercer capítulo aborda propiamente el Plan Estratégico del Gafilat 2020-2025.