Miami, Estados Unidos | AFP
El exdirector general y vicepresidente de un banco suizo se declaró culpable este miércoles en Miami por su papel en un esquema multimillonario de lavado de dinero malversado de la estatal petrolera venezolana PDVSA, informó la fiscalía estadounidense.
Matthias Krull, un alemán de 44 años que residía en Panamá, admitió que cuando dirigió el banco suizo atrajo a clientes venezolanos, entre ellos a un grupo de “boliburgueses” acusados de lavar 1.200 millones de dólares de PDVSA en bienes raíces en Florida, dijo la fiscalía en un comunicado.
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Proceso penal por lavado de dinero de Erico Galeano seguirá su curso ordinario, resolvió el juez
El juez Osmar Legal decidió que el proceso penal por lavado de dinero que enfrenta el senador Erico Galeano siga su curso procesal normal.
Fue al rechazar el incidente de excepción de falta de acción presentado por la defensa del citado parlamentario que pretendía que el caso se paralice debido a que Galeano cuenta con fueros parlamentarios.
Ahora la defensa del legislador tiene la posibilidad de apelar el presente fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación el que tendrá que definir si confirma la determinación adoptada en primera instancia.
Legal argumentó su resolución señalando que “El estudio del desafuero se produce en un único momento, antes del inicio de la causa, dado que es el acto que levanta la inmunidad de proceso, para que el mismo pueda tener inicio.
Una vez producido el desafuero e iniciado el proceso, no cabe un ulterior estudio de la inmunidad parlamentaria para ese mismo proceso, que ya ha iniciado respecto del parlamentario”.
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También sostiene que “En esta tesitura, el nuevo requerimiento realizado por el Ministerio Público en el juzgado en fecha 4 de julio de 2023 a la Honorable Cámara de Senadores, y la correspondiente resolución N° 48 de fecha 20 de julio de 2023 que hace lugar al desafuero del senador de la Nación Erico Galeano Segovia, tampoco tienen relevancia en el proceso dado que, se reitera, el proceso ya se dio por iniciado y tal decisión ha pasado en autoridad de cosa juzgada, y operada la preclusión procesal”.
Igualmente menciona el juez Legal que “La resolución que restituye los fueros al hoy senador Erico Galeano Segovia no tiene incidencia alguna en el presente proceso: en primer lugar, dado que en la misma no se dispone la suspensión de la causa, en segundo lugar, atendiendo que como ya se apuntara precedentemente, el desafuero es requerido únicamente para que el proceso pueda tener inicio, con lo cual una vez otorgado, el mismo debe proseguir hasta su culminación y, por último, la resolución que se pretende hacer valer en la presente causa es la que deroga la resolución N° 48 de fecha 20 de julio de 2023, dictada por la Honorable Cámara de Senadores con posterioridad al inicio del proceso penal”, señala la resolución del magistrado.
Del mismo modo refiere el fallo que “esta magistratura concluye la improcedencia de la excepción de falta de acción, atendiendo que la inmunidad de proceso no implica exención de responsabilidad penal ante la supuesta comisión de un hecho punible por parte de un parlamentario y, respecto de la Resolución Nº 502 de fecha 4 de abril de 2023, dictada por la Honorable Cámara de Senadores, que la misma no tiene incidencia alguna en el presente proceso, atendiendo que el mismo ya ha iniciado y dicha etapa se encuentra preclusa.
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Imputan al hijo de Bolsonaro por presunto lavado de dinero
El Tribunal del Distrito Federal de Brasil imputó a Jair Renan Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, tras una denuncia presentada por la Fiscalía por delitos de lavado de dinero, falsedad documental y uso de documentos falsos.
Este tribunal, que consideró que la denuncia concurre “los requisitos necesarios para iniciar la acción penal, señaló que Bolsonaro, así como las otras cinco personas acusadas, tendrán diez días para presentar por escrito su defensa. El abogado del hijo del exmandatario, Admar Gonzaga, afirmó que su cliente “fue víctima de una estafa montada por una persona, que solo más tarde fue conocida por la Policía y los tribunales”. No obstante, no ha dado nombres.
En este sentido, agregó que “todo será esclarecido durante el transcurso del proceso, en el cual la defensa podrá presentar pruebas y fundamentos para el esclarecimiento total del golpe aplicado en su contra”, informa el portal de noticias brasileño G1.
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El mes pasado, la Policía de Brasil acusó a Jair Renan Bolsonaro en una investigación que comenzó en agosto de 2023 y que apunta a “la existencia de una asociación delictiva cuya estrategia para obtener ventajas económicas indebidas pasa por la inserción de un tercero, ‘testaferro’ o ‘capataz’, para ocultar al verdadero propietario de las empresas fachada o empresas ‘fantasma’, utilizadas por el objetivo principal y sus asociados”.
Las investigaciones indican que este presuntamente falsificó los resultados de su empresa Bolsonaro Jr Eventos e Midia para obtener un préstamos del banco Santander, que no pagó. La entidad bancaria presentó una demanda para cobrar la deuda y obtuvo una decisión favorable: el tribunal le ordenó pagar 360.000 reales (66.000 euros).
Su empresa presuntamente falsificó un documento que certificaba que había ganado varios millones de reales en un periodo de un año, lo que constituiría un delito de falsedad documental. Este documento con datos falsos fue presentado al banco para abrir una cuenta y obtener tres préstamos, lo que constituiría el delito de uso de documentos falsos.
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Fuente: Europa Press.
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LN PM: edición mediodía del 22 de marzo
Senador estadounidense cuestiona acciones de su embajada en Paraguay
El senador republicano del Congreso de los Estados Unidos, Marco Rubio, hizo una dura crítica a las acciones y declaraciones por parte de representantes diplomáticos de su país, como el embajador en Paraguay, Marc Ostfield. Para el legislador, antes que tener un acercamiento y buenas relaciones con países como Paraguay, se realizan sanciones o condenas externas.
“En algunos casos, son países socialmente conservadores como Paraguay o Guatemala. Nuestra embajada se molesta cuando esos gobiernos no adoptan el ‘mes del orgullo gay’ o algo así. Esos líderes dicen ‘somos un país socialmente conservador, esas cosas no van bien aquí’. Entonces, aunque quieran estar más cerca de Estados Unidos geopolíticamente, terminamos condenándolos o sancionando a personas o lo que sea”, fueron las expresiones de Rubio según el medio La Política Online.
Semana Santa: supermercados bajan precios desde mañana
La campaña de abaratamiento de precios por motivo de la Semana Santa se inicia mañana sábado, según anunció la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu). Cerca de 200 productos, tanto los más utilizados en Semana Santa como otros genéricos de la canasta básica serán incluidos dentro del listado de ítems de la campaña del gremio supermercadista.
Los descuentos irán del 25 % al 40 %, según anunciaron desde la Unión Industrial Paraguaya (UIP.) Entre los artículos figuran: fideo, galleta molida, panificados secos y blandos, café, yerba, atún, sardina, kétchup, mostaza, harina, salsa de soja, atún, extracto de tomate, chipa y alfajor.
Veto de Senado de EEUU a carne paraguaya: ARP pide lobby para revertirlo
El titular de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Pedro Galli, señaló que el rechazo del Senado estadounidense al ingreso de la carne paraguaya torna incierto el apoyo que dio el gobierno norteamericano.
El directivo ganadero dijo que si bien aún falta la decisión de la Cámara de Representantes (Diputados) de aquel país para que el veto senatorial tenga fuerza de ley, los votos en contra de la carne paraguaya de los senadores (75 contra 25) revelan que el lobby para bloquear al producto nacional es bastante fuerte.
Consultora española destaca a Santiago Peña como personalidad pública
La titular de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), Angie Duarte, entregó al presidente de la República, Santiago Peña, el afamado galardón español Premios Puentia, reconocimiento que destaca la calidad humana, la valía y la exitosa trayectoria profesional de personalidades públicas.
“A pesar de su juventud, los Premios Puentia con marca propia son galardones de mucho prestigio que reconocen la trayectoria y la reputación de distintas personalidades públicas y que en esta ocasión cruzó el Atlántico para llegar al presidente Peña como un reconocimiento al futuro promisorio que espera al Paraguay”, sostuvo Eduardo Alvarez Rodríguez, CEO de Puentia, consultora española de comunicación estratégica, reputación, marca, asuntos públicos, formación y producción.
Migraciones y Seprelad se unen para trabajar contra el lavado de dinero
La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) establecerán un mecanismo de trabajo en conjunto para combatir el lavado de dinero. El objetivo de esta alianza es implementar un sistema de control más riguroso que evite que nuestro país ingrese a la listas internacionales negativas.
“Formamos un equipo de trabajo en conjunto para mejorar específicamente, lo que nos corresponde a nuestra área de competencia que es el tránsito transfronterizo que va a unir a lo que es la prevención de lavado de dinero”, explicó Jorge Kronawetter, director de Migraciones. Esta alianza está en fase preparatoria y estiman que en un mes y medio, podrá comenzar la implementación del plan.
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Migraciones y Seprelad se unen para trabajar contra el lavado de dinero
La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) establecerán un mecanismo de trabajo en conjunto para combatir el lavado de dinero. El objetivo de esta alianza es implementar un sistema de control más riguroso que evite que nuestro país ingrese a la listas internacionales negativas.
“Formamos un equipo de trabajo en conjunto para mejorar específicamente, lo que nos corresponde a nuestra área de competencia que es el tránsito transfronterizo que va a unir a lo que es la prevención de lavado de dinero”, explicó Jorge Kronawetter, director de Migraciones. Esta alianza está en fase preparatoria y estiman que en un mes y medio, podrá comenzar la implementación del plan.
Este trabajo también contará con la participación de otras instituciones como la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) y la Aduana y señaló que estas entidades están aunando esfuerzos para hacer un trabajo exitoso y que esto se traduzca en un combate efectivo al lavado de dinero, tanto en el corto como en el largo plazo.
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“Justamente para ya no tener el riesgo de ingresar a ninguna lista negativa, dado que esto nos puede entorpecer nuestro desarrollo a nivel financiero internacional. Hemos diseñado ciertas estrategias que nos van a permitir mejorar los controles, pero sobre todo, hacer campaña de concienciación a nivel general de cómo afecta el lavado de dinero a la economía de los distintos países y los riesgos que tenemos”, detalló ante la 650 AM.
Kronawetter indicó que el trabajo con respecto a lo que corresponde a Migraciones incluye una inspección en los puestos fronterizos, mediante las entrevistas a las personas que ingresan a nuestro país de modo a validar la información que se proporciona. Además, se plantea una capacitación a los funcionarios para estas entrevistas con relación a los movimientos de capitales, con el fin de identificar indicios de alerta que posteriormente serán comunicadas a las instituciones pertinentes.
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