Si bien se aplazó para el próximo mes de agosto la visita del equipo evaluador, el Banco Central del Paraguay (BCP) también se prepara para recibir a los expertos que medirán el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI), relacionadas con la lucha contra el lavado de activos (LA), el financiamiento del terrorismo (FT) y la proliferación de armas de destrucción masiva.
En una reunión realizada ayer, se abordaron los principales temas ligados a los desafíos que conllevan los procesos de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del organismo intergubernamental. Se abarcaron desde las generalidades del proceso, su riesgo y contexto, lo relativo al cumplimiento técnico, la efectividad y la realización de un ejercicio de simulacro de evaluación.
Sobre el punto, el titular del BCP, José Cantero, se refirió a los avances en normativas, acciones de mitigación y sanciones en el marco de la supervisión de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Desde el BCP se informó que se han instruido sumarios y actas de cierre de inspección por carencias documentales. Y, que como consecuencia de los sumarios se han aplicado multas y sanciones a entidades, las cuales obran en el registro público de sanciones disponible en la página web del banco.
También tomaron intervención el superintendente de Bancos, Hernán Melanio Colmán, y la superintendenta de Seguros, María Graciela Mora de Talavera. Así también, estuvieron presentes los intendentes Franklin Boccia y Raúl Alderete, quienes expusieron en detalle acerca de las acciones implementadas en el marco de la supervisión a entidades financieras y de seguros.
Se destacó el mayor control implementado en el otorgamiento de licencias y registro por parte de los supervisores y autoridades. Sobre el tema se explicó que se han emitido regulaciones para apertura de bancos, casas de cambios, compañías de seguro y EMPES. Los disertantes también mencionaron que se han elaborado normas sobre remisión de datos electrónicos, registro de accionistas y directores.
Todas estas exposiciones se hicieron ante la presencia del experto internacional Alejandro Montesdeoca, a quien también explicaron que se ha fortalecido la supervisión a través de un enfoque basado en la identificación y comprensión de riesgos de LA/FT en el sector financiero y otros sectores, informa la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), que lidera las reuniones preparatorias con miras a la próxima visita de los expertos.
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