Los dos bancos se unirán en una nueva entidad que se situará, por tamaño, en una opción dentro de los bancos del país para su cartera de clientes. Según anunciaron, se trata de un modelo de operación histórica en la que realizarán una integración estratégica. En comunicación con La Nación/Nación Media, Alberto Acosta Garbarino, presidente de Banco Familiar explicó con más detalles cómo se lleva a cabo este proceso de fusión. Aclaró que esto no se trata de una absorción sino una consolidación entre las entidades. “En esta figura se unen dos empresas y se crea una tercera, en este caso en concreto se unen banco Atlas y Familiar”, dijo a Acosta a LN.

Para avanzar en la consolidación, se requiere la aprobación de los accionistas de ambos bancos, la instituciones regulatorias, como el Banco Central del Paraguay (BCP), la Superintendencia de Bancos, la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom), proceso que llevará entre 6 a 7 meses. El siguiente paso es el de integración de las dos organizaciones donde se procede a consolidar los sistemas informáticos, los recursos humanos, los productos, las sucursales, entre otros. “Al hablar de unión, hablamos primero de las marcas, porque ambas marcas van a estar presentes, el banco se llamará “Atlas Familiar”, remarcó.

El sistema financiero paraguayo es un sistema que está bastante bien segmentado, recordó Acosta Garbarino. Mencionó que hay 4 bancos grandes en una punta, varios bancos pequeños en la otra punta y otros 3 o 4 bancos medianos entre ambas; en ese grupo estaban Atlas y Familiar. Familiar es un banco mediano (aclarando que arriba de un 10 % de participación en el mercado ya es considerado un banco grande). Atlas estaba entre el 5 % y Familiar entre 4 %, considerados medianos, según esta premisa, y con esta integración Atlas Familiar pasa a ser un banco de cerca del 10 % de participación en el mercado, con lo cual se incorporaría un nuevo banco entre los de mayor tamaño. “El impacto que se da es el mensaje de que se debe unir este sector, hay que tener más escala para poder realizar más inversiones en tecnología, atraer profesionales calificados a la empresa y sobre todo ahora, con el grado e e inversión”, manifestó.

Un gigantesco esquema de lavado de activos vinculado a varios jefes del narcotráfico realizó millonarios movimientos de dinero utilizando el sistema bancario, particularmente a Zeta Bank. De acuerdo con los investigadores, movían fondos simulando préstamos que decían utilizar para la ganadería. Un esquema calcado se utilizaba en el caso Cabeza Branca, pero a través del banco Atlas, propiedad del grupo Zuccolillo.

Préstamos simula­dos, operaciones de ganadería para lavar dinero proveniente del narcotráfico, bancos de plaza dentro del circuito. El esquema revelado en el acta de imputación del dipu­tado Eulalio “Lalo” Gomes, muerto durante un pro­cedimiento policial en su residencia en Pedro Juan Caballero, parece la copia del esquema utilizado por el capo narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, a través del banco Atlas, propiedad del grupo Zuccolillo.

El acta de imputación revela que el fallecido diputado y su hijo, Alexandre Rodri­gues Gomes, formarían parte de un esquema dedi­cado al lavado de activos y a la entrega de asistencia financiera a organizaciones criminales lideradas por los narcotraficantes Jarvis Chi­menes Pavão, Luiz Carlos da Rocha y Diego Isaac Benítez.

En particular, el caso relata los movimientos realiza­dos en torno a la estancia Negla Poty, que estaría vin­culada al esquema criminal de Pavão.

La imputación alcanzó tam­bién al presidente de Zeta Bank, Luis María Zubiza­rreta Zaputovich, y a uno de sus accionistas, John Gerald Mathías Gaona. Ambos empresarios están bajo escrutinio por su presunta participación en un esquema de lavado de dinero que invo­lucra la venta de un lujoso inmueble en el distrito de Bella Vista, Amambay.

Según la acusación, Zubi­zarreta y Mathías habrían facilitado la transferencia de la estancia Negla Poty, una propiedad de 670 hec­táreas, a Alexandre Rodri­gues Gomes, hijo del con­gresista Eulalio Gomes. La operación, realizada el 21 de mayo de 2020, fue valo­rada en USD 1.725.750. No obstante, la transacción está envuelta en irregula­ridades que han despertado sospechas sobre su legalidad y sobre la naturaleza de los fondos involucrados.

Lo que agrava la situación es que, al momento de la venta, Finexpar no era legalmente titular del bien. De hecho, la firma adquirió formal­mente la propiedad recién el 7 de julio de 2020, mediante una transferencia reali­zada por Cepagro SAECA, una empresa representada por Carlos Oleñik Memmel, quien está imputado por su presunta participación en un esquema de lavado de dinero vinculado al caso Pavo Real. Esta transfe­rencia fue realizada como dación de pago por operacio­nes morosas, lo que levanta aún más sospechas sobre el trasfondo de la transacción.

Las autoridades creen que la transacción fue parte de un plan cuidadosamente dise­ñado por miembros de una estructura criminal vin­culada a Jarvis Chimenes Pavão. Según la investiga­ción, Oleñik Memmel, con el respaldo de los represen­tantes de Finexpar, habría facilitado el cumplimiento de compromisos financieros asumidos con líderes de gru­pos criminales. Esta coope­ración, señalan los investi­gadores, fue crucial para dar apariencia de legitimidad a una serie de operaciones ilí­citas, incluyendo la venta de la estancia.

Los documentos y comuni­caciones revisados durante la investigación sugieren que la venta de la estancia Negla Poty estuvo mani­pulada desde el principio para favorecer a la familia Gomes, siguiendo instruc­ciones directas de Luan Pavão Nascimento, otro imputado en la causa. Las conversaciones entre Nas­cimento, Adrián Rolando Brizuela Olmedo (también imputado), y Carlos Oleñik revelan que la transacción fue orquestada para transfe­rir la propiedad en las fechas y a la persona indicadas por el grupo criminal.

Probablemente el amable lector sentirá que la histo­ria es repetida, aunque con actores diferentes y no le fal­tarían motivos para ello. Y es que parece un calco del caso del banco Atlas y el narcotra­ficante Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca.

En 2015, el banco Atlas otorgó un préstamo de USD 6,5 millones a la firma Bio­combustible Brasileño (Bio­bras), cuyo presidente es Gilberto Suárez, uno de los señalados como supuesto prestanombre de Da Rocha, puesto que el mismo es en realidad un modesto trac­torista.

En noviembre del año 2015, Suárez suscribió un contrato con el banco Atlas para una línea de crédito con garan­tía hipotecaria, de la suma de USD 6.421.857,37, la cual iba a ser utilizada mediante préstamos y otras operacio­nes bancarias.

Como garantía hipoteca­ria, el presidente de Biobras ofreció las fincas de la estan­cia Cielo Azul, por lo que tras el incumpliendo del acuerdo, al no haber pagado al banco, la familia Zuccolillo recurrió en el año 2019 a la Justicia para la ejecución hipoteca­ria. Sin embargo, el inmueble en cuestión ya estaba a cargo de Senabico y la Justicia dis­puso una medida de prohi­bición de contratar sobre el mismo.

En el contexto de las clási­cas movidas judiciales de fin de año, en diciembre pasado se perfiló un remate judicial que favorecía los intereses del grupo empresarial Zuc­colillo y perjudica al Estado. Este remate buscaba recu­perar el crédito hipoteca­rio millonario que el banco Atlas otorgó al tractorista testaferro del narcotrafi­cante.

El 12 de diciembre, el juez del 7.° turno en lo Civil y Comer­cial, Édgar Rivas, ordenó el remate de la estancia Cielo Azul, propiedad de Cabeza Branca, en detrimento de la Senabico, que actualmente administra el inmueble incautado. Pese a los múl­tiples pedidos para reali­zar una subasta y pagar al acreedor, el juez dispuso que el remate se efectuara el 29 de diciembre de 2023, con publicaciones en el dia­rio Abc Color, desacatando las medidas cautelares que pesan sobre el inmueble.

Con esta maniobra judi­cial, el Estado paraguayo podría haber perdido un bien valuado en USD 18 millones al ser rematado por una deuda de USD 3 millo­nes reclamada por el banco Atlas, tras su cuestionable negocio con el tractorista testaferro del narco Cabeza Branca.

Si el remate prosperaba, el banco Atlas podría adjudi­carse un inmueble cuyo valor supera con creces la deuda pretendida, frustrando así los esfuerzos del Estado por recu­perar activos del crimen orga­nizado y abriendo la puerta a que en el futuro procesados puedan recuperar sus bienes mediante deudas simuladas.

Desde agosto del 2023, con la fusión de la Dirección Nacional de Aduanas y la ex Secretaría de Estado de Tributación (SET), la Dirección Nacional de Ingresos Tributos (DNIT) registró un perjuicio económico al comercio ilícito por más de USD 20 millones.

El gerente ejecutivo de Ingresos Tributarios, Braulio Ferreira, señaló que esto se le atribuye principalmente a la intensificación del trabajo de inteligencia en los puestos de control. “La represión del contrabando de comercio ilícito se jerarquizó, por eso se le dio mayor empuje a esta área”, dijo Ferreira a El Trece.

Mencionó además que en estos meses se habilitó un centro de monitoreo con apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica), un proyecto que estuvo “dormido” por mucho tiempo. Señaló que esto trajo mayor control a las cargas.

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En un comparativo con el primer semestre del 2023, la incautación de productos frutihortícolas aumentó un 490 %, bolsas de azúcar un 245 % y aceite comestible un 35,14 %. Así también, aumentó la incautación de bebidas alcohólicas en 75 %, bebidas no alcohólicas en 131 % y prendas de vestir en 225 %, según datos de Ingresos Tributarios.

“En la primera etapa estuvimos con cargas aéreas. Después nos enmarcamos en los controles terrestres y también en zonas ribereñas. Sumado a esto, la incursión de tecnología, con la incorporación de drones, algunos donados por la propia Unión Industrial Paraguaya (UIP), se ven los resultados”, dijo.

En cuanto a productos frutihortícolas en particular, hasta el 11 de agosto las incautaciones suman más de 1.200 kilogramos, cuya lista está encabezada por cebollas, seguido de papa y tomates. Cabe recordar que desde la creación de la DNIT, se obtuvo un incremento tributario de G. 5.364.650 millones, unos USD 720 más que en años anteriores.

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El senador liberal Dionisio Amarilla opinó que el exmandatario Mario Abdo Benítez debería someterse a la justicia para ser coherente con su discurso de aportar a la democracia, que dijo ayer domingo al romper el silencio luego de un año, a través de un programa televisivo. También lo calificó de “fariseo” por criticar la expulsión de la senadora Kattya González, siendo que durante su mandato hubo una operación junto a la oposición contra varios legisladores.

“Todo aquel que quiera contribuir para construir institucionalidad en el Paraguay, creo que es bienvenido, pero él (Abdo Benítez) tiene hoy una causa judicial abierta. Ojalá ese mismo espíritu que transmitía ayer en buscar aglutinar (a la oposición) para seguir profundizando la construcción de una democracia inclusiva, también se traslade en su espíritu para someterse a la justicia y se le investigue como a cualquiera de nosotros”, comentó Amarilla, este lunes, ante consultas de la prensa sobre la reaparición televisiva del expresidente.

Denunciado por filtraciones de Seprelad en su gestión, Abdo se escuda en sus fueros como senador vitalicio para evitar el proceso, mientras la Contraloría señaló graves inconsistencias en las ganancias con sus empresas de asfalto. “Hay que ver cómo se desenvuelve, si realmente viene con intenciones de contribuir a la democracia o, de alguna manera, está buscando impunidad”, remarcó Amarilla.

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Respecto a la defensa que hizo el líder de Colorado Añetete/Fuerza Republicana en favor de Kattya González; el senador recordó: “Siempre dije, de manera oficiosa, cuando nos habíamos enterado de que en una reunión en Mburuvicha Róga, en donde estuvieron presentes Desirée Masi, Efraín Alegre, Mario Abdo Benítez y otros actores, y habían definido una lista de legisladores que tenían que perder su cargo, entre ellos González Daher, Víctor Bogado, Oviedo Matto y quien les habla, el único que se salvó de esa lista fue Zacarías Irún, el resto fue todo afuera”.

“Marito fue uno de los articuladores”, aseguró Amarilla, mencionando que su bloque político había tenido un positivo resultado electoral, con once diputados y tres senadores. “Eso le resultaba difícil de digerir a Efraín, que en aquellos tiempos estaba muy encamado con Marito, quería nuestra cabeza y se la dieron”, agregó.

El parlamentario anunció que planteará un reglamento interno para el funcionamiento de la Comisión Bicameral de Investigación de hechos punibles de lavado de activos contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos, para evitar las arbitrariedades cometidas por la comisión conformada en el periodo anterior, que presidió el exsenador Jorge Querey.

“Puedo garantizar que en el caso de que me nominen para integrar la comisión, lo primero que voy a proponer es un reglamento que establezca la manera en que tenga que trabajar esa comisión, no como lo hizo el doctor Querey, que trabajó de manera discrecional, no tuvo reglamento. Convocó a quien quiso, convocó a quien discrecionalmente creyó tenía que convocar”, afirmó Amarilla.

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También aludió al revuelo en el medio de comunicación Abc Color, cuyo grupo empresarial también conforma el Banco Altas: “Es innegable que precisamente no le hace muy bien, que digamos, ni al sistema financiero, ni a la democracia que un medio poderoso como Abc Color tenga un banco, y que se sospeche que en dicho banco se lavaron activos, como del narcotraficante Cabeza Branca, el caso Conmebol, y otras cuestiones”

Agregó que, no solo se trata del Banco Atlas, sino también de otras situaciones, como el tráfico ilegal de armas, ya que se especula que será el primero en ser convocado. “Cuando se habla de lavado de activos, creo que hay varios sectores que pueden ser convocados, por ejemplo, el tráfico de armas, creo que es un sector que hay que abordar también, pero es mi parecer”, sentenció.