El abogado Ricardo Preda explicó este miércoles que el informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) es consistente para abrir una investigación del Ministerio Público sobre el presunto esquema de lavado de dinero.
“Escuché sobre el informe de la Seprelad y parecía consistente para la apertura de una persecución penal porque describía una tipología de justificar que uno ganó un premio para poder engañar un sistema de control de prevención de lavado de dinero”, señaló al abogado en comunicación con Universo 970 AM.
Nota relacionada: Empresa de Trovato activa alerta de Seprelad: ¿Vínculo con lavado de dinero?
Mencionó que cuando una persona acude al banco para justificar una ganancia mediante una apuesta, el banco da el visto bueno si el origen se puede corroborar. Destacó que en este caso hay un sujeto que ganó varias veces y montos muy altos.
Sostuvo que tampoco se debe confundir el delito de lavado de dinero con la violación de la prevención de este flagelo, ya que hay casos en los que el sujeto obligado solo viola la normativa y en otros casos una empresa o persona puede cumplir las reglamentaciones, pero a la vez cometiendo el delito.
Podés leer: Las contradicciones de Trovato ante la FIFA
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) reveló en un informe confidencial los vínculos de la empresa Apostala, concesionaria exclusiva de las apuestas deportivas en Paraguay, con la firma FastPay, de la familia Trovato. La empresa Daruma SAM SA, para la marca Apostala, registra créditos de la firma Infinium SA (FastPay), propiedad de la familia Trovato.
El informe de carácter reservado y confidencial ya se encuentra en poder del Ministerio Público, que deberá iniciar una investigación ante indicios de un presunto esquema de lavado de dinero. El reporte confirma la introducción en el sistema de apuestas de Apostala de la firma FastPay con la función de recepcionar las apuestas en la plataforma web, permitiendo que el dinero de las apuestas se realice a través de plataformas de medio de pago electrónico y sistemas de pagos mediante tarjetas de crédito.