La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) presentó la “Guía de conclusiones del estudio sectorial de riesgos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) de personas jurídicas”, a fin de dar cumplimiento a los objetivos trazados por el Paraguay en su plan estratégico de lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), e implementar de la mejor manera las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que atañen a las personas jurídicas en el país.
La Seprelad ha elaborado la presente guía con el propósito de socializar las conclusiones relevantes del estudio de riesgos de LA/FT de las personas jurídicas en el país, a fin de apoyar la comprensión del riesgo LA/FT por parte de las mismas, los sujetos obligados, autoridades competentes de prevención, supervisión, investigación y proceso judicial.
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Además, este material pretende ser de guía y referencia para las personas, para la determinación de políticas y procedimientos de identificación de los beneficiarios finales, conforme a lo requerido por las leyes Anti Lavado de Activos Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), transparencia y control de personas jurídicas en el país.
Cabe destacar que la Seprelad, a través de la Dirección de Regulación y Estudios Sectoriales (DRES), dependiente de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones (DGSR), y el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios Finales y la Abogacía del Tesoro, realizaron el estudio sectorial de riesgos de LA/FT sobre las personas jurídicas. Puede acceder a la guía de conclusiones ingresando al siguiente enlace: bit.ly/3rI7GbE.
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Además, representantes del sector cooperativo estuvieron participando este miércoles de una reunión de preparación en el marco de la visita in situ del equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI), relacionadas con la lucha contra el lavado de activos (LA), el financiamiento del terrorismo (FT) y la proliferación de armas de destrucción masiva.
En la actividad se abordaron los principales temas ligados a los desafíos que conllevan los procesos de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del organismo intergubernamental, desde las generalidades del proceso, su riesgo y contexto, lo relativo al cumplimiento técnico, la efectividad y la realización de un ejercicio de simulacro de evaluación.