Los 22 años de gobierno del presidente ruso Vladimir Putin han hecho la fortuna de oligarcas, políticos con conexiones, oficiales de seguridad y otros beneficiarios de su régimen. Durante tres semanas, cerca de 100 periodistas de más de 25 medios de comunicación rastrearon sus activos. Buscaron propiedades, empresas y otros bienes, en un trabajo coordinado por la OCCRP.

Se han identificado más de 145 activos vinculados a las personas nombradas por Navalny. En conjunto, su valor supera los 17.500 millones de dólares. Sólo se incluyeron las posesiones, cuyas propiedades pueden establecerse mediante pruebas documentales y otras fuentes fiables.

Al principio de su mandato, llovieron elogios sobre Putin después de que pusiera en cintura a magnates que habían saqueado la economía rusa en los años noventa. Pero una nueva generación de millonarios surgieron en su reino. Son sus aliados, sus amigos, sus financiadores.

Aunque en los últimos años el ingreso promedio de los rusos permanece estancado, los más ricos del país vuelan por todo el mundo en jets ejecutivos, descansan en mansiones mediterráneas y surcan los mares en los yates más grandes del mundo. Sus hijos celebran en las discotecas más exclusivas y van a las mejores universidades del mundo.

Tras el brutal asalto de Rusia a Ucrania, los gobiernos de todo el mundo han impuesto sanciones a muchos de los aliados de Putin. Ellos, a su vez, han aprendido a mantener su riqueza oculta, contratando a un ejército de abogados para esconderla en cuentas bancarias secretas y estructuras corporativas offshore. Establecer quién posee qué y en qué porción es una tarea difícil, incluso para investigadores policiales experimentados.

Por eso decidimos seguir el rastro, buscar la mayor cantidad posible de activos de este tipo y recopilarlos en una base de datos para que el público pueda verlos y usarlos. Empezamos con una lista de nombres que “participó activamente en la opresión y corrupción del régimen de Putin”, elaborada por la Fundación Anticorrupción, dirigida por el líder opositor Alexei Navalny.

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Próximamente ampliaremos la lista para incluir a otros rusos sancionados por corrupción o por su apoyo a Putin. Buscamos terrenos, mansiones, empresas, barcos, aviones y cualquier elemento de valor, cuya propiedad se pueda vincular al círculo íntimo de Putin. Algunos de estos activos ya habían sido expuestos. Otros son revelados por primera vez.

Muchos aún se están por descubrir: seguiremos buscando más propiedades y yates, añadiendo más nombres y actualizando esta base de datos regularmente.

En febrero de 2021, medio año después de su envenenamiento, el opositor ruso Alexei Navalny pidió a la UE y al Reino Unido que sancionase a 35 personas “que participan activamente en la opresión y corrupción que caracteriza al régimen de Putin”. La UE no le hizo demasiado caso: a finales del año pasado solo 6 de las 35 personas estaban entre los sancionados. La situación ha cambiado radicalmente con la invasión de Ucrania y ahora ya son 21.

El opositor ruso Alexéi Navalny, gran enemigo del presidente Vladimir Putin, fue envenenado el 20 de agosto de 2020. Trasladado a Alemania, los médicos lograron salvar su vida y establecieron que había sido envenenado con el agente nervioso de uso militar novichok. Un hecho que, junto a otras pruebas, respalda la denuncia de Navalny de que su intento de asesinato fue ejecutado por el régimen de Putin.

El 17 de enero de 2021 regresó a Moscú, donde fue detenido nada más al llegar. Tres semanas después, Navalny pedía la sanción para las 35 personas, cuya lista estaba dividida en cuatro grupos: ocho nombres “especialmente prioritarios”; cinco oligarcas “a los que Putin ha otorgado riqueza y poder y que lo ejercen en nombre del régimen”; doce individuos “específicamente implicados en la persecución de Navalny” y su fundación, y diez personas a las que acusaba de cometer “abusos contra los derechos humanos”.

Entre ellos aparece el magnate Roman Abramovich, internacionalmente conocido por ser propietario del Chelsea Football Club, el club de Londres que ahora está en venta, justamente por las sanciones al empresario ruso. Además, existen nombres de políticos y muchos otros empresarios que se han beneficiado con el régimen de Putin.

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La Unión Europea había impuesto las primeras sanciones a jerarcas rusos en 2014, tras la anexión ilegal de Crimea. Esa lista inicial se fue actualizando en los años posteriores. De hecho, cuando Navalny realizó su solicitud, tres personas de las 35 ya estaban en la lista de sancionados de la UE: el alto mando militar Andrei Kartapolov, quien figuraba desde febrero de 2015; mientras que el director del Servicio Federal de Seguridad, Alexander Bortnikov, y el director adjunto de la Oficina Presidencial, Serguéi Kiriyenko, habían sido incorporados en octubre del 2020, precisamente como reacción al envenenamiento del opositor ruso.

Lo cierto es que las autoridades europeas no hicieron demasiado caso a Navalny. Ninguno de los ocho nombres “prioritarios” fue sancionado. Y de todos los demás, sólo tres fueron incluidos en el listado de la UE en marzo de 2021: el presidente del Comité de Investigación de la Federación de Rusia, Alexander Bastrykin, el director del Servicio Penitenciario Federal, Alexander Kalashnikov, y el director del Servicio Federal de las Tropas de la Guardia Nacional, Victor Zolotov.

Las cosas cambiaron repentinamente con la invasión de Ucrania. La lista negra de la UE pasó de tener apenas 200 nombres a principios de este año a estar formada por 893 el pasado 18 de marzo. Y cada semana se añaden nuevos nombres. Una circunstancia que ha impactado de lleno en los componentes de la lista Navalny: seis de los ocho individuos calificados como “prioritarios” ya están entre los sancionados. Y, en total, el castigo afecta a 21 de los 35.

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La investigación periodística internacional, que coordina el consorcio OCCRP, ha indagado en una primera fase las propiedades de las 35 personas incluidas en la conocida como “lista Navalny”.

Drew Sullivan, cofundador y editor jefe de OCCRP, señala que llevan 15 años investigando y exponiendo activos rusos presentes en Occidente, por eso saben cómo suelen ocultarse. “Queríamos contribuir al esfuerzo global que se enfoca en los aliados más descarados del régimen autocrático de Vladimir Putin. Rastreamos el mayor número posible de activos de estas personas y los recopilamos en una base de datos, que chequeamos, para que el público pueda verlos”, subraya.

Toda la lista de los oligarcas con sus respectivos activos detectados lo pueden encontrar acá: https://cdn.occrp.org/projects/russian-asset-tracker/es/