El juez penal de Garantías José Delmás admitió este miércoles la imputación y procesó al exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) Óscar Boidanich por presunta frustración de la persecución y ejecución penal, y lavado de dinero. La audiencia de imposición de medidas será el jueves 22 de junio, a las 8:00.
El documento de la imputación contra Boidanich refiere sobre el supuesto ocultamiento de información al Ministerio Público respecto a operaciones sospechosas de personas y empresas ligadas al empresario brasileño Darío Messer, reportadas por tres entidades bancarias.
Asimismo, la Fiscalía en su acta de imputación requirió medidas alternativas a la prisión, que se definirán cuando se realice la audiencia de imposición de medidas cautelares. También deberán comparecer las imputadas Raquel Concepción Cuevas Arzamendia y Melisa María del Mar Parodi González.
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Antecedentes
El documento de la Fiscalía refiere que, en el año 2012, el banco Sudameris presentó a la Seprelad un reporte de operación sospechosa (ROS) en contra de Messer, quien contaba con la intención de operar con dicho banco, pero fue rechazada luego de que la entidad bancaria haya obtenido información de que el cambista conocido como estaría vinculado a investigaciones por supuesto lavado de activos en Brasil.
La imputación señala que el reporte de operación sospechosa no fue categorizado como de riesgo alto por la Seprelad, en aquel entonces presidida por Boidanich. La información presuntamente fue archivada hasta que surgieran nuevos datos.
El 30 de setiembre de 2016, el Banco Continental habría presentado a la Seprelad un ROS en contra de CHAI SA por exceso del límite operativo autorizado e insuficiencia documentaria y, en esta ocasión, el banco sí mencionó a Messer como sujeto vinculado a la persona jurídica y esto habría activado los controles de la Seprelad al vincular los 3 ROS.
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