Tras conocerse el informe confidencial de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) sobre los vínculos de la empresa ApostaLa, concesionaria exclusiva de las apuestas deportivas en Paraguay, con la firma FastPay, propiedad de la familia Trovato, las repercusiones no se hicieron esperar. Si bien estos hechos no son nuevos y de conocimiento público, el programa “La caja negra” develó los nuevos indicios de hechos punibles indicados en documentos oficiales que agravan la situación.

Sobre la base del informe de inteligencia financiera de la Seprelad, remitido oficialmente al Ministerio Público, se constituye lo que se denomina el elemento indiciario. Y la pregunta que subyace es, ¿por qué la empresa de Trovato está ligada a las apuestas deportivas?, indicó el periodista Jorge Torres que da seguimiento al caso. Sostiene que el “elemento indiciario” no fue hecho por el programa, sino que fue analizado y elaborado por la Seprelad. Ahora bien, la existencia real de los hechos punibles debe ser determinada por el Ministerio Público, indicó.

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De acuerdo con lo reiterado por el periodista en la 650 AM, lo que se da a conocer son los elementos indiciarios de presuntos hechos punibles que competen única y exclusivamente al Ministerio Público determinar si efectivamente tipifican como tales. Indicó además que al inicio del informe de inteligencia financiera y en la última parte, con firma de dos funcionarios, reiteró que se trata de medios probatorios consistentes en la apreciación de la realidad de los hechos por la convicción que resulta de determinados indicios.

En este sentido, Torres mencionó que el seguimiento al caso y en particular lo que respecta al informe de inteligencia financiera, se limitó al contenido taxativo del informe de inteligencia financiera de la Seprelad. “Nos limitamos estrictamente a leer lo que dice el contenido del informe”, dijo y añadió que de acuerdo a lo constatado, la empresa FastPay (propiedad de la familia Trovato) se crea en marzo del 2018 y en mayo empieza a operar directamente con ApostaLa. Los indicios de la Seprelad es que FastPay se crea para operar en conjunto.

El monto total de crédito a favor de la empresa FastPay asciende a G. 24.000 millones, unos US$ 4 millones, cuando empieza a operar. La Seprelad confirma la introducción en el sistema de apuestas de Daruma SAM SA, nombre real de ApostaLa (nombre de fantasía). La función de FastPay, dice la Seprelad, es la de recepcionar las apuestas en la plataforma web, permitiendo que el pago se realice a través de medios de pago electrónico, mediante tarjetas de crédito u otros sistemas.

De acuerdo con el informe de inteligencia financiera, FastPay es una multipasarela de pagos para cobros online, tarjetas y billeteras electrónicas. En ese último medio existirían operaciones sospechosas, según Seprelad.

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