El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) alienta a los países a seguir trabajando de manera conjunta. Así lo declaró Esteban Fullin, secretario ejecutivo del Gafilat, en el marco del 29 de octubre, Día Internacional de la Prevención de Lavado de Activos.
“En este día, queremos recordar que este año fue muy especial, quizás con más desafíos que otros. Todos nos estamos acomodando a la nueva normalidad, con las cosas buenas y malas que trajo”, mencionó y agregó que lamentablemente la criminalidad también se está adaptando y nutriéndose de la pandemia del COVID-19.
“También volvimos a recordar que las legislaciones de muchos países siguen siendo laxas en materia de transparencia de personas jurídicas, en especial lo relacionado con la disponibilidad de la información del beneficiario final “, mencionó Fullin.
“Esta es una de las vulnerabilidades más utilizadas en el lavado de dinero y en especial vinculado con la corrupción”, acotó.
Lea también: Asoban rechaza el veto del Poder Ejecutivo sobre ley de transacciones electrónicas
Optimismo moderado
La semana pasada, Paraguay recibió el primer borrador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en el marco de la Evaluación Mutua.
El contenido de más de 400 páginas deberá ser respondido hasta el 26 de noviembre próximo para luego tener una reunión cara a cara en febrero próximo, según confirmó hoy viernes a La Nación el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Carlos Arregui.
El ministro señaló que Paraguay tiene “optimismo moderado” para poder solucionar las debilidades que se reportaron, y así poder pasar el examen y no ingresar a la lista gris. Arregui mencionó que muchos países de la región pasaron por lo mismo y pudieron ser evaluados positivamente.
Lea también: Los evaluadores y Gafilat tendrán una reunión cara a cara
Dejanos tu comentario
Reunión de Gafilat en Paraguay será para un monitoreo de acciones recomendadas
La ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alacaraz, explicó que la próxima reunión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que se desarrollará en Asunción, no se trata de una nueva evaluación del país, sino del monitoreo de las acciones recomendadas en el informe de la organización intergubernamental.
“Tenemos tareas pendientes y hay un proceso en los cuales nosotros tenemos que seguir haciendo esas mejoras, que van hasta el año 2028. No es una evaluación mutua nuevamente, sino simplemente es que el Gafilat sigue monitoreando si nosotros estamos implementando las acciones prioritarias por el organismo recomendado”, indicó Alcaraz, este jueves, para el programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media. Detalló que se trata de dos puntos principales: cuál es la situación de Paraguay como consecuencia de lo que fue la evaluación mutua, y en qué consiste ese lugar en que el grupo de evaluadores lo ubicó.
“Gafilat determinó que el Paraguay alcanzó un nivel moderado en sus calificaciones, respecto al sistema antilavado de activo y contra el financiamiento de terrorismo, las calificaciones asignadas en el informe de evaluación mutua que es el producto que sale de esa evaluación mutua ubicaron a este país en este proceso de seguimiento intensificado”, indicó.
Podes leer: Consejero de IPS a gobernadores: “El día que me critique gente decente, renunciaré”
Paraguay debe seguir las acciones prioritarias recomendadas en ese informe de evaluación mutua “que se dividen en 11 resultados de los cuáles se han obtenido calificaciones moderadas en casi todos y en otros tuvimos una calificación que baja, que es el resultado inmediato siete que tiene que ver con la persecución penal del delito de lavado de activos”, de acuerdo a las explicaciones de la ministra.
Agregó que “la principal relevancia del seguimiento intensificado radica en que estas calificaciones que tuvo el país a nivel de cumplimiento podrían eventualmente variar si no se implementan de manera efectiva las acciones recomendadas como consecuencia de esa evaluación mutua y como consecuencia de ese informe de evaluación mutua”.
Leé también: Consulado paraguayo en Miami informa que no hay compatriotas heridos por huracán Milton
Dejanos tu comentario
Titular de Seprelad brinda informe a Peña sobre gestión de la presidencia pro tempore de Gafilat
El presidente de la República Santiago Peña recibió a la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, quien presentó un informe detallado sobre las gestiones de la institución y los resultados alcanzados durante el ejercicio de la presidencia pro tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que Paraguay fue designado por este 2024.
Desde la presidencia informaron que el Gobierno del Paraguay está trabajando firmemente en la preparación de la próxima reunión de los grupos de trabajo y el pleno de representantes del Gafilat, que se llevará a cabo en Asunción en diciembre de este año.
Le puede interesar: Gobernadores repudian pensamiento centralista y excluyente del consejero de IPS
Indicaron que este encuentro será clave para seguir fortaleciendo los esfuerzos en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en la región. Por ello, el gobierno está avanzando en la redacción del informe de avances que deberá presentar el Paraguay a fin de año respecto al proceso de implementación del Plan de Acciones Recomendadas Claves del Gafilat.
Cabe recordar, que la la vocera de Gobierno, Paula Carro, explicó en comunicación con el diario La Nación/Nación Media, que todo este trabajo que están realizando varias instituciones involucradas tiene que ver con los resultados obtenidos durante la evaluación y calificación que Paraguay recibió en el 2022, aclarando que es un seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones recibidas.
“Paraguay debe presentar un informe de seguimiento de las acciones recomendadas por Gafilat en noviembre, el cual será estudiado y aprobado durante la reunión del pleno de Gafilat, que está prevista realizarse en Asunción en diciembre próximo. No estamos siendo objeto de una nueva evaluación, sino es el seguimiento de las acciones que fueron recomendadas como parte de la cuarta ronda de evaluaciones que se hizo en 2022″, precisó.
Siga informado con: Con 31 votos, Senado sanciona control a las oenegés, versión Diputados
Dejanos tu comentario
Peña encabezó una reunión interinstitucional sobre Plan de Acción del Gafilat
El presidente de la República, Santiago Peña, recibió a las autoridades de las instituciones públicas que integran el Sistema ALA/CFT, encargadas de implementar el Plan de Acciones Recomendadas Claves del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Fue una reunión de trabajo con miras a la preparación para el informe de avances que presentará el Paraguay antes de fin de año.
Al encuentro que se realizó en la sede de Mburuvichá Róga, asistieron las autoridades principales de la Corte Suprema de Justicia, el presidente Luis M. Benítez Riera; el fiscal general Emiliano Rolón, y el titular del Tribunal Superior de Justicia Electoral, César Rossel.
Forman parte de esa mesa de evaluación las autoridades del Ministerio del Interior, el de la Unidad de Gestión de la Presidencia; Banco Central del Paraguay, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), la Secretaria Nacional de Inteligencia; Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico); Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). Además de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Policía Nacional, el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) y la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar).
No es una nueva evaluación
Al respecto, la vocera de Gobierno Paula Carro, explicó en comunicación con el Diario La Nación/Nación Media, que es un trabajo que se viene realizando y tiene que ver con los resultados obtenidos durante la evaluación y calificación que Paraguay recibió en el 2022. Aclaró que lo que se lleva adelante es un seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones recibidas.
“Paraguay debe presentar un informe de seguimiento de las acciones recomendadas por Gafilat en noviembre, el cual será estudiado y aprobado durante la reunión del pleno de Gafilat, que está prevista en Asunción en diciembre próximo. No estamos siendo objeto de una nueva evaluación, sino el seguimiento de las acciones es que fueron recomendadas como parte de la cuarta ronda de evaluaciones que se hizo en 2022″, precisó.
Mencionó además, que durante la reunión de las autoridades nacionales, quedaron en volver a reunirse con el presidente Peña, antes de la visita de los evaluadores, y con independencia al trabajo de los equipos que continuará normalmente en atención a los roles misionales de las instituciones que integran el sistema.
“En tal sentido, es importante señalar que el aumento en los niveles de cumplimiento no recae únicamente en una institución, sino que es una responsabilidad compartida por todo el Estado paraguayo”, concluyó.
Siga informado con: Gobierno lanza programa de adopción para que mil niños encuentren familias
Dejanos tu comentario
CBI inicia recopilación de datos sobre armatráfico e incursión en el sistema financiero
La Comisión Bicameral de Investigación de Lavado de Activos y Delitos Conexos avanza a su segundo eje temático que tiene que ver con el tráfico ilícito e irregular de armas, así como el lavado de dinero, cuyo origen son las actividades ilícitas que incursiona en el sistema financiero y económico del país.
En tal efecto, el presidente de esta comisión Dionisio Amarilla anunció que en la próxima reunión prevista para la próxima semana comenzarán a recopilar todos los datos, documentos, versiones, informaciones relacionado a este hecho.
En tal sentido, convoca para el próximo jueves al ministro de Defensa Óscar González, y al responsable de la Dirección de Material Bélico (Dimabel). Igualmente, han cursado invitación al periodista de investigación Jorge Torres, del grupo Nación Media, porque tiene avanzada una investigación sobre el lavado de activos que se ha dado en el sistema financiero.
Además, se estará cursando una invitación al abogado Oscar Tuma, quien ha hecho pública informaciones que vinculan a bancos y operaciones efectuadas por el diputado Eulalio Gómez, fallecido recientemente. El senador Amarilla explicó que la intención de la convocatoria de estos referentes es para recabar la mayor información posible para luego, sobre esa base de datos, convocar a los agentes fiscales para ampliar o cotejar los datos recibidos.
Dicen una cosa, pero hacen otra
En comunicación con el programa “Tarde de Perros”, que se emite por Universo 970Am/Nación Media, el senador Amarilla indicó que hoy en día ya no llama la atención quiénes son los legisladores que plantean ahora la derogación de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), porque una vez más quedan evidenciados que una cosa es lo que plantean en sus discursos, y otra cosa es lo que tienen como hoja de ruta o de acción.
“Sus acciones justamente no van con la línea de la transparencia, con la intención de desnudar los hechos ilícitos que operan en el sistema financiero, sistema económico y van en complicidad con las autoridades públicas que muchas veces son utilizados para insertar en el sistema económico los fondos provenientes de las actividades ilícitas”, indicó.
Agregó que todo esto forma parte del proceso del cual sabía que se podría dar en algún momento, pero no la posibilidad de que puedan lograr su objetivo. Aseguró que la Comisión Bicameral de Investigación de Antilavado viene actuando de manera transparente y con mucha objetividad que son incuestionables.
En otro momento, el senador Amarilla resaltó que uno de los primeros grandes logros de la CBI ha sido que con la firmeza y la coherencia han permitido desnudar las verdaderas intenciones de sus colegas de la oposición, como Rafael Filizzola, Esperanza Martínez, o incluso del diputado Raúl Benítez.
“La comisión se ha ajustado a lo que reza la legislación, gracias a la firmeza, convicción y sobre todas las cosas objetividad con las que venimos obrando se les cayó por completo las máscaras a ellos. Pero es evidente que esta gente dice una cosa y hace otra cosa”, sentenció.
Siga informado con: Peña ratificó apoyo de Paraguay al derecho de Israel a defenderse