El presidente electo, Santiago Peña, designó a la fiscal Liliana Alcaraz como nueva titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). La misma estaba investigando e inclusive realizó una constitución al banco Atlas en el marco de la investigación por lavado de dinero debido a que el expresidente de la Conmebol, el fallecido Nicolás Leoz, realizó sistemáticos depósitos de dinero pertenecientes al fútbol sudamericano en la mencionada entidad bancaria, sin que los entes de control se percataran de dicha situación.
El anuncio de la nueva designación lo dio el futuro ministro de Hacienda, Carlos Fernández Valdovinos, a las afueras de la residencia de Peña luego de reunirse con el presidente electo.
La investigación contra el banco Atlas por el presunto esquema de lavado de dinero estaba siendo guiada por Alcaraz, quien inclusive realizó una constitución en la citada entidad bancaria con su colega Francisco Cabrera a los efectos de poder recolectar más documentos de prueba.
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La denuncia que se había hecho en principio fue que Leoz se quedó con USD 53 millones de la Conmebol y la administración de Alejandro Domínguez estaba abocada a recuperar ese dinero, en 2019 se logró recuperar USD 16 millones de esa plata y las hijas de Leoz dieron autorización a que la Conmebol retire el dinero de dos cuentas que tenía su padre en el banco Atlas y que fue fruto del escándalo de FIFAgate.
Nicolás Leoz era amigo de Aldo Zuccolillo, dueño del banco, y por esa razón el dinero lo guardaba ahí, es por eso que la Justicia apunta a Atlas para su investigación. Las pesquisas demostraron que el dinero desviado de la Conmebol fue a parar al banco de los Zuccolillo.
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Extitular de la SEN Joaquín Roa enfrentará juicio oral y público
El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, elevó a juicio oral y público el proceso penal que enfrenta Joaquín Roa, exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) acusado por lavado de dinero, cohecho pasivo agravado y otros delitos. La resolución del citado magistrado se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevada a cabo en el Palacio de Justicia.
Ahora se deberá realizar el sorteo para poder saber quiénes serán los integrantes del tribunal de sentencia que van a tener a su cargo juzgar a Roa y a Alberto Koube.
La defensa del acusado presentó varios incidentes que fueron rechazados por el magistrado Estigarribia. Igualmente los abogados de los dos acusados pueden apelar los incidentes que fueron rechazados por el citado juez.
Acusación
De acuerdo al acta de acusación, Joaquín Roa habría recibido beneficios indebidos de Alberto Koube Ayala, quien mantenía una relación de amistad con Roa, a cambio de las licitaciones adjudicadas a empresas de Koube.
En agosto del 2018, Joaquín Roa habría recibido de parte de Koube, representante del Grupo Tapyracuai S. A., una embarcación por valor de 450.000 dólares a cambio de adjudicar licitaciones convocadas por la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).
El yate con dos motores y dos cajas de engranaje a nombre de Joaquín Roa pasó a manos de la Secretaría Nacional de Bienes Comisados e Incautados (Senabico), a la resulta del proceso penal presente.
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A Ultranza Py: Fiscalía acusa y pide juicio oral para el senador Erico Galeano
En la madrugada de este viernes, el agente fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción Silvio Corbeta presentó acusación contra el senador Erico Galeano y solicitó que su caso sea elevado a juicio oral y público. El dirigente político se encuentra procesado por los hechos punibles de lavado de dinero y asociación criminal en el marco del operativo A Ultranza Py.
Corbeta sostiene que Galeano recibió dinero y brindó logística para el tráfico de cocaína al poner a disposición de los supuestos narcotraficantes, el uruguayo Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, su aeronave. El hecho aconteció luego de la incautación de un total de 4 avionetas pertenecientes a Tío Rico en octubre del 2020.
Antecedentes
Desde la Fiscalía sostienen que una aeronave de la marca Beech, propiedad de Galeano, fue utilizada supuestamente como medio de transporte por integrantes de una banda criminal dedicada al tráfico de drogas, entre ellos Miguel Ángel Insfrán, Sebastián Marset, Jorge Giménez Bogado y Alexis Vidal González, lo que pudo facilitar el envío de cargamentos ilícitos al extranjero.
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El documento refiere que a cambio de la aeronave el legislador supuestamente habría recibido dinero proveniente del tráfico internacional de drogas, que habría insertado dentro del sistema financiero y económico nacional mediante la modalidad de préstamo y cancelación anticipada, o bien a través de compras de bienes. Por otro parte, según el acta de imputación, Galeano habría recibido aproximadamente USD 1.000.000 para la compra de un inmueble, por lo que se sospecha que el dinero utilizado para la operación provendría del crimen organizado.
“Del cúmulo de documentos obrantes en el cuaderno de investigación fiscal se pudo determinar la participación del señor Erico Galeano Segovia y su vinculación con el esquema criminal liderado por Miguel Ángel Insfrán Galeano y Sebastián Marset Cabrera y demás identificados en el operativo A Ultranza Py, el cual no solamente se extendió a la provisión de logística, en base a la puesta a disposición de su aeronave con matrícula ZP-BHQ, inscripta al tiempo de su utilización a favor de la empresa Alpina SA, propiedad del hoy acusado, sino también colaboró con la transacción de compra venta de su inmueble de Aqua Village”, señala parte de la acusación.
Asimismo sostiene el Ministerio Público que la transacción “facilitó a uno de los líderes del grupo criminal la posibilidad de convertir dinero proveniente del narcotráfico en un bien inmueble y, a la postre, el acusado obtuvo ganancias asequibles para él, atendiendo a la característica de su comprador, cuyo ingreso posteriormente lo utilizó para insertar dentro del sistema económico y financiero nacional”.
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LN PM: edición del mediodía del 22 de mayo
Turbio negocio de Atlas con Leoz: en solo 5 meses se hicieron depósitos de USD 5 millones
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) urge al Ministerio Público que avance en la investigación por los turbios negocios de su exdirector Nicolás Leoz y el banco Atlas, de la familia Zuccolillo, ante el temor de que la causa prescriba. La organización ya consiguió recuperar más de USD 120 millones en el extranjero, sin embargo, esto no ocurre en Paraguay a causa de la inacción de las autoridades competentes.
En entrevista con Cara o Cruz, el asesor jurídico de Conmebol, Claudio Lovera, brindó detalles de las sospechosas operaciones financieras del banco Atlas con el dirigente deportivo Nicolás Leoz, quien logró blindar a su favor importantes cantidades de dinero provenientes del fútbol.
Caso Marcelo Pecci: Colombia sigue afectada a la investigación
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, aseguró que la labor de la justicia colombiana continúa y negó que acabara con el juzgamiento de los autores materiales. Esto tras su comparecencia a una sesión reservada en la Cámara de Senadores para responder consultas sobre la investigación del crimen del fiscal Marcelo Pecci.
“Tiene que concluir en Colombia”, sostuvo en alusión a los autores morales. Sobre esto último el titular del Ministerio Público aseveró que la Fiscalía investiga en Paraguay “hechos y no hace una persecución antojadiza”.
Ande perdió USD 20 millones con criptominería ilegal desde el 2019
De las escasas 65 intervenciones que pudo realizar desde el 2019 hasta hoy, la Administración Nacional de Electricidad (Ande) registró un daño patrimonial de 20 millones de dólares a causa de las criptogranjas clandestinas. Anoche se descubrió otra que robaba energía por 560 millones de guaraníes al mes.
El negocio de la criptominería está en auge en el país, donde las empresas legalmente constituidas no llegan ni a 70, mientras que las ilícitas crecen como hongos y desangran las arcas de la Ande, al tiempo de afectar el suministro de energía para los usuarios legales.
Lluvias desde esta noche, mucho frío para el fin de semana
Este miércoles se presentará cálido a caluroso, pero con lluvias en las últimas horas. Desde mañana se allana el camino para el ingreso de un frente frío. El descenso seguirá hasta el fin de semana, con hasta 8 °C de temperatura.
Según la Dirección de Meteorología, hoy el cielo estará parcialmente nublado a nublado, soplarán vientos moderados del norte, luego variables. Además, se prevén lluvias dispersas y una máxima de 31 °C. Mañana jueves se espera un ambiente cálido a fresco, cielo mayormente cubierto, vientos variables, pero luego moderados del sur. También, precipitaciones con ocasionales tormentas eléctricas. Las extremas oscilarán entre 15 °C y 23 °C.
Sector privado aplaude iniciativa para fabricar buses eléctricos
El sector dedicado al ensamblado de motos y vehículos ve con mucha satisfacción que Paraguay esté a un paso de poder fabricar buses eléctricos. Desde la Cámara Industrial Paraguaya de Motocicletas y Automotores (Cipama) aseguraron que la industria local podrá acompañar esta iniciativa, la cual sentará las bases para la posterior fabricación de automóviles eléctricos.
Jorge Samaniego, titular de la Cipama y Reimpex, se refirió al acuerdo de entendimiento entre Paraguay y Taiwán para que una empresa privada se instale en el país para fabricar buses eléctricos. Al respecto, el empresario expresó que la cámara que lidera “ve con mucha satisfacción cualquier tipo de inversión en el sector y más que sea una iniciativa de Taiwán, que es uno de los países más avanzados del mundo”.
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OEA destaca trabajo de Conmebol contra lavado de dinero
La Organización de Estados Americanos (OEA) destacó los avances de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en materia de prevención y lucha contra el lavado de dinero. La matriz del fútbol sudamericano pidió a la Fiscalía paraguaya que avance en denuncias que presentó por blanqueamiento de activos a través del banco Atlas, propiedad del Grupo Zuccolillo.
Gastón Schulmeister, director del departamento contra la Delincuencia Organizada de la OEA, destacó los avances de la Conmebol en materia de prevención y lucha contra el lavado de dinero. Realizó una publicación en la red social LinkedIn agradeciendo la participación de Graciela Garay, en la reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex).
“Mis felicitaciones a la Conmebol, y a todo el equipo liderado por su presidente Alejandro Domínguez, por el trabajo ejemplar realizado para la implementación del programa de Compliance e Integridad”, escribió Schulmeister.
Graciela Garay, directora de Ética y Cumplimiento de la Conmebol, explicó durante la señalada reunión los mecanismos aplicados desde la matriz del fútbol sudamericano en los últimos años.
“En Conmebol, transformamos el desafío de la prevención del lavado de dinero en una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la integridad y la transparencia del fútbol sudamericano. Contamos con herramientas robustas para asegurar que todas nuestras operaciones reflejen nuestros valores”, señaló Garay durante el encuentro.
Piden avances de investigación
Este destaque se da apenas unos días después de que el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, se reuniera con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, para urgir avances en la investigación de la denuncia presentada por supuesto lavado de dinero realizado por el fallecido exdirigente deportivo Nicolás Leoz a través del banco Atlas, propiedad del Grupo Zuccolillo.
El 4 de febrero de 2021, la Conmebol presentó una denuncia penal contra los directivos del banco Atlas por presunto lavado de dinero. La base de esta acusación se sustenta en una auditoría forense realizada por la Conmebol, que reveló una operación fiduciaria de USD 6 millones entre Nicolás Leoz y el banco Atlas, a pesar de que sobre Leoz pesaba una orden de captura internacional emitida por la justicia estadounidense.
A pesar de que la investigación contra los directivos del banco Atlas cumplió tres años en febrero pasado, los avances en las pesquisas han sido escasos. Los fiscales encargados del caso, Liliana Alcaraz (actual titular de Seprelad) y Francisco Cabrera, se enfrentaron a numerosas dificultades, incluyendo presiones significativas ejercidas por el grupo Zuccolillo a través del diario Abc Color para obstaculizar el progreso del caso.
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