El fiscal Marcelo Saldívar, quien tiene a su cargo investigar la denuncia formulada por el procurador general de la República, Marco Aurelio González, y Conajzar contra los representantes de la firma Montego Trading S.A, solicitó informes a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) a los efectos de poder individualizar a los representantes de la referida firma para posteriormente citarlo a una audiencia indagatoria por la explotación clandestina de juegos de azar.

Saldívar explicó que “pedimos informes a la DNIT para saber quiénes son los representantes legales de la firma y quiénes las personas que son pasibles de un proceso penal”. Agregó que “una vez que tengamos los informes de la DNIT, vamos a citarles a las personas para la audiencia indagatoria”, manifestó el representante del Ministerio Público.

En el mes de octubre, el procurador Marco González y Carlos Liseras, titular de la Conajzar, presentaron denuncia formal contra Ariel Alegre Colmán y Abigail Alegre Colmán, de Amazing S.A., y Gerardo Bermúdez Arreola, Nasry Árguedas Safie y Erick Vázquez Loza, de la empresa Montego Trading S.A.

Te puede interesar: Otorgan prisión domiciliaria al exministro del MEC, Luis Riart, condenado por lesión de confianza

En el escrito se explica que, a través de la resolución Nº 21/2019 del 22 de mayo del 2019, la Conajzar otorgó a la firma Amazing S.A. la autorización para la explotación de la nueva modalidad del juego de azar denominada “Máquinas electrónicas virtuales de juegos de azar” para su explotación, a través de un sistema de entretenimiento virtual.

Debido a la licitación que ganó la referida firma, la misma debía ofrecer una póliza de seguro para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, pero no lo hizo, por lo que habría incurrido en los delitos mencionados.

En tanto que, a Montego Trading S.A., se le atribuyen hechos de explotación clandestina de juegos de azar, estafa y otros hechos punibles que se puedan determinar a través de la investigación del Ministerio Público.

Según la denuncia, a pesar de haberse revocado la autorización para la explotación de apuestas deportivas de manera online y en salas físicas, esta empresa continuó operando a través de la página web de nombre “CrownCity”. La Conajzar y la PGR solicitaron a la Fiscalía el allanamiento y cierre de los locales físicos, además del bloqueo de la página web.

Podes leer: Móvil de traslado de reos se incendió en la zona de Pedrozo

El titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tribu­tarios (DNIT), Óscar Orué, se refirió acerca del creci­miento estable registrado en términos de recaudación. Puntualizó que la entidad ha logrado marcar un antes y un después en la materia mencionada, cambiando el flujo de recaudación del Estado. Manifestó que, a través de los cambios sus­tanciales e integrales apli­cados en la DNIT, desde su nueva faceta tienen USD 940 millones más en 14 meses.

El director afirmó que esto no estaba planeado ni siquiera dimensionado, pues al prin­cipio se analizaba la posibili­dad de llegar solo a USD 400 millones. “En un año dupli­camos el aumento, así que definitivamente la decisión fue correcta, desde el punto de vista político (la creación de la DNIT). Llevar adelante los cambios también tiene sus desafíos y lo pudimos hacer”, remarcó.

Destacó también la manera en la cual la institución está logrando un reconocimiento internacional, en el plano de tributación, destacando el nivel de infraestructura de Paraguay. Orué puntualizó que desde la creación de la DNIT se empezó a trabajar bajo una línea de transpa­rencia y productividad, cam­biando incluso una serie de procedimientos, lo cual incluyó la manera en la cual se realizaban designaciones de funcionarios, sin men­cionar la incorporación de tecnologías.

“Hay muchas cosas positivas por desta­car. Donde más correccio­nes realizamos fue en el área aduanera; al unificar, tuvimos muchos más datos y se transparentó todo lo relacionado a la trazabili­dad que antes no se tenía”, remarcó.

Esto, siguiendo la línea del presidente Santiago Peña de no aumentar los impues­tos, pero aumentando la pre­sión con base en gestiones y eficiencia. En cuanto a los desafíos para el 2025, se encuentra seguir creciendo en cuanto al nivel de recau­daciones, vaticinando la posibilidad de volver a supe­rar las expectativas.

El titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit), Óscar Orué, explicó que los 211.102 dólares incautados ayer miércoles al senador argentino Edgardo Kueider deberán ingresar a las arcas del Tesoro en caso de que no se pueda justificar su origen, al igual que el vehículo en que viajaba. El legislador, que intentó ingresar al país sin declarar ese dinero, fue detenido en el control del Puente de la Amistad en Ciudad del Este, junto a una mujer identificada como Iara Magdalena Guinzel Costa, llevando también 646.000 pesos argentinos y 3.900.000 guaraníes.

“Hoy está requisado, si es que el juez instructor determina de que es contrabando, eso va quedar en poder del Estado paraguayo, va entrar a las arcas del Estado como un ingreso propio del Estado”, dijo Orué, este jueves, en entrevista a la 1020 AM. “Lo mismo el vehículo, si se declara contrabando, el vehículo queda requisado y se va hacer la subasta del vehículo, y ese dinero que se cobre por el remate entre al Estado paraguayo también”.

Leé también: El Vaticano nombra al monseñor Miguel Cabello como nuevo obispo de Villarrica

El alto funcionario indicó que existen dos causas, la imputación por la tentativa de contrabando que está a cargo del Ministerio Público y otra en el área administrativa a través de un sumario abierto por Dnit. “Vamos a esperar que intervenga, ya sea la persona que dice que es dueña, porque ayer la señora dijo que era dueña del dinero, lo va tener que demostrar en un sumario administrativo en la Dnit. Vamos a esperar que se presente y que traiga toda la documentación que avale esa esa afirmación”, indicó.

Por otra parte, aclaró que el procedimiento realizado fue de rutina y negó que se haya manejado la información sobre el senador. “Supuestamente decían que se informó que alguien le quiso echar, eso no es cierto, fue un control de rutina, nosotros no teníamos los datos, ni el equipo de inteligencia no manejaba absolutamente nada, se hizo un control, se verificó, se encontró el dinero y se comunicó al Ministerio Público”, detalló.

Te puede interesar: Cardenal insta a gobernantes a cuidar los recursos públicos para la inversión social

Orué dijo que no es ilegal el ingreso de una importante suma de dinero como la que transportaba el político argentino. “Lo que no hizo fue declarar”, puntualizó. El senador registró en total seis entradas a Paraguay por la misma vía a partir del mes de febrero, reveló el director de Migraciones, Enrique Kronawetter.

Al tratar de eludir el control en la frontera, Kueider exhibió a las autoridades aduaneras un documento supuestamente firmado por la expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015) en el cual se remarca que ningún parlamentario argentino podía ser detenido salvo caso de la comisión in fraganti de delitos. Kueider fue electo senador nacional por la provincia argentina de Entre Ríos en 2019, integrando las listas del centroizquierdista Frente de Todos, pero en 2022 dejó ese bloque y este año fue un aliado del gobierno de Javier Milei en varias votaciones clave en el Senado.

Los ingresos tribu­tarios (impuestos internos y recauda­ciones aduaneras) registra­ron un aumento del 20,8 %, si se consideran las recau­daciones de enero a noviem­bre de este año compara­das con el mismo periodo del año pasado. El informe de la Dirección Nacio­nal de Ingresos Tributa­rios (DNIT) compartió el informe mensual respecto a los ingresos tributarios que genera el país.

Concretamente, los ingresos fueron de unos USD 4.609 millones (G. 35,9 billones), que se traduce en USD 792 millones más (G. 6,1 billones) en términos de recaudación acumulada durante los once meses de este 2023. La DNIT destaca a la vez que desde su creación se viene registrando un incremento de casi USD 1.000 millones, o lo que sería desde agosto de 2023 hasta noviembre de 2024, del orden de los USD 948,9 millones o G. 7.148.221 millones.

RECAUDACIÓN ESPECÍFICA

Respecto a los ingresos genera­dos específicamente al último mes de noviembre, la DNIT recaudó USD 468 millones (G. 3,6 billones), lo que tam­bién generó un crecimiento de 20,1 % en comparación con el mismo mes del año 2023, obte­niendo USD 78,4 millones, es decir, G. 611.411 millones más que en noviembre de 2023.

Este incremento es alegado por la buena dinámica del consumo, acompañado de las importaciones por fin de año. Si se desglosa el reporte, se encuentra que la Gerencia General de Impuestos Internos en el mes de noviembre recaudó un total USD 287 millones, que representa una variación inte­ranual de 22,1 %, equivalente a G. 405.563 millones (USD 52,0 millones) más.

En tanto que la Gerencia General de Aduanas alcanzó una recaudación en efec­tivo de USD 181 millones o G. 1.412.639 millones, con una variación interanual de 17,1 % respecto al mismo mes del año anterior, equivalente a USD 26,4 millones más o G. 205.848 millones.

En cuanto a la composición de los ingresos por tributos, se observa que el impuesto a la renta empresarial (IRE) es el de mayor participación en noviembre, con el 47,6 %. En segundo lugar, el impuesto al valor agregado (IVA) con el 45,9 %, seguido de los impuestos a los dividendos y utilidades (IDU) con el 2,7 %, ISDC 2,1 %, IRP 0,6 %, IRACIS 0,5 %, entre otros.

Mientras que los principales rubros que dominan la torta de participación en los ingre­sos tributarios son combus­tibles y demás derivados del petróleo con el 16 %, vehículos 12,1 %, bienes de capital 5,9 %, repuestos y autopartes 5,7 %, informática y telecomunica­ciones junto con electrónica ocupan el 5,4 %, bebidas 3,7 %, entre otros más.