Las autoridades financieras de Nueva York anunciaron, el martes 7 de julio pasado, una multa de 150 millones de dólares al Deutsche Bank por no investigar y denunciar cuentas bancarias del fallecido financista estadounidense Jeffrey Epstein, inculpado de tráfico sexual de jovencitas.
Es la primera vez que una institución financiera es penalizada por sus lazos con el millonario estadounidense, dijo el departamento de servicios financieros de Nueva York (DFS por sus siglas en inglés), una agencia del gobierno estatal.
"No importa cuán rico, cuán grande o cuán poderosa sea la institución, Nueva York no tolerará ningún comportamiento depredador de ningún tipo", dijo el gobernador del estado, Andrew Cuomo, en un comunicado.
"Durante años, la conducta criminal y abusiva de Epstein fue ampliamente conocida, pero grandes instituciones siguieron disculpando esa historia y ofreciéndole su credibilidad o servicios a cambio de ganancias financieras", deploró.
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Arrestado en julio del 2019, Epstein se declaró no culpable de tráfico sexual de menores y se suicidó un mes más tarde en una prisión de Manhattan donde aguardaba su juicio. Tenía 66 años.
"Los bancos son la primera línea de defensa para impedir la facilitación de crímenes a través del sistema financiero, y es fundamental que adapten el monitoreo de la actividad de sus clientes basados en los tipos de riesgo que presenta un cliente particular", dijo la superintendenta del departamento, Linda Lacewell.
"A pesar de conocer la terrible historia criminal de Epstein, el banco fracasó inexcusablemente en detectar o impedir transacciones sospechosas por millones de dólares", añadió.
El DFS dijo que el Deutsche Bank debería haber sospechado de transacciones de Epstein que incluyeron "el pago de acuerdos por más de siete millones de dólares, así como decenas de pagos a bufetes legales por más de seis millones por lo que parecen ser gastos legales de Epstein y sus co-conspiradores".
También hubo pagos sospechosos "a modelos rusas, pagos por la matrícula escolar de una escuela de niñas, gastos de hotel y alquiler y (...) pagos a numerosas mujeres con apellidos de Europa del Este".
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El departamento añadió que los reguladores hallaron "retiros de efectivos periódicos sospechosos por un total de más de 800.000 dólares en aproximadamente cuatro años".
"A través de la relación (con su cliente), muy pocas transacciones problemáticas fueron cuestionadas, e incluso cuando lo fueron, usualmente fueron autorizadas sin que hubiera una explicación satisfactoria", señaló.
La multa cubre asimismo la relación del Deutsche Bank con el Danske Bank Estonia, que está en el centro de un escándalo de lavado de dinero.
El departamento dijo que el Deutsche Bank tampoco cuestionó transacciones sospechosas en su relación con el FBME bank en Chipre.
Exnovia de Epstein, detenida
Ghislaine Maxwell, la excolaboradora del difunto financiero Jeffrey Epstein detenida el jueves en Estados Unidos por tráfico de menores, comparecerá el 14 de julio ante una jueza federal neoyorquina por videoconferencia, debido a la pandemia de COVID-19.
Los abogados de las dos partes habían propuesto celebrar esa primera audiencia el 10 de julio. Pero tras el traslado de Maxwell desde New Hamsphire (este), donde fue detenida, hasta la cárcel federal de Brooklyn, la jueza Alison Nathan fijó la comparecencia para el 14, según un documento registrado en el tribunal este martes.
El arresto de la hija del exmagnate de los medios británicos Robert Maxwell en una lujosa propiedad de New Hampshire fue un giro espectacular en el caso Epstein.
Ghislaine Maxwell, de 58 años, había desaparecido tras el arresto en julio de 2019 del multimillonario neoyorquino, acusado de múltiples agresiones a menores.
Epstein, que tenía amigos poderosos como el príncipe Andrés -hijo de la reina Isabel II de Inglaterra- y el expresidente estadounidense Bill Clinton, apareció muerto en su celda neoyorquina el 10 de agosto de 2019. Su muerte fue calificada oficialmente de suicidio.
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Los fiscales neoyorquino acusan a Maxwell, exnovia de Epstein, de haber "ayudado, facilitado y contribuido a las agresiones contra menores" del multimillonario, entre 1994 y 1997.
Reclutaba para él a jóvenes adolescentes pobres de 14 años o más y a veces participaba directamente en las agresiones, según los fiscales.
Maxwell también está acusada de "haber mentido de forma repetida" durante un testimonio bajo juramento en el marco de un juicio civil en 2016.
Durante la audiencia del 14 de julio, los fiscales insistirán probablemente para que la acusada permanezca encarcelada sin fianza.
Nacida en Francia, educada en Gran Bretaña y naturalizada estadounidense en 2002, “Maxwell tiene tres pasaportes, grandes sumas de dinero, vastas conexiones internacionales, y absolutamente ninguna razón para permanecer en Estados Unidos y correr el riesgo de una larga pena de prisión”, subrayaron los fiscales en su pedido de detención.
Fuente: AFP