El agente fiscal Irán Suárez, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Contrabando, encabezó un operativo en la zona de Pozo Colorado (Presidente Hayes), en el que se logró incautar una importante cantidad de prendas de vestir de distintas marcas que tenían como destino la ciudad de Concepción, según informaron los investigadores.
Las mercaderías fueron ingresadas desde el territorio boliviano al Paraguay, sin contar con las documentaciones legales, indicó el fiscal Suárez. Además de la incautación de las prendas de vestir y dos camionetas, la diligencia permitió la aprehensión de una ciudadana boliviana y dos paraguayos. El procedimiento se realizó junto con funcionarios de la Brigada de Investigación de Delitos de la Policía Nacional.
Asimismo ambos detenidos deberán ser convocados por el citado representante del Ministerio Público para una audiencia indagatoria donde los mismos deberán presentar la documentación de la mercadería incautada o justificar todo lo que se incautó. Del mismo modo las personas detenidas tienen la posibilidad de poder abstenerse de declarar.
Una vez realizada la citada diligencia fiscal, el representante del Ministerio Público tiene la posibilidad de poder formular la imputación correspondiente contra ambas personas. En el acta de imputación el fiscal deberá solicitar la medida cautelar que puede ser la prisión preventiva o medidas alternativas a la prisión.
Luego las personas que son imputadas deberán comparecer ante un juez de Garantías para la audiencia de imposición de medidas cautelares, donde se tendrá que definir si son remitidos a una cárcel de nuestro país o son beneficiados con medidas alternativas a la prisión.
Podes leer: Concepción: detienen a dos hombres con más de 600 kilos de marihuana
Dejanos tu comentario
Comisión antilavado inició indagando sobre ONG y el financiamiento político en campañas electorales
El senador Dionisio Amarilla, quien preside la Comisión Conjunta de Investigación de hechos punibles de lavado de activos contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos, arrancó la primera reunión que se enfoca en evaluar a las Organizaciones No Gubernativas (ONG) y el financiamiento político. Explicó que el objetivo es ver si sus fondos han permeado a alguna candidatura en las últimas elecciones, así como conocer el origen de dichos fondos.
La reunión fue convocada de forma reservada y la primera institución llamada es la del Ministerio Público, que está siendo representada por la fiscal adjunta Matilde Moreno. En la jornada también está prevista la participación de las autoridades de la Seprelad, los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral y la Superintendencia de Bancos.
Le puede interesar: Diputados da media sanción a proyecto que crea fondo para accidentes
Al respecto, el parlamentario comentó -previo inicio de la sesión- que los miembros de esta mesa de trabajo no cuentan con indicios para acusar a alguna ONG en particular, pero sí hay ciertos datos que están llamando la atención. Es por eso que han decidido iniciar el trabajo con este enfoque, atendiendo que están comenzando a recibir las primeras informaciones que son datos relevantes que deben ser analizados.
“Iniciamos con las ONG y financiamiento político para ver si permearon sus fondos hacia ciertas candidaturas, de dónde provinieron esos fondos, si la Justicia Electoral pudo detectar a través de su radar de la Dirección de Financiamiento Político la aplicación de esos fondos”, explicó.
Aclaró que si la Comisión Conjunta, que es de carácter temporal, tuviese alguna sospecha en particular, tal vez ya hubieran focalizado la investigación hacia alguna ONG en particular. Al respecto, indicó que tienen conocimiento que existe en el país unas 13.000 oenegés.
“Estamos recabando información, hay datos relevantes que más adelante pueden generar cierta preocupación, teniendo en cuenta que hay ciertos requerimientos como formalizar sus documentaciones. Los primeros reportes nos indican que esa no es la particularidad de las asociaciones y fundaciones”, acotó.
Asimismo, el senador Amarilla, señaló que si esta comisión conjunta fuese una comisión “garrote”, como ciertos medios de prensa buscan instalar, indicó que iniciarían acusando directamente y esa no es la función de esta mesa de trabajo.
“Se está recabando información, se están desmenuzando todas las aristas posibles y posteriormente se producirá un relato o documento oficial que será sometido primeramente a consideración de los integrantes de la comisión y posteriormente a los respectivos plenos y serán estas instancias las que determinen el siguiente paso a seguir, por supuesto con recomendaciones de los que integramos la comisión”, explicó.
Ejes de trabajo
Respecto a los ejes que se determinaron como línea de trabajo, el senador Amarilla señaló que en una segunda etapa estarán analizando el comercio ilegal de armas y los fondos que pudiera haber fluido en el sistema financiero. El tercer eje de trabajo tiene que ver con el lavado de activos proveniente de actividades ilícitas.
El legislador indicó que en este ámbito se estarán analizando todos los casos, no solo el reciente que involucra al diputado Eulalio Gomes, sino también los casos que tomaron notoriedad pública, como Conmebol, el caso del presunto narco Luis Carlos Da Rocha, alias “Cabeza Branca”, el caso de los bancos Zeta, Atlas.
“Con el correr del tiempo, veremos si nos da para analizar cada caso, porque esta comisión es temporal y es cortísima. Esta es una tarea adicional, no paga horas extras, y estaremos haciendo el trabajo conforme al tiempo que dispongamos”, indicó.
Siga informado con: Consejo de Gobernadores resalta dinamismo económico generado por Hambre Cero
Dejanos tu comentario
Piden dejar sin efecto suspensión condicional de procesados por megaevasión y contrabando
El procurador general de la República, Marcos González, solicitó al juzgado de ejecución de Delitos Económicos a cargo del magistrado Carlos Mendoza, dejar sin efecto la suspensión condicional del procedimiento de Laila Hijazi, quien fue procesada penalmente por los delitos de contrabando y producción de documentos no auténticos por ocasionar un perjuicio al Estado de USD 52 millones. La misma formó parte de la firma “España Informática S.A”.
González pidió a la justicia revocar el beneficio que tuvo Hijazi Fernández atendiendo a que no se cumplió con los requisitos del articulo 21 del Código Procesal Penal con relación a la reparación del daño, es decir, la beneficiada no realizó ninguna donación como reparación del daño por lo que se debe dejar sin efecto el beneficio que obtuvo la procesada.
Igualmente en el presente proceso penal, el Ministerio Público acusó por los delitos de contrabando y producción de documento no auténtico a Khalil Ahmad Hijazi, en carácter de presidente de la firma “España Informática SA”, así como junto con los miembros del directorio y socios, Zulma Fernández de Hijazi, Laila Hijazi Fernández, Hussein Ghaleb Hijazi, Ali Hamze Hijazi, y los despachantes de aduanas Víctor Javier Espinoza y Juan Carlos Sorazábal.
Podes leer: Menor al volante: directora denunció a alumno porque iba al colegio manejando
De acuerdo a la investigación fiscal, los mismos adquirieron mercaderías de diferentes tipos, preferentemente productos electrónicos, de distintos proveedores del exterior, principalmente de los Estados Unidos.
Los proveedores remitían las facturas originales juntos con las mercaderías y una vez llegados los productos al país, a través del aeropuerto Guaraní, los mismos eran entregados por el importador y titular de la firma España Informática SA, Hijazi, a los despachantes de aduanas Víctor Javier Espinoza y Juan Carlos Sorazábal, quienes se encargaban de realizar los trámites de despacho ante la Dirección Nacional de Aduanas.
Antes de su presentación, las facturas originales eran sustituidas por otras, las cuales tenían el mismo número, misma lista de productos y correspondiente al mismo comercio que lo había expedido, sin embargo, se consignaban montos muy por debajo de lo que figuraba en la factura original en lo concerniente a la suma final de costo y cantidad. De esta manera, se movilizaba en el territorio mercaderías sin la documentación legal correspondiente, introduciéndose al país en violación a los requisitos legales, y al mismo tiempo se abonaba menos tributo por los mismos. Mediante las acciones de los procesados se despacharon mercaderías con valor real de USD 132 millones, pero se declararon solo USD 79 millones, teniendo así una diferencia de USD 52 millones.
Ante los elementos de prueba que se tenía en la carpeta fiscal, los acusados admitieron los hechos y la fiscala María Estefanía González pidió salidas procesales para los mismos a cambio de la donación en concepto de reparación del daño social G. 400 millones. Dicho monto de dinero fue divido por cada procesado donde Khalil Ahmad Hijazi donó la suma de G. 200 millones, Zulma Fernández de Hijazi G. 50 millones, Hussein Ghaleb Hijazi G. 50 millones, Ali Hamze Hijazi G. 50 millones y Victor Javier Espinoza Ríos G. 50 millones. La resolución que hizo lugar a la salida procesal de los acusados fue firmada por el juez Humberto Otazú.
Podes leer: Detienen a dominicanos con pasaportes falsos en el aeropuerto Silvio Pettirossi
Dejanos tu comentario
Incautan 40 toneladas de tomates de contrabando
Tras un trabajo de investigación agentes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), con el acompañamiento de funcionarios del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), intervinieron un depósito en la madrugada de este martes. En el lugar se encontró aproximadamente 40 toneladas de tomates presuntamente de contrabando.
El depósito intervenido se encuentra en inmediaciones del Mercado de Abasto y según los intervinientes serviría como punto de acopio de la carga, en donde no solo se almacenaba, sino que se hacía el cambio de empaque, pasando a cajas con inscripción de procedencia paraguaya.
Fueron incautadas unas 40 toneladas de tomates, la carga provendría de Brasil, teniendo en cuenta sus empaques originales. El producto habría ingresado por la frontera y fue trasladado hasta el depósito en ubicado en la capital, desde donde se presume se abastecería a otros comerciantes con este producto de manera ilegal.
Podés leer: Caso Sol Chávez: familiares se encadenan frente Poder Judicial para reclamar justicia
“Desde la frontera hasta acá se hizo el seguimiento para poder dar con el propietario final realmente de estos productos que están ingresado de forma ilegal y así dimos con una muy buena cantidad. En lo que va del año es el más grande golpe al contrabando de tomates”, indicó el jefe de intervención por parte de la (DNIT) Julio Martínez en conversación con canal Trece.
Por su parte el fiscal interviniente Miguel Quintana remarcó que es bastante común cuando se habla de contrabando de mercaderías en especial frutihortícola que se haga el cambio de cajas o empaques para así mimetizarlas dentro del mercado nacional y poder venderlas de manera más rápida y sin levantar sospechas de las autoridades. No obstante, confirmó que estos productos carecen de los documentos que avalan su procedencia.
Dejanos tu comentario
Más de 200 vehículos se encuentran varados en la Ruta Py 05
La llegada de la lluvia en el Chaco paraguayo que generó alegría para cientos de habitantes que se veían afectados por el avance de los incendios forestales, también significó otro escenario inesperado, pero esta vez para los que transitaban por la Ruta PY05, quienes debido a la mala condición de la misma quedaron varados desde anoche.
En conversación con el programa “Dos en la Ciudad” emitido por Gen y Universo 970 AM, el corresponsal de Nación Media, Ángel Flecha, comentó que más de 200 vehículos entre ellos camionetas, automóviles, transganados, camiones de mercaderías y hasta trasportadores de caudales quedaron atrapados en el tramo que une la ciudad de Concepción con Pozo Colorado.
El mismo detalló que el tramo de esta ruta abarca 147 kilómetros, que en buenas condiciones se debería de poder transitar en una hora, pero que actualmente el tramo es recorrido en tres horas y media a cuatro debido al pésimo estado en que se encuentra debido a las precipitaciones.
Podés Leer: Promoción para deudas con la Ande vence el 31 de agosto
Cabe destacar que esta ruta había sido licitada por tres empresas para su construcción en el gobierno anterior, pero nunca fueron finalizados los trabajos y la escasa capa asfáltica que se encontraba en el lugar fue desplazándose y rompiéndose con las lluvias y el constante paso de camiones de gran porte.
Ahora con las lluvias y la acumulación de agua la arena se ha vuelto lodo y su densidad impide que los camiones avancen, haciendo que todos los vehículos terminen atorados en el lugar; muchos de ellos llevan más de 12 horas en el sitio y los conductores se encuentran desprovistos de comida y agua para la larga espera, ya que en su mayoría tenían horarios pautados para llegar.
Esta situación empeora teniendo en cuenta que las precipitaciones no cesan y que la comunicación en la zona es casi nula, puesto que la cobertura telefónica es muy escasa debido a la baja señal; hasta el momento solo algunos camioneros han logrado contactarse con vecinos y propietarios de estancias de la zona a través de radiofrecuencias para que los auxilien con tractores y otras maquinarias.