El Tribunal de Apelación integrado por los camaristas Delio Vera Navarro, Bibiana Benítez y José Agustín Fernández, quien votó en disidencia, ratificó que el expresidente de la República Horacio Cartes no está obligado a comparecer ante la Comisión Bicameral de Investigación sobre lavado de dinero. Fue al confirmar la resolución del juez penal de Garantías Raúl Florentín, quien ya había dejado bien en claro que Cartes no está obligado a comparecer ante la CBI.
El diputado Jorge Ávalos Mariño había presentado la apelación contra la resolución del juez Florentín, pero la misma fue declarada inadmisible y por ende se ratifica que Cartes no está obligado a comparecer ante la CBI.
En agosto de este año el juez Raúl Florentín rechazó el auxilio judicial presentado por la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre lavado de dinero que pretendía obligar a que el expresidente Horacio Cartes acuda a declarar el próximo 6 de setiembre. El magistrado argumentó que Cartes tiene fueros como senador vitalicio, por lo tanto no está obligado a comparecer; sin embargo, puede responder a través de su abogado la consulta que haga la comisión al expresidente Cartes.
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“Hay una discusión en torno a lo que la comisión señala y lo que el ciudadano Horacio Cartes menciona a través de su abogado, él ha solicitado declarar por escrito ante la comisión y la comisión señala de que esa vía no es la correcta y por lo tanto considera de que es una incomparecencia injustificada y solicita que este juzgado lo convoque con auxilio de la fuerza policial”, mencionó Florentín.
Según la Ley 137/93, en el artículo 11, “serán de aplicación supletoria las disposiciones del Código Procesal Civil y del Código Procesal Penal, inclusive las modalidades previstas para los testigos que gocen de fueros especiales”. Ante esto surge la interrogante si Horacio Cartes posee o no fueros especiales, de acuerdo al argumento manifestado por el magistrado.
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“Este es recién el primer curso”, dice Cartes ante 1.000 egresados de la Academia Republicana
El presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, participó del acto de egreso de los 1.000 jóvenes que cursaron el diplomado en Ciencias Políticas en la Academia Republicana. “Estoy observando el Partido Colorado que soñé”, expresó y ratificó su intención de convertir al Partido Colorado en una herramienta de superación fundamental para la ciudadanía.
“Este no es el último curso de ustedes, este recién es el primero. Es demasiado lo que tenemos por hacer, lo que no está permitido es que no hagamos con excelencia. Cada persona que salga de nuestra nucleación política debe salir con la frente en alto y con la satisfacción de estar absolutamente bien preparado para la vida y para ganarse esa plata digna”, manifestó.
El titular de la Junta de Gobierno refirió que el mejor programa social es el empleo digno, pero para esto es necesaria la formación y la educación. “Ustedes ya empezaron y van a seguir recibiendo muchas oportunidades”, afirmó e indicó que el Partido Colorado está abierto a trabajar con los jóvenes y harán las gestiones necesarias para que todos los interesados puedan acceder a más cursos y capacitaciones.
“Quiero lucirme y que el partido se luzca en oportunidades para ustedes”, mencionó el presidente del Partido Colorado y abrió un espacio para que los egresados expresen qué cursos, capacitaciones o diplomados consideran que serían claves para acceder a un empleo de calidad que les permita ganar un buen salario.
“Muchas felicidades a todos los egresados, quiero ver que esto rebose de estudiantes y egresados, comenzamos con esta iniciativa y tuvimos una participación, entre presencial y gente que nos estuvo siguiendo, de más de 7.000 personas, y esto no termina hoy acá, esto recién empieza”, aseveró y recordó que todo lo que ofrece el partido está abierto a toda la ciudadanía, sin importar la afiliación política.
Cartes sostuvo que es un gran crítico de ofrecer algo a la ciudadanía a cambio de la afiliación para otorgarlo y señaló que mientras el partido se aboque a trabajar, atender cuestiones vinculadas a la salud, educación, adultos mayores y otras áreas sensibles, la adhesión al partido se dará naturalmente porque la gente entenderá que es la única organización política que trabaja por el beneficio de los paraguayos.
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“Yo no voy a parar, para estudiar en la ANR no hace falta afiliación, el único requisito para estudiar es tener ganas de superarse, el partido pondrá todas las herramientas. El país pasa por un gran momento, créanme que estamos en buenas manos y van a seguir sucediendo cosas buenas para el país y para ustedes, en la medida que le vengan oportunidades, ustedes van a tener la posibilidad de tener más y más ingresos si se preparan”, concluyó.
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Entidad bancaria dejó con interrogantes a la CBI, señaló Gustavo Leite
El senador Gustavo Leite, integrante de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre hechos de lavado de dinero, manifestó ante La Nación/Nación Media que quedan aclaraciones pendientes, tras el último encuentro mantenido con representantes de investigada entidad bancaria.
“Creo que la comparecencia de los representantes de la entidad bancaria nos deja aún algunos interrogantes. En este caso, intervenimos porque hay una carpeta abierta sobre Cabeza Branca; la fiscal Lorena Ledesma advierte que, a través de bancos de plaza, se había lavado dinero del narcotráfico”, expuso el congresista.
Leite remarcó que el caso también se relaciona con Gilberto Suárez, presunto testaferro del conocido narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”. Suárez había sacado uno de los créditos de la mencionada entidad bancaria y, al respecto, llamó la atención a la CBI que el banco investigado no elaboró la debida diligencia.
“Ellos aducen haber mirado los flujos de caja y los flujos proyectados de un negocio ganadero, pero el codeudor, Gilberto Suárez, aparentemente no fue investigado y el banco no sabía quién era. Le dieron USD 4 millones, que con los intereses llegaba a USD 6 millones y medio”, explicó el parlamentario.
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Caso Conmebol e IPS
Otro punto tratado por la CBI es el movimiento de depósitos superiores a USD 5 millones por parte de Nicolás Leoz, expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), durante un período en 2013. Presuntamente los fondos habrían sido utilizados para establecer un fideicomiso en la citada entidad bancaria.
“Nos llamó la atención que los representantes del banco no pudieron contestar la denuncia que hace la Conmebol. Quedamos en que le elaboraríamos un memo de los temas pendientes al respecto”, señaló Leite, agregando que también se analizó el tema de fideicomiso con el Instituto de Previsión Social (IPS).
El congresista indicó que los representantes de la entidad bancaria han reconocido el pago de obras, a pedido del director de mantenimiento del IPS, lo cual no estaba explícito en el contrato. “La Fiscalía está investigando los tres casos, pero lo que queremos es que la justicia se expida más rápido, para imputar o desestimar”, sentenció.
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LN PM: edición del 1 de noviembre
Metrobús: reiteran negligencia de Abdo y Wiens al suspender obras
El abogado Tarek Tuma, defensor del exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, reafirmó que el caso Metrobús no puede atribuirse a su cliente, ya que la paralización de las obras se dio durante la administración de Mario Abdo Benítez y el entonces ministro de Obras, Arnoldo Wiens.
Tuma destacó que las obras del proyecto estaban respaldadas por el BID durante la administración de su cliente y que todos los actos del ministro Ramón Jiménez Gaona (su cliente) contaron con el aval de los organismos supervisores. “La decisión de detener y desmantelar la obra fue unilateral y carece de fundamento. Jiménez Gaona entregó el proyecto en un avance del 18 % sin objeciones, y bajo su gestión todo estuvo convalidado por el BID y otros entes competentes”, afirmó.
Blanqueo a Bataglia: IPS entregó a Fiscalía auditoría de posibles irregularidades
El abogado José González Maldonado, director jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS) lamentó que la fiscalía haya pedido desestimar la denuncia contra Vicente Bataglia, expresidente de la previsional. El mismo fue denunciado por la Contraloría General por un supuesto desfalco de más de un billón de guaraníes entre 2022 y 2023.
González Maldonado explicó que el IPS contrató un equipo auditor que puso a la luz hallazgos importantes que fueron puestos a conocimiento de los fiscales que investigan la causa. “Esas auditorías los pusimos a disposición del Ministerio Público, pero que evidentemente no tuvieron en cuenta”, lamentó el abogado.
Anuncian un fin de semana caluroso, húmedo e inestable
Para este viernes, la Dirección de Meteorología prevé una jornada con mucha humedad, cálida, con cielo mayormente nublado, vientos variables. Es alta la posibilidad de que se presenten lluvias con ocasionales tormentas eléctricas en gran parte del territorio nacional.
En algunas áreas como en el Chaco, el cielo estará nublado y existe alta probabilidad de tormentas y lluvias. Se anuncian temperaturas máximas de entre 28 °C y 32 °C, dependiendo de la región. El sábado será un día cálido a caluroso, persistirá el clima inestable en gran parte del país, con posibilidad de lluvias con tormentas eléctricas.
Titular de CBI cuestiona falta de claridad sobre operaciones financieras
El senador Dionisio Amarilla, presidente de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) contra el lavado de activos, posteo un tuit en la red social X, donde manifiesta que la presentación ayer de los abogados del Banco Atlas no despejó dudas. El legislador sostiene que los representantes de la entidad bancaria no aclararon algunos puntos importantes sobre las operaciones financieras que se le cuestionan.
Según Amarilla, los representantes legales del banco no lograron demostrar de manera contundente las diligencias realizadas para verificar la solvencia de Gilberto Suárez, presunto testaferro del conocido narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”. Suárez figura como firmante de un importante crédito en representación de BionBras Brasil, situación que, para la CBI, requiere una justificación detallada sobre las acciones emprendidas por el banco para evaluar la legitimidad de la operación.
El Racing de Costas supera al Corinthians y se anota para la gran final de Asunción
Racing Club de Argentina clasificó a la final de la Copa Sudamericana 2024 al imponerse al Corinthians brasileño por 2-1, en el partido desquite de las semifinales que se jugó anoche en el estadio Presidente Perón en Buenos Aires.
En un partido vibrante, Yuri Alberto (6) puso en ventaja al conjunto paulista, pero el colombiano Juan Fernando Quintero (35, de penal, y 39), figura de la noche, dio vuelta la cuenta para el equipo argentino. El paraguayo Ángel Romero disputó el lance desde los 68′ en filas del elenco paulista. En la final a jugarse el 23 de noviembre en el estadio la Nueva Olla de Cerro Porteño, en Asunción.
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Titular de CBI cuestiona falta de claridad sobre operaciones financieras
El senador Dionisio Amarilla, presidente de la Comisión Bicameral de Investigaciones (CBI) contra el lavado de activos, posteo un tuit en la red social X, donde manifiesta que la presentación ayer de los abogados del Banco Atlas no despejó dudas. El legislador sostiene que los representantes de la entidad bancaria no aclararon algunos puntos importantes sobre las operaciones financieras que se le cuestionan.
Según Amarilla, los representantes legales del banco no lograron demostrar de manera contundente las diligencias realizadas para verificar la solvencia de Gilberto Suárez, presunto testaferro del conocido narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”. Suárez figura como firmante de un importante crédito en representación de BionBras Brasil, situación que, para la CBI, requiere una justificación detallada sobre las acciones emprendidas por el banco para evaluar la legitimidad de la operación.
Otro punto crítico planteado por la CBI es el movimiento de depósitos superiores a 5 millones de dólares por parte de Nicolás Leoz, expresidente de la Conmebol, durante un período de tres meses en 2013. Estos fondos, de acuerdo con el Dr. Claudio Lovera, habrían sido utilizados para establecer un fideicomiso en Banco Atlas.
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Sin embargo, los abogados de la institución bancaria no respondieron de forma concluyente a las preguntas sobre el origen y destino de estos depósitos, alegando en varios casos “amnesia” sobre los detalles. La falta de explicaciones ha incrementado las sospechas y mantiene viva la controversia.
La CBI también llamó la atención sobre una aparente irregularidad en la autorización para realizar pagos contra el fideicomiso, involucrando a funcionarios no habilitados. Según la denuncia, el director de Mantenimiento del Instituto de Previsión Social (IPS) habría ordenado pagos sin ser una de las personas autorizadas para manejar dichos fondos.
Los abogados del banco intentaron justificar esta situación aludiendo a un supuesto cambio en el organigrama del IPS, aunque no contaban con documentación que respaldara dicha modificación. Esta falta de respaldo alimenta las dudas en torno a los procedimientos de supervisión interna del banco.
Las respuestas evasivas de los representantes de Banco Atlas según Amarilla, sumadas a la falta de documentación en ciertos temas, han suscitado duras críticas de parte de la CBI. El titular de la CBI enfatizó que la falta de transparencia en estos puntos clave es preocupante, especialmente en un contexto donde el país enfrenta una creciente vigilancia financiera. Las grabaciones del encuentro, que presuntamente registraron estos momentos de evasión, son vistas como evidencia de una postura ambigua del banco ante preguntas concretas y puntuales.