El Ministerio Público informó a través de un comunicado que los documentos de la Seprelad sobre la comunicación de un supuesto hecho punible de lavado de dinero que involucra a la firma FastPlay de la familia Trovato con ApostaLa, casa de apuestas, ingresaron a la institución recién a mediados del mes de diciembre del año pasado.

El citado reporte contiene datos que requieren necesariamente de un análisis por parte de la Dirección Técnica antes de la apertura de una causa penal, a fin de que de forma jurídica se observen los elementos necesarios exigidos por la ley. La Fiscalía cuenta con profesionales que están abocados a esta tarea, cuyo dictamen es de suma importancia para el avance pertinente, refiere el escrito dado a conocer.

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Este procedimiento es elaborado en todos los casos que ingresan a la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, a fin de hacer el análisis correspondiente sobre los elementos que son acercados al Ministerio Público, proceso que se encuentra implementado desde la gestión del entonces fiscal adjunto de la Unidad, Carlos Arregui, hoy titular de Seprelad.

Dicho informe y proceso tiene carácter confidencial, es decir, no es público ni puede ser publicitado, según las recomendaciones de Gafilat, constituyendo su publicación por parte de un funcionario público una falta grave para el país y la violación de información privilegiada sobre casos que pudieran tener relevancia penal para la apertura de una causa, en algunos casos, incluso vinculados al crimen organizado. Por tanto, la filtración pudiera beneficiar a estos grupos y estructuras delictivas.

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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) reveló en un informe confidencial los vínculos de la empresa ApostaLa, concesionaria exclusiva de las apuestas deportivas en Paraguay, con la firma FastPay, de la familia Trovato. Así lo reveló el programa La Cana Negra, de Unicanal, en la noche de ayer.

La empresa Daruma SAM SA, para la marca ApostaLa, registra créditos de la firma Infinium SA (FastPay), propiedad de la familia Trovato. El monto total del crédito a favor de la empresa FastPay asciende a G. 24.067.098.756.

El informe de carácter reservado y confidencial ya se encuentra en poder del Ministerio Público, que deberá iniciar una investigación ante indicios de un presunto esquema de lavado de dinero. El reporte confirma la introducción en el sistema de apuestas de ApostaLa de la firma FastPay con la función de recepcionar las apuestas en la plataforma web, permitiendo que el dinero de las apuestas se realice a través de plataformas de medio de pago electrónico y sistemas de pagos mediante tarjetas de crédito.

La firma Infinium SA (FastPay) fue constituida en la ciudad de Asunción el 16 de marzo del 2018 ante el escribano público Justo Germán Denis. La inscripción de la firma en el Registro Público de Comercio se realizó en fecha 6 de abril del 2018. El capital de la firma es de G. 120 millones confirmado por 12 acciones de G. 10 millones cada una. Entre los accionistas de la firma aparecen Julio César Trovato Retamozo y Marco Antonio Trovato Villalba, expresidente del club Olimpia y director de la firma FastPay.

De acuerdo con el reporte de la Seprelad del 17 de mayo del 2018, apenas un mes después de comenzar a operar, la empresa de Trovato registra una transferencia de G. 100.826.816 a favor de la firma ApostaLa, difundieron a través de La Caja Negra.

La empresa FastPay es una multipasarela de pagos para cobros online con tarjetas y billeteras electrónicas. En un comunicado hecho público por la firma ApostaLa se menciona que FastPay es un “medio electrónico de agilización de integración” que usa Tigo Money para hacer sus pagos y que pertenece a la firma Infinium, de Julio Trovato Retamozo. El comunicado incluso habla de que se firmó un contrato con la firma de los Trovato para operativizar ese servicio